證券簡稱：太極集團 證券代碼：600129編號：2007-05

　　重慶太極實業（集團）股份有限公司

　　第五屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重慶太極實業（集團）股份有限公司（以下簡稱：公司）第五屆董事會第五次會議于2007年1月18日發出召開公司董事會的通知， 2007年1月29日第五屆董事會第六次會議以通訊方式召開。會議應到董事15人，實到董事15人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了如下議案：

　　審議通過了關于改聘公司總經理的議案

　　因工作原因，同意王小軍先生辭去公司總經理職務，經公司董事長提名，董事會聘任萬榮國先生為公司總經理，任職期限與第五屆董事會任期相同。

　　萬榮國先生簡歷：萬榮國，男， 1969年出生，中共黨員，碩士學歷，曾任太極集團北京市銷售公司經理，北方銷售公司副總經理、總經理，太極集團重慶銷售有限責任公司總經理助理、副總經理，太極集團有限公司總經理助理。

　　重慶太極實業（集團）股份有限公司董事會

　　二00七年二月一日

　　重慶太極實業（集團）股份有限公司

　　獨立董事意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》之規定，我們作為重慶太極實業（集團）股份有限公司（以下稱：公司）之獨立董事對公司第五屆董事會第六次會議聘任公司總經理事項，發表如下獨立意見：

　　1、經審閱公司聘任的總經理萬榮國先生個人履歷，未發現有《公司法》第147條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，且禁入尚未解除的現象。

　　2、公司總經理的提名、聘任通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

　　3、經我們了解，該同志教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求，有利于公司的長遠發展。

　　獨立董事簽名：薛云奎、王崢濤、向仲懷、肖永紅、王一濤

　　二OO七年一月二十九日