股票代碼：600272 股票簡稱：S開開編碼：臨2007－010

　　上海開開實業股份有限公司

　　A股市場相關股東會議表決結果公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、特別提示

　　(一)本次會議無否決或修改提案情況；

　　(二)本次會議無新提案提交表決；

　　(三)公司將于近期刊登股權分置改革方案實施公告，2007年2月1日起公司股票繼續停牌；

　　(四)公司股票復牌時間安排詳見股權分置改革方案實施公告。

　　二、會議的召開情況

　　(一)召開時間

　　現場會議召開時間：2007年1月31日（星期三）下午14時—下午16時

　　網絡投票時間：2007年1月29日－2006年1月31日（期間的交易日），每日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　(二)現場會議召開地點：上海市海防路429弄100號一號樓四樓

　　(三)召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　(四)會議召集人：公司董事會

　　(五)會議主持人：董事長何才彪先生

　　(六)本次大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《上海證券交易所股票上市規則》及公司《章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　三、會議出席情況

　　參加表決的股東及股東代表共1064人，代表股份66，967，167股，占公司A股總股本的41.0842 %；

　　參加網絡投票的A股流通股東共579人，代表股份14，210，960股，占所有A股流通股股份總數的23.6849%，占公司A股總股本的8.7184%；

　　參加現場會議的A股流通股股東和股東授權代理人共470人，代表股份3，856，007股，占公司所有A股流通股股份總數的6.4267%，占公司A股總股本的2.3656%。

　　公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師和保薦機構代表出席了本次會議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，審議通過了《關于公司非流通股股東向流通A股股東送股進行股權分置改革的議案》(簡稱“《股權分置改革方案》”)。A股市場相關股東會議表決結果如下：

　　(一)《股權分置改革方案》投票表決結果：

　　表決結果：通過。

　　(二)參加表決的前十名A股流通股股東持股情況和對《股權分置改革方案》的表決情況：

　　五、律師見證情況

　　公司聘請了國浩律師集團（上海）事務所方杰律師、湯怡燕律師對本次A股市場相關股東會議進行了現場見證，并出具了《國浩律師集團（上海）事務所關于上海開開實業股份有限公司股權分置改革A股市場相關股東會議的法律意見書》。該法律意見書認為：本次相關股東會議的召集、召開程序，出席相關股東會議現場會議人員的資格，本次董事會征集投票委托的程序、授權委托內容及董事會代為投票的程序，相關股東會議表決程序和方式均符合法律、法規和《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》等規范性文件的規定，本次相關股東會議通過的決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　(一) 上海開開實業股份有限公司股權分置改革A股市場相關股東會議決議；

　　(二) 國浩律師集團（上海）事務所關于本次A股市場相關股東會議的法律意見書。

　　(三) 上海開開實業股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿全文)。

　　特此公告。

　　上海開開實業股份有限公司董事會

　　2007年1月31日