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　　葫蘆島鋅業股份有限公司第五屆董事會第九次會議，于2007年1月29日下午在公司二樓會議室舉行。會議前10天，公司董事會秘書辦公室將會議通知送達或傳真給本人。應到會董事11人、實到會董事11人，公司監事和高管人員出席會議，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定。

　　會議由董事長高良賓主持，會議表決通過如下決議：

　　一、審議通過公司《2006年年度報告》、《報告摘要》及《財務決算報告》。

　　表決結果：同意票11票；反對票0票；棄權票0票。

　　二、審議通過公司2006年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：

　　經遼寧天健會計師事務所有限公司審計，公司2006年度實現凈利潤240805519.26元。根據《公司法》和《公司章程》的規定，按10%的比例提取法定盈余公積金24，080，551.93元.截止2006年12月31日可供股東分配的利潤共966，397，236.34元。

　　鑒于報告期內股改已進行資本公積定向轉增，加之目前原燃材料采購價格大幅上漲，公司需補充流動資金，為維護目前公司生產經營快速發展的大好形勢，抓住目前市場主產品價格效益有利的時機創造更多利潤回報股東，公司董事會決定2006年度利潤不進行分配、也不再進行資本公積金轉增股本。該預案將提交公司2006年年度股東大會審議批準。

　　公司未分配利潤將主要用于流動資金周轉，其中約90％直接購買原燃材料，約10％用于補充公司實施產業鏈向建設原料基地和產品深加工“兩個外延”戰略所需資金。

　　表決結果：同意票11票；反對票0票；棄權票0票。

　　特此公告

　　葫蘆島鋅業股份有限公司董事會

　　2007年1月29日