股票簡(jiǎn)稱(chēng)：紫光股份股票代碼：000938公告編號(hào)：2007－001

　　紫光股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　紫光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，于2007年1月24日以書(shū)面方式發(fā)出通知，于2007年1月29日召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事7名實(shí)到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的規(guī)定，3名監(jiān)事及董事會(huì)秘書(shū)列席了會(huì)議。

　　經(jīng)審議、表決，會(huì)議以7票全票贊成，做出如下決議：通過(guò)關(guān)于補(bǔ)提2005年度長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備及進(jìn)行重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《關(guān)于補(bǔ)提2005年度長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正公告》。

　　紫光股份有限公司董事會(huì)

　　2007年1月31日

　　附件：

　　關(guān)于紫光股份有限公司更正對(duì)中關(guān)村證券股份有限公司

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資提取減值準(zhǔn)備的專(zhuān)項(xiàng)審核說(shuō)明

　　紫光股份有限公司：

　　我們審核了關(guān)于紫光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紫光股份”）2006年度對(duì)中關(guān)村證券股份有限公司長(zhǎng)期股權(quán)投資提取減值準(zhǔn)備進(jìn)行更正的賬務(wù)處理及相關(guān)資料，我們的責(zé)任是在實(shí)施審核工作的基礎(chǔ)上對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表審核說(shuō)明。

　　本次審核工作是針對(duì)紫光股份2006年對(duì)中關(guān)村證券股份有限公司長(zhǎng)期股權(quán)投資提取減值準(zhǔn)備涉及的會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正追溯調(diào)整的事項(xiàng)。

　　針對(duì)上述事項(xiàng)，我們分別索取了相關(guān)資料，形成如下結(jié)論：

　　一、紫光股份有關(guān)調(diào)整事項(xiàng)

　　紫光股份持有中關(guān)村證券股份有限公司股份3.89%，賬面投資額61，041，899.61元。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)機(jī)構(gòu)字[2006]18號(hào)文件，中關(guān)村證券股份有限公司于2006年2月24日收市后，由中國(guó)證券投資者保護(hù)基金公司受托實(shí)施托管和行政清理。2006年11月7日中關(guān)村證券股份有限公司被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)撤銷(xiāo)證券資格。

　　鑒于當(dāng)時(shí)的情況，2005年度紫光股份已對(duì)中關(guān)村證券股份有限公司長(zhǎng)期股權(quán)投資提取減值準(zhǔn)備26，587，180.98元。根據(jù)2006年新發(fā)生的情況和取得的資料，決定對(duì)中關(guān)村證券股份有限公司股權(quán)投資全額提取減值準(zhǔn)備，扣減已提部分，補(bǔ)提減值準(zhǔn)備34，454，718.63元。由于相關(guān)損失發(fā)生在2005年底以前，根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，補(bǔ)提的減值準(zhǔn)備適用追溯調(diào)整法，紫光股份對(duì)2005年進(jìn)行了追溯調(diào)整。該調(diào)整事項(xiàng)調(diào)增2005年度長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備34，454，718.63元，調(diào)減投資收益34，454，718.63元。相應(yīng)減少紫光股份2005年度凈利潤(rùn)34，454，718.63元，并進(jìn)而減少盈余公積453，322.86元、未分配利潤(rùn)34，001，395.77元。

　　二、2005年度調(diào)整明細(xì)表

　　2005年調(diào)整明細(xì)表

　　中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司

　　二〇〇七年一月二十三日

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：紫光股份股票代碼：000938公告編號(hào)：2007－002

　　紫光股份有限公司

　　關(guān)于補(bǔ)提2005年度長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備及

　　重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)公司2007年1月29日第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于補(bǔ)提2005年度長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備及進(jìn)行重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號(hào)－財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等相關(guān)規(guī)則，公司對(duì)2005年度長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備進(jìn)行了補(bǔ)提并作為重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)一致同意對(duì)上述會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正�，F(xiàn)將有關(guān)更正事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、更正事項(xiàng)的性質(zhì)及原因說(shuō)明

　　中關(guān)村證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中關(guān)村證券”）系本公司參股公司，本公司持有其6，000萬(wàn)股股份，占其股本總額15.4億股的3.89%。2006年2月24日，中關(guān)村證券被中國(guó)證券投資者保護(hù)基金實(shí)施托管和行政清理。根據(jù)中關(guān)村證券提供的未經(jīng)審計(jì)的2005年度財(cái)務(wù)報(bào)表，公司2005年度對(duì)該項(xiàng)長(zhǎng)期投資計(jì)提了26，587，180.98元的長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備。2006年4月15日公司公布了2005年年度報(bào)告。2006年11月7日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)中關(guān)村證券做出了撤銷(xiāo)的決定。截止目前，公司未收到任何有關(guān)中關(guān)村證券財(cái)務(wù)信息的審計(jì)報(bào)告或其他有關(guān)清理的書(shū)面資料。為真實(shí)反映被投資單位的價(jià)值，遵循謹(jǐn)慎性原則，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)決定對(duì)該項(xiàng)長(zhǎng)期投資全額計(jì)提減值準(zhǔn)備，補(bǔ)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備34，454，718.63元，并作為重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正追溯調(diào)整2005年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　二、更正事項(xiàng)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響及更正后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　上述會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響如下：調(diào)增2005年度長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備34，454，718.63元，調(diào)減投資收益34，454，718.63元。相應(yīng)減少公司2005年度凈利潤(rùn)34，454，718.63元，并進(jìn)而減少盈余公積453，322.86元、未分配利潤(rùn)34，001，395.77元。

　�。ㄒ唬�2005年度更正后的財(cái)務(wù)報(bào)表如下：

　　單位：人民幣元

　　（二）相關(guān)附注說(shuō)明

　　公司對(duì)中關(guān)村證券補(bǔ)提減值準(zhǔn)備事項(xiàng)涉及2005年會(huì)計(jì)報(bào)表附注中主要項(xiàng)目的變更如下：

　　1、長(zhǎng)期股權(quán)投資

　�。�1）長(zhǎng)期股權(quán)投資分類(lèi)表

　　（2）長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備

　　.2、盈余公積

　　3、未分配利潤(rùn)

　　4、投資收益

　　上述內(nèi)容已經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核，并出具《關(guān)于紫光股份有限公司更正對(duì)中關(guān)村證券股份有限公司長(zhǎng)期股權(quán)投資提取減值準(zhǔn)備的專(zhuān)項(xiàng)審核說(shuō)明》。

　　（三）以上更正事項(xiàng)對(duì)公司2006年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)無(wú)影響。

　　三、更正后經(jīng)審計(jì)的2005年度財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)說(shuō)明將在公司2006年年度報(bào)告中詳細(xì)披露。

　　紫光股份有限公司董事會(huì)

　　2007年1月31日

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：紫光股份 股票代碼：000938 公告編號(hào)：2007—003

　　紫光股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　紫光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，于2007年1月29日召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名實(shí)到3名，符合《紫光股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　經(jīng)審議、表決，會(huì)議以3票全票贊成，做出如下決議：通過(guò)董事會(huì)關(guān)于補(bǔ)提2005年度長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備及進(jìn)行重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的說(shuō)明。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《關(guān)于紫光股份有限公司更正對(duì)中關(guān)村證券股份有限公司長(zhǎng)期股權(quán)投資提取減值準(zhǔn)備的專(zhuān)項(xiàng)審核說(shuō)明》符合有關(guān)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，更正后的公司2005年度會(huì)計(jì)報(bào)表符合國(guó)家頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了公司2005年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2005年度經(jīng)營(yíng)成果。同意公司董事會(huì)補(bǔ)提2005年度長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備及進(jìn)行重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。

　　紫光股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2007年1月31日