股票簡稱：保定天鵝 股票代碼： 000687公告編號： 2007—003

　　保定天鵝股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　保定天鵝股份有限公司第四屆董事會第三次會議于2007年1月29日在公司會議室召開，出席會議董事應到9人，實到9人，符合《中華人民共和國公司法》和《保定天鵝股份有限公司章程》的有關規(guī)定。公司董事長王東興先生主持了本次會議。公司獨立董事彭雪峰先生、宋倩女士、鄭植藝先生參加了本次會議。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。

　　會議審議并通過了如下議案：

　　以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過關于聘任公司高級管理人員的議案：

　　經總經理宋學明先生提名，聘任張志宏先生為公司副總經理，任期三年。

　　保定天鵝股份有限公司董事會

　　2007年1月29日

　　附件：

　　保定天鵝股份有限公司新任高級管理人員簡歷：

　　張志宏先生，（一）1963年8月出生，大學本科學歷，高級工程師。1984年7月，進入保定化纖廠工作，曾任保定化纖廠研究所技術員、保定化纖廠技改物資處處長助理、保定天鵝股份有限公司紡絲一分廠副廠長、紡絲四分廠廠長、生產技術處處長等職，現(xiàn)任保定天鵝股份有限公司紡絲二分廠廠長。

　　（二）與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系；

　　（三）持有本公司股份數量：0股；

　　（四）未受過中國