證券代碼：600391證券簡稱：成發科技 編號：臨2007-002
四川成發航空科技股份有限公司
二屆董事會第二十六次會議決議公告
重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。
2007年1月29日，公司二屆董事會第二十六次會議在成都魚鳧國都溫泉大酒店匯賢廳會議室召開，本次會議通知于2007年1月18日發出，外地董事以傳真方式發出，本地董事直接遞交。會議應到董事12名，實到董事12名。董事褚曉文先生請假未出席本次董事會會議，委托董事長趙桂斌先生行使本次會議表決權；董事劉澤均先生請假未出席本次董事會會議，委托董事王海平先生行使本次會議表決權；董事干勝道先生請假未出席本次董事會會議，委托董事周友蘇先生行使本次會議表決權。本次會議符合公司法和公司章程的規定。
一、會議通過決議情況
本次會議審議十一項議案，全部通過，具體情況如下：
（一）經投票表決，以12票贊成、0票反對、0票棄權通過了總經理工作報告（2006年年度）；
（二）經投票表決，以12票贊成、0票反對、0票棄權通過了公司2006年年度報告及摘要，同意提交2006年年度股東大會批準；
（三）經投票表決，以12票贊成、0票反對、0票棄權通過了2006年年度資產減值準備方案；
（四）經投票表決，以12票贊成、0票反對、0票棄權通過了2006年年度財務決算報告，同意提交2006年年度股東大會批準；
（五）經投票表決，以12票贊成、0票反對、0票棄權通過了前次募集資金使用情況專項說明，同意提交2006年年度股東大會批準；
（六）經投票表決，以12票贊成、0票反對、0票棄權通過了2006年年度利潤分配預案及公積金轉增股本預案，具體是：公司2006年實現凈利潤39，257，422.50元，按凈利潤的10%提取法定公積金3，926，545.96元，加上以前年度未分配利潤33，695，841.99元，可供股東分配利潤69，026，718.53元；以2006年12月31日股本131，296，023股為基數向全體股東每10股派發現金紅利1.40元（含稅），計18，381，443.22元；未分配利潤50，645，275.31元結轉以后年度分配。本年度公積金不轉增股本。同意提交以上利潤分配預案至2006年年度股東大會批準。
（七）經投票表決，以12票贊成、0票反對、0票棄權通過了2006年年度董事會工作報告，同意提交2006年年度股東大會批準；
（八）經投票表決，以12票贊成、0票反對、0票棄權通過了2006年年度重大關聯交易執行情況，同意提交2006年年度股東大會批準；
（九）經投票表決，以12票贊成、0票反對、0票棄權通過了2006年年度公司高管人員風險收入方案，根據公司“高管人員薪酬及考核辦法”測算，2006年年度公司高管人員風險收入總金額為69.6萬元，同時再特別獎勵公司高級管理人員14萬元，特別獎勵不計入2006年年度風險收入總額。
（十）經投票表決，以12票贊成、0票反對、0票棄權通過了2006年年度董事會費用決算，同意提交2006年年度股東大會批準；
（十一）經投票表決，以12票贊成、0票反對、0票棄權通過了2006年年度內部審計工作報告。
四川成發航空科技股份有限公司
董事會
二○○七年一月二十九日
證券代碼：600391 證券簡稱：成發科技 編號：臨2007-003
四川成發航空科技股份有限公司
第二屆監事會第九次會議決議公告
四川成發航空科技股份有限公司第二屆監事會第九會議于2007年1月29日在成都市溫江魚鳧國都溫泉大酒店召開。應到會監事7人，實到監事7人。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議由監事會主席陳育培先生主持。會議期間，與會監事列席了二屆董事會第26次會議。
一、會議決議如下：
（一）經投票表決，以7票贊成、0票反對、0票棄權通過監事會工作報告（2006年年度），同意提交2006年年度股東大會批準；
（二）經投票表決，以7票贊成、0票反對、0票棄權通過公司2006年年度報告審核意見，具體意見如下：
1、年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；
3、在提出本意見前，沒有發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
四川成發航空科技股份有限公司監事會
二○○七年一月二十九日
證券代碼：600391證券簡稱：成發科技 編號：臨2007-004
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2006年年度資產減值準備情況公告
重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會《關于進一步提高上市公司財務信息披露質量的通知》（證監會計字[2004]1號）中“關于各項損失準備的計提”要求，公司截止2006年末的各項資產減值準備的計提方案公告如下。
一、公司計提資產減值準備的依據及內部控制制度
根據公司執行的《企業會計制度》和《企業會計準則》關于八項資產減值準備計提的相關要求，按照資產市價和可變現凈值情況計提減值準備。2003年公司制訂了《資產減值準備管理辦法》，明確了各類資產計提減值準備的依據、程序、方法，以及相關資產管理部門的職責，建立了資產減值準備計提的內部控制制度。根據上述制度，公司2006年末對各項資產進行了全面檢查，并根據各項資產的市價和可變現凈值情況，以及資產處置的情況，沖回或計提了相關資產減值準備。
二、各項資產減值準備的計提情況
（一）壞帳準備
公司壞帳準備計提方法采用帳齡分析法，并結合個別認定法進行計提，具體壞帳準備提取比例如下：
截止2006年12月31日，公司壞帳準備計提如下：
（二）存貨跌價準備
公司存貨包括原材料、在產品、產成品、低值易耗品等，公司各有關存貨管理部門在期末對存貨進行了全面清查，如實反映存貨狀況。公司根據存貨清查的情況及成本價格與市價的對比情況，對按單個項目存貨成本高于市價的部分計提存貨跌價準備。截止2006年12月31日，公司部分在制品、產成品、原材料存在市場訂單減少、質量不合格、產品更新換代及成本高于售價等情況，公司據此對相關存貨計提或轉回了相關減值準備。2006年度存貨跌價準備計提和轉回情況如下：
截止2006年12月31日存貨跌價準備余額比年初減少4，351，840.85元，期末余額構成情況如下：
（三）固定資產減值準備
公司固定資產包括機器設備、房屋建筑物、運輸設備和辦公設備，公司設施保障部定期檢查固定資產的技術性能、損壞、閑置的狀況，公司根據固定資產的狀況提取減值準備。2006年末公司對固定資產進行了全面檢查，對部分運輸設備帳面價值高于市價計提了減值準備。2006年度固定資產減值準備計提或轉回情況如下：
截止2006年12月31日，公司固定資產減值準備情況如下：
（四）截止2006年12月31日，公司設施保障部對在建工程進行了全面的檢查，并確認在建工程中一臺熒光廢水處理設備因多項技術參數及功能達不到技術協議的要求，長期無法驗收投入使用，在本期末全額計提了減值準備89，411.98元。
（五）截止2006年12月31日，公司長期投資、無形資產不存在減值準備的情形，故未計提相關減值準備。
（六）截止2006年12月31日，公司尚無短期投資和委托貸款，故未計提相關減值準備。
特此公告。
四川成發航空科技股份有限公司
董事會
二○○七年一月二十九日
證券代碼：600391證券簡稱：成發科技 編號：臨2007-005
四川成發航空科技股份有限公司
前次募集資金使用情況專項說明
重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。
本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、公司募集資金主要管理制度
公司對募集資金的使用實行了嚴格的財務管理，公司制訂了《募集資金管理暫行規定》，規定募集資金必須專戶管理，專款專用。公司募集資金嚴格按照招股說明書承諾的以及經股東大會批準變更的項目投入，募集資金變更投向嚴格經過了董事會及股東大會審批程序，不存在違規占用和挪用的情況，保證了募集資金投入項目的順利實施。
二、前次募集資金的數額和資金到位時間
經中國證監會證監發行字【2001】53號文核準，公司于2001年11月29日公開發行5，000萬股每股面值 1.00 元的人民幣普通社會公眾股，發行價格5.17元/股，扣除發行手續費及承銷商費用后，共募集資金24，984萬元，于2001年12月5日全部到帳。前次募集資金已由中興宇會計師事務所有限責任公司出具中興宇驗字（2001）1060號驗資報告予以驗證。
三、 前次募集資金的使用情況單位:萬元 幣種:人民幣
葉片技改項目經2003年10月17日召開的第7次（臨時）股東大會批準調整。此次調整減少了葉片技改項目投資規模，將該項目由總投資17，952萬元（其中募集資金為12，990萬元，自籌4，962萬元）調減為總投資8，490萬元（全部為募集資金），調整出募集資金4，500萬元，其中2，983萬元用于機匣殼體生產線技術改造項目，余下1，517萬元在未落實項目前，現已用于流動資金。
2005年、2006年，因市場發生變化，公司通過自籌資金加大了對葉片生產線技術改造項目的投入，截止到報告期末，該項目已簽合同金額已明顯大于調整后的擬投資額，超過部分金額已達2，784萬元，而暫未確定項目用于流動資金的募集資金僅為1，517萬元。鑒于此，已無必要再次變更募集資金項目將1，517萬元轉回用于補充葉片生產線技術改造資金，募集資金按照變更后的投向投入，不足部分自籌解決即可。
募集資金合同額與募集資金支出額之間的差額是公司技改應付貨款，需按照合同進度支付，合同額超過募集資金部分公司將自籌解決。至此，尚未使用完募集資金的項目只有技術中心改造項目，該項目未使用的募集資金計劃投向是公司信息化建設項目。該項目因公司將整體搬遷而延遲，改在公司新區實施，項目已列入公司2007年年度技術改造計劃，根據信息化建設項目投資預算，剩余募集資金將全部投入公司新區信息化建設項目，不足部分由公司自籌資金解決。
四、募集資金投入后的效果介紹
1、葉片生產線技術改造項目
該項目計劃總投資為8，490萬元，實際總投資（指資金支出額，下同）12，125萬元，其中募集資金10，858萬元，自籌資金1，267萬元，已產生效益累計13，432萬元。
2、機匣環形件生產線技術改造項目
此項目計劃總投資為2，984萬元，實際總投資3，000萬元，其中募集資金2，973萬元，自籌資金27萬元， 已產生效益累計2，613萬元。
3、鈑金件生產線技術改造項目
此項目計劃總投資為2，952萬元，實際總投資2，940萬元，其中募集資金2，801萬元，自籌資金139萬元， 已產生效益累計853萬元。
4、羅羅航空零部件生產線技術改造項目
此項目計劃總投資為2，997萬元，實際總投資2，819萬元，其中募集資金2，819萬元，已產生效益累計2，253萬元。
5、技術開發中心改造項目
計劃投資2，600萬元，截止2006年12月31日實際投入募集資金1，092萬元。
6、機匣殼體生產線技術改造項目
此項目計劃總投資為2，983萬元，實際總投資2，656萬元，其中募集資金2，558萬元，自籌資金98萬元， 已產生效益累計1，745萬元。
五、結論
公司前次募集資金已按《招股說明書》的承諾以及經股東大會批準的變更項目投入，募集資金的使用符合有關法律法規的要求，募集資金投資項目已見成效。
岳華會計師事務所出具了“前次募集資金使用情況專項批審核報告”（岳總核字[2007]第A010號），全文刊登在2007年1月31日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上。
四川成發航空科技股份有限公司董事會
二○○七年一月二十九日
證券代碼：600391證券簡稱：成發科技 編號：臨2007-006
四川成發航空科技股份有限公司
三屆董事會第一次會議決議公告
重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。
2007年1月29日，公司三屆董事會第一次會議在成都魚鳧國都溫泉大酒店會議室召開，本次會議通知于2007年1月18日發出，外地董事以傳真方式發出，本地董事直接遞交。會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議符合公司法和公司章程的規定。
一、會議通過決議情況
本次會議審議十六項議案，全部通過，具體情況如下：
（一）經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權選舉趙桂斌任公司第三屆董事會董事長；
（二）經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權選舉通過了第三屆董事會各專門委員會成員。具體情況如下：戰略與決策委員會主任委員趙桂斌，委員為陳錦、黎學勤、黃慶、劉勇謀；審計委員會主任委員彭韶兵，委員為黎學勤、劉勇謀；提名委員會主任委員趙桂斌，委員黃慶、劉勇謀；薪酬與考核委員會主任委員黃慶，委員趙桂斌、彭韶兵。
（三）經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權同意聘任黎學勤為公司總經理；
經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權同意聘任李志偉為公司董事會秘書。
（四）關于聘任副總經理、財務負責人的議案審議結果：
蒲偉、劉曉青、李潔受聘為副總經理，吳華受聘為財務負責人，投票情況均是9票贊成、0票反對、0票棄權。
（五）王文成先生委任為證券事務代表，曾慶會委任為內部審計負責人，投票情況均是9票贊成、0票反對、0票棄權。
（六）經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權通過了公司2007年度經營計劃和投資方案。
（七）經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權通過了公司“會計政策及會計估計”。
（八）經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權通過了2007年年度財務預算。
（九）經投票表決，通過了2007年年度重大關聯交易合同，具體情況如下：
1、5票贊成、0票反對、0票棄權，4票回避通過《6號系列航空發動機零部件加工訂貨合同》；
2、5票贊成、0票反對、0票棄權，4票回避通過《動能供應合同》；
3、5票贊成、0票反對、0票棄權，4票回避通過《毛料采購合同》；
4、5票贊成、0票反對、0票棄權，4票回避通過《專用工裝器具制造及修理供應合同》。
根據公司章程的規定，以上合同尚需提交2006年年度股東大會批準。
具體情況詳見2007年1月31日刊登在上海證券報、中國證券報、證券時報上的“關聯交易公告（臨2007-008）”。
（十）經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權通過了2007年年度公司高級管理人員薪酬及獎勵方案，會議決定：2007年年度公司高管人員基本年薪基準調整至14.4萬元/年，本屆公司高級管理人員發放基本年薪水平用系數乘基本年薪基準確定，其中，總經理系數取1.0，董事會秘書系數取0.7。經總經理提議，副總經理（常務）、財務負責人取0.8，其它副總經理取0.7。2007年年度公司高管人員風險收入計算辦法仍然按照“高管人員薪酬及考核辦法”執行。
（十一）經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權通過了公司董事2007年年度報酬及津貼標準，會議決定2007年獨立董事津貼標準按每人每年人民幣肆萬元整（稅后）按月發放，獨立董事津貼標準每年核定一次，其它董事不在本公司領取報酬，同意提交2006年年度股東大會審批。
（十二）經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權通過了公司董事會費用2007年年度預算，會議決定2007年公司董事會費用預總金額為266萬元，該預算尚需提交2006年年度股東大會批準。
（十三）經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權通過了向有關銀行申請綜合授信額度，會議決定1、向中行青羊支行申請金額為人民幣14，000萬元、期限為一年的綜合授信額度貸款；2、向中國進出口銀行申請金額為人民幣15，000萬元、期限為一年的額度貸款； 3、向建行岷江支行申請金額為人民幣4，000萬元、期限為一年的綜合授信額度貸款。
（十四）經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權通過了調整向控股子公司貸款提供擔保的方案，會意決定：調整二屆董事會第24次（臨時）董事會批準的向控股子公司1600萬元技改貸款提供擔保的方案，改為同意對法斯特公司向中國銀行青羊支行申請的1，350萬元的技改貸款及400萬元配套流動資金貸款提供擔保。
（十五）經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權通過了公司2007年年度內部審計計劃。
（十六）經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權通過了召開2006年年度股東大會的決定。
二、獨立董事發表獨立意見情況
公司獨立董事對本次董事會審議的“關于審議2007年年度重大關聯交易合同的議案”與“關于調整向控股子公司貸款提供擔保方案的議案”發表如下獨立意見：
一、對2007年年度重大關聯交易合同的獨立意見
公司2007年度的關聯交易是由受托加工6號航空發動機零部件、動能供應、毛料供應、工裝器具制造及修理四項構成。這四項合同的定價依據與以前年度比較未發生重大變化，參照市場公允價格確定價格。我們認為，以上關聯交易是遵循公平、公正、自愿、誠信的原則作出的，沒有發現存在損害交易各方利益的情況，不會損害公司及中小股東的利益，有利于保持公司經營業務穩定。
二、2006年年度對外擔保情況的獨立意見
本次對公司控股子公司四川法斯特機械有限責任公司（以下簡稱“法斯特公司”）技改貸款及配套流動資金貸款提供擔保，是公司促進業務發展的舉措，有利于公司擴大經營規模、增強盈利能力。公司按照《公司章程》等有關文件的規定履行了盡職調查及審批程序，符合中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的要求，被擔保方法斯特公司符合擔保要求。除本公司外，法斯特公司其它股東已與本公司簽署《反擔保合同》，承諾以其持有的對法斯特公司的全部股權及其擁有的或夫妻共有財產為限對本次借款提供反擔保，承擔連帶保證責任，并進行公證，我同意本公司為法斯特公司技改貸款及配套流動資金貸款提供擔保。
三、關于公司聘任高級管理人員的獨立意見
根據公司章程的有關規定，我們對本次會議提名的高級管理人員任職資格進行了審核，經審核，我們沒有發現公司提名的高管人員存在公司法及相關法律法規、公司章程規定不得擔任高級管理人員的情形。
附件：1、高管人員簡歷
2、證券事務代表及內部審計負責人簡歷
四川成發航空科技股份有限公司董事會
二○○七年一月二十九日
附件1：高管人員簡歷
總經理：黎學勤，男，1963年9月出生，漢族，中共黨員，大學文化，1984年畢業于南昌航院鑄造專業，西南交大工商管理專業研究生課程進修班學習結業，研究員級高級工程師。歷任成發集團公司6分廠工藝員、室主任，6分廠26車間技術副主任、26廠技術副廠長、26廠廠長、成發集團公司總經理助理、成發集團公司技術中心主任、本公司二屆董事會董事、總經理。
董事會秘書：李志偉，男，1971年10月出生，漢族，中共黨員，大學文化，1993年畢業于沈陽航空工業學院航空發動機設計專業。歷任成發集團公司設計所技術員、燃機科副科長、副所長，成發熱機工程公司副經理，本公司制造部部長助理、投資部部長，曾任公司監事、第一屆證券事務代表，第二屆董事會秘書。
副總經理：蒲偉，男，1964年8月生，漢族，中共黨員，大學，工程師，現任成發科技公司副總經理。曾任成發集團公司十一分廠檢驗科長、技術科長，四分廠生產廠長、經營廠長，二分廠副廠長、廠長，成發科技公司一分廠廠長，成發科技公司總經理助理
副總經理：劉曉青，女 ，1958年5月生，漢族，中共黨員，大學本科，高級工程師。現任成發科技公司總經理助理。曾任成發集團公司標準計量科技術員、室主任、副科長；地區中心計量站站長助理、副站長、站長。成發科技公司質量保證部部長。
副總經理：李潔，女，1963年7月生，漢族，中共黨員，碩士。現任成發科技公司總經理助理。李潔女士先后于南昌航空工業學院鑄造專業、北京航空航天大學管理學院管理工程專業學習；歷任成發集團公司冶金處技術員、室主任，成發集團公司經理部副科長、科長，成發集團公司外貿處副處長，成發科技公司營銷部部長助理、采購部部長、營銷部部長。
財務負責人：吳華，女，1968年1月生，漢族，碩士。歷任成發集團公司七廠財務科副科長；成發集團公司財務會計處副處長；1999年至今任公司財務負責人。（下轉D12版）
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