股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團編號：臨2007-003

　　百大集團股份有限公司

　　第五屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　百大集團股份有限公司第五屆董事會第十四次會議于2007年1月29日在公司八樓大會議室召開。會議應到9人，實到7人，黃建新董事因公出差，委托袁維鋼董事代為行使表決權，鄭向煒董事缺席，公司監事和董事會秘書列席會議。會議符合法定人數和程序，由董事長董偉平女士主持，審議情況如下：

　　1、審議通過《關于更換董事的提案》，同意由李喜剛先生作為董事候選人更換鄭向煒董事，并提交公司2007年第二次臨時股東大會審議。

　　李喜剛，男，1962年出生，碩士學位。曾任浙江省信托投資公司上海證券營業部、杭州武林營業部總經理、天和證券經紀有限公司規劃發展部總經理、浙商銀行監事長。現任西子聯合控股有限公司投資總監。李喜剛先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　2、審議通過《關于聘任何美云女士為公司副總經理的議案》，同意聘任何美云女士為公司副總經理。

　　何美云，女，1964年出生，碩士學位，高級經濟師。曾任杭州商業學校團委書記，1992年進入百大集團，先后擔任證券部經理、投資發展部經理、董事會秘書。現任公司第五屆董事會秘書。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　3、審議通過《關于召開2007年第二次臨時股東大會的議案》，同意于2007年 2月15日召開2007年第二次臨時股東大會。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告。

　　百大集團股份有限公司董事會

　　2007年1月30日

　　證券代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號；臨 2007-004

　　百大集團股份有限公司

　　第五屆監事會第九次會議決議公告

　　百大集團股份有限公司第五屆監事會第九次會議于2007年1月29日在公司八樓小會議室召開。會議應到4人，實到 4人，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事會主席劉文俊先生主持，審議并通過了以下決議：

　　審議并通過《關于提名成謙女士為公司第五屆監事會監事候選人的提案》。并同意提交公司2007年第二次臨時股東大會審議。

　　成謙，女，1969年出生，碩士學位。曾任西子電梯廠辦公室副主任、西子奧的斯電梯有限公司采購部、人事部部長、財務部計劃與分析經理、西子聯合控股有限公司助理執行官。現任西子電梯集團有限公司執行副總裁。

　　公司對康波女士在任職期間為公司作出的貢獻表示感謝。

　　百大集團股份有限公司監事會

　　2007年1月30日

　　股票代碼：600865股票簡稱：百大集團 編號：臨2007-005

　　百大集團股份有限公司

　　關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開的基本情況

　　（一）會議召開時間：2007年2月15日（周四）9∶00；

　　（二）會議簽到時間：8：30—9：00；

　　（三）會議地點：浙江省杭州市延安路546號杭州大酒店八樓會議室；

　　（四）會議召集人：公司董事會；

　　（五）召開方式：現場投票；

　　（六）會議出席對象：

　　1、截止2007年2月7日(周三)15∶00交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議（授權委托書式樣附后）。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關于更換董事的議案》；

　　李喜剛，男，1962年出生，碩士學位。曾任浙江省信托投資公司上海證券營業部、杭州武林營業部總經理、天和證券經紀有限公司規劃發展部總經理、浙商銀行監事長。現任西子聯合控股有限公司投資總監。李喜剛先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　2、審議《關于選舉成謙女士為公司第五屆監事會監事的議案》；

　　成謙，女，1969年出生，華東師范大學學士學位，浙江大學工商管理碩士學位。曾任西子電梯廠辦公室副主任、西子奧的斯電梯有限公司采購部、人事部部長、財務部計劃與分析經理、西子聯合控股有限公司助理執行官。現任西子電梯集團有限公司執行副總裁。成謙女士未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　審議上述事項的五屆十四次董事會決議公告和五屆九次監事會決議公告已刊登于2007年1月31日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上。

　　三、股東大會登記方法

　　（一）登記手續：請符合上述出席條件的股東，憑本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明（代理人持本人身份證、委托人股東帳戶卡和授權委托書）辦理登記手續，異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　（二）登記時間：2007年2月8日—9日的9∶00—16∶00。

　　（三）登記地點：浙江省杭州市延安路546號公司七樓董事會辦公室。

　　四、其他事項

　　（一）聯系方式及聯系人

　　電話：0571—85823016、85109129

　　傳真：0571—85109129

　　聯系地點：浙江省杭州市延安路546號公司七樓董事會辦公室

　　郵編：310006

　　聯系人：徐強、朱崢

　　（二）會議費用

　　會期半天，與會者食宿及交通費自理。

　　百大集團股份有限公司董事會

　　2007年1月30日

　　附件： 百大集團股份有限公司2007年第二次臨時股東大會授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（本人）出席百大集團股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，特授權如下：

　　一、對議案的表決指示：

　　1、審議《關于更換董事的議案》；

　　□同意 □反對 □棄權

　　2、審議《關于選舉成謙女士為公司第五屆監事會監事的議案》。

　　□同意 □反對 □棄權

　　二、本單位（本人）對審議事項未作具體指示的，代理人□有權/□無權按照自己的意思表決。

　　委托人簽名(法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章):

　　身份證號碼（法人股東請填寫法人資格證號）:

　　股東帳號:

　　持有股數:股

　　受托人簽名:

　　身份證號碼:

　　委托日期: 年 月 日

　　百大集團股份有限公司

　　獨立董事關于更換董事的獨立意見

　　作為百大集團股份有限公司的獨立董事，鑒于杭州市投資控股有限公司持有的公司29.93%國家股已轉讓給西子聯合控股有限公司，建議將原有的董事推薦權調整為西子聯合控股有限公司行使，其中鄭向煒先生不再擔任董事職務，鄭向煒先生本人已接受杭州市投資控股有限公司調整董事的意見。西子聯合控股有限公司根據《公司章程》的相關規定，提名李喜剛先生為公司董事候選人。現通過對西子聯合控股有限公司提供的李喜剛先生的個人簡歷、工作經歷等有關材料的審核，發表獨立意見如下：

　　1、根據李喜剛先生提供的個人簡歷、工作經歷等有關材料，未發現存在《公司法》第147條規定的情況以及被中國證監會確定為市場禁入者，李喜剛先生的任職資格合法。

　　2、李喜剛先生的提名程序、表決通過程序符合《公司法》和《公司章程》規定。

　　獨立董事簽名：

　　2007年1月29日