證券代碼：600186 證券簡稱：S蓮花味 公告編碼：2007—009

　　河南蓮花味精股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　本次會議公司董事會在規定的時間內沒有收到股東的新的提案或修正案。

　　一、會議召開和出席情況

　　河南蓮花味精股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年1月29日在河南省項城市公司所在地召開。出席本次會議的股東及股東代理人共7人（其中流通股股東2人），代表有效表決股份數共計 516373111股（其中流通股 348800股），占公司總股本1062024311股的48.62%，符合《公司法》和本公司章程關于召開股東大會的規定，董事長鄭獻鋒先生主持本次股東大會。本次會議采取記名投票方式，逐項審議表決了全部議案。

　　二、提案表決情況

　　1、關于修改《公司章程》的議案

　　同意516373111股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%；反對0股，棄權0股。

　　2、關于修改《河南蓮花味精股份有限公司控股股東行為規范》的議案

　　同意516373111股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%；反對0股，棄權0股。

　　3、關于大股東剩余占用資金清欠方案的議案

　　同意268910896股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的100%；反對0股，棄權0股。

　　公司大股東河南省蓮花味精集團有限公司回避了此議案的表決。

　　三、法律意見書

　　公司特聘法律顧問國浩律師集團（上海）事務所杜曉堂律師出席本次股東大會進行見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法、有效。

　　河南蓮花味精股份有限公司

　　二○○七年一月二十九日

　　證券代碼：600186 證券簡稱：S蓮花味 公告編碼：2007—010

　　河南蓮花味精股份有限公司

　　股權分置改革相關股東會議表決結果的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、特別提示

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決；

　　3、公司將于近期刊登《河南蓮花味精股份有限公司股權分置改革方案實施公告》，在此之前公司股票繼續停牌；

　　4、公司股票復牌時間詳見《河南蓮花味精股份有限公司股權分置改革方案實施公告》。

　　二、會議召開情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間：2007年1 月29 日下午2﹕00。

　　網絡投票時間：2007年1月25 日－1月29日期間交易日上午的9﹕30至11﹕30，下午1﹕00至3﹕00。

　　2、現場會議召開地點

　　河南省項城市蓮花大道18號公司會議室。

　　3、會議方式

　　本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會征集投票相結合的方式。

　　4、召集人

　　公司董事會

　　5、會議主持人

　　公司董事長鄭獻鋒先生

　　6、本次會議符合《公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》、《上市公司股東大會網絡投票工作指引（試行）》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　三、會議參加表決股東和出席人員情況

　　1、本次會議參加表決的股東及授權代表共4121人，代表股份678944296 股，占公司股份總數的63.93 %。其中：

　　參加表決的非流通股股東及授權代表5人，代表股份516024311股，占公司非流通股股份的100 %，占公司股份總數的48.59%；參加表決的流通股股東及授權代表4116人，代表股份162919985股，占公司流通股股份的29.84 %，占公司總股本的15.34 %。

　　2、參加現場投票表決的流通股股東及授權代表43人，代表股份4795808 股，占公司流通股股份的0.88 %，占公司股份總數的0.45 %。

　　參加網絡投票表決的流通股股東4073人，代表股份158124177股，占公司流通股股份的28.96 %，占公司股份總數的14.89 %。

　　3、公司董事、監事、董事會秘書、高層管理人員、公司聘請的保薦機構的代表及見證律師出席了本次會議。

　　四、議案審議情況和表決結果

　　本次會議通過現場投票、委托董事會投票與網絡投票表決方式，審議通過了《河南蓮花味精股份有限公司股權分置改革方案的議案》，表決結果如下：

　　單位：股

　　其中，參加表決的前十大流通股股東持股和表決情況如下：

　　本次會議審議議案已經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上且經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　五、律師見證情況

　　公司特聘法律顧問國浩律師集團（上海）事務所杜曉堂律師出席本次股東大會進行見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、河南蓮花味精股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議；

　　2、國浩律師集團（上海）事務所關于河南蓮花味精股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書。

　　特此公告。

　　河南蓮花味精股份有限公司

　　二○○七年一月二十九日