證券代碼：600701 證券簡稱：S工大新 公告編號：2007-006

　　哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司

　　關(guān)于2007年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議表決結(jié)果的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決；

　　3、公司

　　4、公司股票復(fù)牌時間安排詳見股權(quán)分置改革實施公告；

　　一、會議召開情況

　　1．會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2007年1月29日（星期一）下午14:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2007年1月25日-2007年1月29日每個交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　2．現(xiàn)場會議召開地點：黑龍江省哈爾濱市國際會展體育中心黃河路展覽辦公區(qū)二樓多功能廳

　　3．會議召集人：公司董事會

　　4．現(xiàn)場會議主持人：唐利成

　　5．本次會議采取記名投票表決方式，對議案實施了流通股分類表決。會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定及中國證監(jiān)會關(guān)于股權(quán)分置改革的有關(guān)規(guī)定。

　　二、股東的出席情況

　　出席本次會議股東及代理人2985名，代表股份172，469，967股，占本公司總股份的53.22%，其中：

　　1．非流通股股東出席會議情況

　　參加現(xiàn)場會議的非流通股股東及股東代理人3人，代表股份147，300，000股，占公司股份總數(shù)的45.52%，占公司非流通股總數(shù)的98.74%。

　　2、流通股股東出席情況

　　流通股股東及股東代理人共2982人，代表股份25，169，967股，占公司股份總數(shù)的7.77%，占公司流通股總數(shù)的14.41%。

　　1）出席現(xiàn)場會議或委托董事會代為投票的流通股股東及代理人25人，代表股份211，305股，占公司股份總數(shù)的0.07%，占公司流通股總數(shù)的0.12%。

　　2）參加網(wǎng)絡(luò)投票表決的流通股股東為2960人，代表股份24，958，662股，占公司股份總數(shù)的7.7%，占公司流通股總數(shù)的14.29%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高管、保薦機構(gòu)相關(guān)人員、律師出席了本次會議。

　　三、公司股權(quán)分置改革方案要點

　　公司本次股權(quán)分置改革方案全文見2007年1月5日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）刊登的《哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書（修訂稿）》。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議通過網(wǎng)上投票及現(xiàn)場記名投票的方式，經(jīng)全體參會股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，本次會議通過《哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。表決結(jié)果如下：

　　其中，參加表決的前十大流通股股東持股和表決情況如下：

　　五、律師法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：上海市通力律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：陳臻

　　3、見證意見：本次會議的召集、召開、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席現(xiàn)場會議的人員資格、本次會議召集人資格均合法有效，董事會征集投票權(quán)委托的程序、投票征集函的內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　六、備查文件

　　1、《哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司2007年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議決議》

　　2、《關(guān)于哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司2007年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的法律意見書》

　　特此公告

　　哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司董事會

　　二○○七年一月三十日