證券代碼：600449 證券簡稱：賽馬實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2007－001

　　寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　暨召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告內(nèi)容的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2007年1月19日以專人送達(dá)方式發(fā)出。公司于2007年1月30日上午8：30在公司會(huì)議室召開三屆董事會(huì)第十次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到11人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長李永進(jìn)先生主持，經(jīng)與會(huì)董事審議，通過以下決議：

　　1．審議并通過了《關(guān)于更換公司2006年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　同意將原聘請的公司2006年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司更換為廣東羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司，服務(wù)費(fèi)35萬元。(有效表決票數(shù)11票，11票贊成，0票反對，0票棄權(quán))

　　該議案尚需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　2．審議并通過了《關(guān)于召開公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　現(xiàn)將公司召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　(一)會(huì)議時(shí)間：2007年2月15日上午9：00

　　(二)會(huì)議地點(diǎn)：寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)新小線二公里處本公司會(huì)議室

　　(三)會(huì)議內(nèi)容：

　　審議《關(guān)于更換公司2006年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　(四)出席會(huì)議人員

　　1．截止2007年2月9日下午3：00交易結(jié)束后在中國

　　2．公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　3．因故不能出席本次會(huì)議的股東，可授權(quán)委托代理人出席。

　　(五)會(huì)議登記辦法

　　1．公眾股股東持

　　2．法人股東持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、持股憑證、本人身份證進(jìn)行登記，代理人須持有法定代表人簽署的授權(quán)委托書。

　　3．異地股東可將登記內(nèi)容傳真至本公司證券投資部。

　　4．登記時(shí)間：2007年2月14日之前的工作日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30。

　　5．登記地點(diǎn)：寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)新小線二公里處本公司證券投資部。

　　(六)其他事項(xiàng)

　　1．本次會(huì)議會(huì)期半天，參會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　2．聯(lián)系電話：0951－2085256

　　0951－2052215

　　傳 真：0951－2085256

　　郵 編：750021

　　3．聯(lián)系人：武雄

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人/單位出席寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司2007第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)，表決意見有同意、棄權(quán)和反對三種形式。

　　委托人：受托人：

　　委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股票帳戶： 委托人持股數(shù)：

　　委托日期： 有效期限：

　　特此公告

　　寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年1月30日