證券代碼：600230 股票簡稱：滄州大化編號：2007-4號

　　河北滄州大化股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無新提案提交表決；

　　●本次會議無否決提案。

　　一、會議召開和出席情況

　　河北滄州大化股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年1月30日上午8：30在滄州大化辦公大樓一樓第一會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東授權代表共計3人，代表有表決權的股份數151，703，607股，占公司股份總額的58.5%。本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長平海軍先生主持，公司董事、監事及見證律師列席了本次會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規及公司章程的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　大會以現場記名投票表決方式逐項審議了以下議案，審議表決結果如下：

　　1. 會議以151，703，607股贊成，占出席會議股東及股東代表所持股份的100%，0股反對，0股棄權，審議通過了《關于修改公司名稱及公司章程的議案》。

　　本公司控股股東原河北滄州大化集團有限責任公司與中國化工集團公司重組后，已更名為滄州大化集團有限責任公司，故根據工作需要變更公司名稱為滄州大化股份有限公司，并同時修改公司章程中的公司注冊名稱，由原來的河北滄州大化股份有限公司，改為滄州大化股份有限公司，另因滄州市街道的重命名，公司章程中的公司住所改為：河北省滄州市永濟東路19號，公司章程中其它內容不變。

　　修改后的《公司章程》詳見上海證券交易所網站。

　　2. 會議以151，703，607股贊成，占出席會議股東及股東代表所持股份的100%，0股反對，0股棄權，審議通過了《關于聘用2006年度會計審計機構的議案》。

　　為保證公司會計審計工作的正常進行，采納本公司控股股東滄州大化集團公司的建議，決定聘用“天職國際會計師事務所有限公司”為公司2006年度會計審計機構，年度財務審計費25萬元，審計期間差旅費、食宿費由公司承擔，聘期一年。

　　3. 會議以151，703，607股贊成，占出席會議股東及股東代表所持股份的100%，0股反對，0股棄權，審議通過了《關于調整董事會成員的議案》。

　　本公司第三屆董事會董事朱永庭先生，因工作需要向本屆董事會提出辭職，公司董事會經過考慮，批準朱永庭先生辭去董事職務。現提名蔡文生先生為公司第三屆董事會董事。

　　董事候選人簡歷：

　　蔡文生，男，1967年5月出生，碩士，北京服裝學院精細化工專業畢業，高工。曾任滄州市第二中學教師，滄州化肥廠雙氧水車間技術員，滄州大化科研所所長，滄州大化集團公司技術中心主任兼黨支部書記，現任河北滄州大化集團有限責任公司黨委委員、副總經理、總工程師、董事。

　　三、律師見證情況

　　北京市嘉源律師事務所楊映川律師到會并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集及召開程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合公司法、規范意見和公司章程的規定。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事，發表獨立意見，認為：公司新聘的經理層及董事會董事候選人的提名、審核及表決程序合法有效；候選人的任職資格符合法律法規及公司章程的要求，并具備相關專業知識和履職能力。聘任的天職國際會計師事務所，具備擔任審計機構的任職條件，具有專業知識和履職能力。

　　五、備查文件目錄

　　1.經與會董事簽署的河北滄州大化股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議；

　　2.北京市嘉源律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　河北滄州大化股份有限公司董事會

　　2007年1月31日