證券代碼：600816 股票簡稱：安信信托 編號：臨2007-008

　　安信信托投資股份有限公司

　　2007年度第一次

　　臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及董事會成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　安信信托投資股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會于2007年1月30日上午9點30分在公司辦公地址會議室（上海市廣東路689號29層）召開，出席會議股東24人，其中23名為流通股股東，1名為限制流通股股東，共代表股份4，010，251股，占公司總股份的0.8831％，符合《公司法》與公司章程的有關規定。大會由公司董事長曲玉春女士主持。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票方式對以下提案進行了逐項表決：

　　1、《關于設立“太陽能級晶硅項目”流動資金貸款項目的提案》

　　同意票4，010，051股，反對票0股，棄權票 200股，關聯股東上海國之杰投資發展有限公司對本項議案回避表決。以同意占出席會議股東所持表決權股份總數的99.9950%審議通過該項提案。

　　2、《關于控股子公司對外借款的提案》

　　同意票4，010，051股，反對票0股，棄權票200股。以同意占出席會議股東所持表決權股份總數的99.9950%審議通過該項提案。

　　上述提案的具體內容詳見公司董事會于2007年1月13日在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登的《安信信托投資股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告暨召開2007年度第一次臨時股東大會的通知》。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經北京君澤君律師事務所鐘向春律師現場見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、其他相關法律、行政法規及《公司章程》的規定；出席會議人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　安信信托投資股份有限公司董事會

　　二○○七年一月三十一日

　　證券代碼：600816 證券簡稱：安信信托公告編號：臨2007-009

　　安信信托投資股份有限公司

　　2006年度業績預虧公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、預計的本期業績情況

　　1．業績預告期間： 2006年1月1日至2006年12月31日

　　2．業績預告情況：虧損 。

　　本次業績預虧公告是在公司財務部門對公司2006年全年經營及財務狀況測算的基礎上作出的，具體財務數據將在本公司2006年年度報告中披露。

　　3．本次所預計的業績未經

　　二、上年同期業績

　　1．凈利潤： 5，768，544.13元

　　2．每股收益：0.01元

　　三、未在前一定期報告中進行業績預告的原因

　　公司認為全年度的經營存在較多不確定的因素。

　　四、造成2006年度業績虧損的原因

　　公司第四季度信托業務受制于一些政策性因素而未能如期完成，因此公司2006年度將出現虧損。

　　安信信托投資股份有限公司董事會

　　二○○七年一月三十一日