證券代碼：600576證券簡(jiǎn)稱：*ST慶豐 公告編號(hào)：臨2007-12

　　無錫慶豐股份有限公司2007年

　　第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次會(huì)議無增加、變更議案的情形；

　　2、本次會(huì)議中未通過的議案：選舉監(jiān)事候選人詹純偉先生的議案未獲得通過。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　無錫慶豐股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年1月29日在杭州市文暉路315號(hào)新宇城市酒店2樓會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東及股東代表6名，代表所持表決權(quán)的股份133081708股，占公司股份總數(shù)的68.57%；其中流通股股份1100股。會(huì)議由洪汝乾先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及公司律師出席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　二、議案審議和表決情況

　　1、以累積投票制審議了《關(guān)于選舉董事的議案》，投票結(jié)果如下：

　　董事孔德永：同意133081708票，占參加會(huì)議股東所持表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；其中流通股同意1100票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；非流通股同意133080608票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　董事張學(xué)民：同意133081708票，占參加會(huì)議股東所持表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；其中流通股同意1100票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；非流通股同意133080608票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　董事沈書立：同意133081708票，占參加會(huì)議股東所持表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；其中流通股同意1100票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；非流通股同意133080608票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　董事薛濤：同意133081708票，占參加會(huì)議股東所持表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；其中流通股同意1100票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；非流通股同意133080608票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事薛祖云：同意133081708票，占參加會(huì)議股東所持表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；其中流通股同意1100票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；非流通股同意133080608票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事徐旭青：同意133081708票，占參加會(huì)議股東所持表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；其中流通股同意1100票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；非流通股同意133080608票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事楊飛：同意133081708票，占參加會(huì)議股東所持表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。其中流通股同意1100票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；非流通股同意133080608票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　上述全部當(dāng)選董事任期自2007年1月29日至2009年5月15日。

　　2、以累積投票制審議了《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》，投票結(jié)果如下：

　　監(jiān)事劉丹：同意133081708票，占參加會(huì)議股東所持表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；其中流通股同意1100票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；非流通股同意133080608票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事詹純偉：同意18609415票，反對(duì)0票，棄權(quán)114472293票，同意票占參加會(huì)議股東所持表決權(quán)股份的14%；其中流通股同意0票，反對(duì)0票，棄權(quán)1100票；非流通股同意18609415票，反對(duì)0票，棄權(quán)114471193票。

　　選舉監(jiān)事候選人詹純偉的議案未獲得通過。

　　上述當(dāng)選監(jiān)事劉丹與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事朱智勇、謝國雙共同組成公司監(jiān)事會(huì)，任期自2007年1月29日至2009年5月15日。

　　公司對(duì)離任董事、監(jiān)事在任職期間為公司所作的貢獻(xiàn)表示誠摯的感謝!

　　3、以特別決議審議了《公司章程修正案》（內(nèi)容詳見上交所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn），投票結(jié)果如下：

　　同意133081708票，占參加會(huì)議股東所持表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；其中流通股同意1100票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；非流通股同意133080608票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　4、以普通決議審議了《公司更名、遷址和經(jīng)營范圍變更的議案》，投票結(jié)果如下：

　　同意133081708票，占參加會(huì)議股東所持表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；其中流通股同意1100票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；非流通股同意133080608票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。。

　　5、以普通決議審議了關(guān)于聘用上海立信長江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會(huì)決定其費(fèi)用的議案，投票結(jié)果如下：

　　同意133081708票，占參加會(huì)議股東所持表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；其中流通股同意1100票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；非流通股同意133080608票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)由北京市中倫金通律師事務(wù)所張忠、劉志勇律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員均有資格參加本次股東大會(huì)，參會(huì)資格合法有效，公司董事會(huì)作為本次股東大會(huì)召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)表決程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，所作表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的無錫慶豐股份有限2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市中倫金通律師事務(wù)所關(guān)于無錫慶豐股份有限2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　無錫慶豐股份有限公司董事會(huì)

　　2007年1月29日

　　證券代碼：600576證券簡(jiǎn)稱：*ST慶豐公告編號(hào)：臨2007-13

　　無錫慶豐股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)2007年

　　第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　無錫慶豐股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2007年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2007年1月29日在杭州市文暉路315號(hào)新宇城市酒店4樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到7名。會(huì)議由董事孔德永先生主持，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議表決一致通過了如下決議：

　　1、審議通過了選舉董事長的議案：

　　選舉孔德永董事為公司董事長（法定代表人），任期自2007年1月29日至2009年 5月15日。

　　同意7票，無反對(duì)和棄權(quán)票。

　　2、審議通過了選舉公司董事會(huì)專門委員會(huì)組成人員的議案：

　　戰(zhàn)略委員會(huì)：孔德永、張學(xué)民、楊飛、薛濤、沈書立；主任委員：孔德永

　　審計(jì)委員會(huì)：薛祖云、孔德永、楊飛； 主任委員：薛祖云

　　薪酬與考核委員會(huì)：孔德永、薛祖云、徐旭青； 主任委員：徐旭青

　　上述人員的任期與董事的任期一致。

　　同意7票，無反對(duì)和棄權(quán)票。

　　3、因公司重大資產(chǎn)重組后主營業(yè)務(wù)和組織架構(gòu)發(fā)生重大變化，原公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理因工作調(diào)動(dòng)不再擔(dān)任總經(jīng)理、副總經(jīng)理職務(wù)。董事會(huì)聘任張學(xué)民先生為公司總經(jīng)理，聘期從2007年1月29日至2009年5月15日。

　　同意7票，無反對(duì)和棄權(quán)票。

　　4、因公司重大資產(chǎn)重組后主營業(yè)務(wù)和組織架構(gòu)發(fā)生重大變化，原公司財(cái)務(wù)總監(jiān)因工作調(diào)動(dòng)不再擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，公司董事會(huì)聘任張學(xué)民先生暫時(shí)兼任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　同意7票，無反對(duì)和棄權(quán)票。

　　5、關(guān)于調(diào)整公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的議案

　　因公司重大資產(chǎn)重組后主營業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，根據(jù)公司總經(jīng)理的提議，對(duì)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。

　　同意7票，無反對(duì)和棄權(quán)票。

　　6、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的議案

　　因公司重大資產(chǎn)重組后主營業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，原董事會(huì)秘書李思思先生申請(qǐng)辭去董事會(huì)秘書職務(wù)。聘任詹純偉先生為公司董事會(huì)秘書，聘任萬彩蕓女士為公司證券事務(wù)代表，聘期從2007年1月29日至2009年5月15日。

　　在新任董事會(huì)秘書詹純偉獲得上海證券交易所任職資格前由孔德永先生代行其職責(zé)。

　　同意7票，無反對(duì)和棄權(quán)票。

　　特此公告

　　無錫慶豐股份有限公司董事會(huì)

　　2007年1月29日

　　證券代碼：600576證券簡(jiǎn)稱：*ST慶豐公告編號(hào)：臨2007-14

　　無錫慶豐股份有限公司2007年

　　第一次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

　　監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　無錫慶豐股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”）2007年第一次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2007年1月29日在杭州市文暉路315號(hào)新宇城市酒店4樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名。會(huì)議的召集召開符合相關(guān)法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事劉丹先生主持，會(huì)議經(jīng)審議表決一致通過了如下決議：

　　選舉劉丹先生為公司監(jiān)事會(huì)主席，任期自2007年1月29日至2009年5月15日。

　　同意3票，無反對(duì)和棄權(quán)票。

　　特此公告

　　無錫慶豐股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2007年1月29日

　　附件：新任職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

　　1、謝國雙，男，漢族，1973年6月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，工程師。1993年至1998年在瑞安城關(guān)鎮(zhèn)開發(fā)公司工作；1998年至今任浙江萬家房地產(chǎn)開發(fā)有限公司臺(tái)州分公司副總經(jīng)理。2007年1月29日經(jīng)職工代表大會(huì)選舉為本公司職工代表監(jiān)事。

　　2、朱智勇，男，漢族，1968年10月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。1986年至1998年在百好乳品廠工作； 1998年至今任浙江萬家房地產(chǎn)開發(fā)有限公司銷售部經(jīng)理。2007年1月29日經(jīng)職工代表大會(huì)選舉為本公司職工代表監(jiān)事。

　　證券代碼：600576證券簡(jiǎn)稱：*ST慶豐公告編號(hào)：臨2007-15

　　無錫慶豐股份有限公司

　　董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表及

　　聯(lián)系方式變更公告

　　無錫慶豐股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”）因重大資產(chǎn)重組后主營業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，李思思先生辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)。

　　經(jīng)本公司2007年第一次臨時(shí)董事會(huì)決議，聘任詹純偉先生任公司董事會(huì)秘書，聘任萬彩蕓女士任公司證券事務(wù)代表 (簡(jiǎn)歷及聯(lián)系方式請(qǐng)見附件) 。

　　本公司聯(lián)系方式變更如下：

　　通訊地址：杭州市密渡橋路1號(hào)白馬大廈12樓

　　電話：0571-85866518傳真：0571-85866566

　　郵編：310005 電子郵箱：whwj600576@126.com

　　公司對(duì)李思思先生在任職期間為公司所作的貢獻(xiàn)表示誠摯的感謝!

　　特此公告

　　無錫慶豐股份有限公司

　　2007年1月29日

　　附件：

　　1、詹純偉先生簡(jiǎn)歷

　　詹純偉，男，1977年1月出生，研究生學(xué)歷，畢業(yè)于華東政法學(xué)院。曾任浙江大學(xué)藥業(yè)有限公司總經(jīng)理助理、浙江浙大藥業(yè)營銷有限公司副總經(jīng)理等職�，F(xiàn)任萬好萬家集團(tuán)有限公司法務(wù)部經(jīng)理。

　　電話：0571-85866518

　　傳真：0571-85866566

　　通訊地址：杭州市密渡橋路1號(hào)白馬大廈12樓

　　郵編：310005

　　電子郵箱：whwj600576@126.com

　　2、萬彩蕓女士簡(jiǎn)歷

　　萬彩蕓，女，1977年1月出生，博士學(xué)位，畢業(yè)于新加坡南洋理工大學(xué)。曾在浙江五洲工程項(xiàng)目管理有限公司任專家俱樂部副主任、咨詢部經(jīng)理等職�，F(xiàn)在萬好萬家集團(tuán)有限公司就職。

　　電話：0571-85866518

　　傳真：0571-85866566

　　通訊地址：杭州市密渡橋路1號(hào)白馬大廈12樓

　　郵編：310005

　　電子郵箱：whwj600576@126.com

　　北京市中倫金通律師事務(wù)所

　　關(guān)于無錫慶豐股份有限公司

　　二00七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

　　法律意見書

　　致：無錫慶豐股份有限公司

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《無錫慶豐股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）的規(guī)定，北京市中倫金通律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）受無錫慶豐股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）委托，就公司二00七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）有關(guān)事項(xiàng)出具本法律意見書。

　　為出具本法律意見書，本所委派律師列席了本次股東大會(huì)，審查了公司提供的相關(guān)文件資料、聽取了公司就有關(guān)事實(shí)的陳述和說明，并進(jìn)行了必要的驗(yàn)證。本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，就本次股東大會(huì)的有關(guān)法律事項(xiàng)出具法律意見如下：

　　1、本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的有關(guān)規(guī)定；

　　2、出席本次股東大會(huì)的人員均有資格參加本次股東大會(huì)，參會(huì)資格合法有效，公司董事會(huì)作為本次股東大會(huì)召集人的資格合法有效；

　　3、本次股東大會(huì)表決程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，所作表決結(jié)果合法有效。

　　以上法律意見僅供公司隨本次股東大會(huì)決議公告予以公告之用，非經(jīng)本所書面同意，不得用于其他任何目的或用途。

　　北京市中倫金通律師事務(wù)所（蓋章）經(jīng)辦律師：

　　張忠

　　劉志勇

　　二00七年一月二十九日