東北高速公路股份有限公司股權分置改革相關股東會議表...
證券代碼：600003 股票簡稱：S東北高 編號：臨2007—009
東北高速公路股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告
特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
☆本次會議無修改或否決提案的情況
☆本次會議無新提案提交表決
☆公司將于近日刊登股權分置改革方案實施公告，2007年1月30日后公司股票繼續停牌
☆公司股票復牌時間詳見股權分置改革方案實施公告
東北高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）股權分置改革相關股東會議（以下簡稱“相關股東會”）通知于2007年1月8日發出，并分別于2007年1月16日、2007年1月23日發出第一次、第二次提示性公告，刊登媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》 及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
具體情況如下：
一、會議召開情況
1、會議召開時間
現場會議時間：2007年1月29日下午14：30
網絡投票時間：2007年1月25日、1月26日和1月29日上午9：30-11：30；下午13：00-15：00
2、現場會議召開地點
吉林省長春市經濟開發區浦東路3499號公司五樓會議室
3、會議召開方式
采取現場投票、委托董事會投票、網絡投票相結合的方式
4、會議召集人
公司董事會
5、會議主持人
張文盛副董事長（主持董事會工作）
6、本次會議召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及公司《章程》等相關法律、法規和規范性文件的規定。
公司部分董事、監事、高級管理人員以及經辦律師、保薦機構代表出席了本次會議。
二、會議出席情況
公司總股本1，213，200，000股，其中社會公眾股股份總數為300，000，000股。
參加本次相關股東會表決的股東及授權代表人數為4151人，代表股份數為974，652，910股，占公司總股份的80.34%。其中社會公眾股股東及授權代表人數4148人，代表股份61，452，910股，占公司社會公眾股股份總數的20.48%，占公司總股本的5.07%
參加本次股東大會表決的股東中，出席現場會議并投票的非流通股股東及授權代表人數3人，代表股份913，200，000股，占公司總股本的75.27%；出席現場會議并投票的社會公眾股股東及授權代表人數38人，代表股份3，209，450 股，占公司社會公眾股股份總數的1.07%，占公司總股本的0.26%；參加網絡投票的社會公眾股股東人數4110人，代表股份58，243，460股，占公司社會公眾股股份總數的19.41%，占公司總股本的4.8%。
三、 議案的審議表決情況
本次相關股東會議以記名投票表決方式進行，表決結果如下：
參加本次相關股東會的有效表決票股份總數為974，652，910股，其中參加表決的流通股股東有效表決權股份為61，452，910股。
1、全體股東表決情況：
同意票961，148，932股，占參加本次相關股東會議有效表決權股份總數的98.61%；
反對票：13，147，978股，占參加本次相關股東會議有效表決權股份總數的1.35%；
棄權票：356，000股，占參加本次相關股東會議有效表決權股份總數的0.04%。
2、社會公眾股股東表決情況：
同意票：47，948，932股，占參加本次相關股東會議社會公眾股有效表決權股份總數的78.03%；
反對票：13，147 ，978股，占參加本次相關股東會議社會公眾股有效表決權股份總數的21.4%；
棄權票：356，000股，占參加本次相關股東會議社會公眾股有效表決權股份總數的0.58%。
3、參加表決的前十大社會公眾股股東持股表決情況
4、表決結果： 經本次相關股東會議審議，經參加表決的股東所持有表決權股份的三分之二以上同意，并經參加表決的社會公眾股股東所持有表決權股份的三分之二以上同意，《東北高速公路股份有限公司股權分置改革方案》 獲得本次相關股東會議審議通過。
四、律師見證情況
本次相關股東會由北京市德恒律師事務所指定律師到會見證，并出具法律意見書。律師認為：本次相關股東會議的召集、召開程序及表決程序均符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出席現場會議的人員資格合法有效，本次相關股東會形成的決議合法、有效。
特此公告
五、備查文件
1、東北高速股權分置改革相關股東會議決議；
2、北京德恒律師事務所出具的《法律意見書》
東北高速公路股份有限公司董事會
2007年1月29日
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