證券代碼：600101 證券簡稱：S明星電 公告編號：臨2007-06

　　四川明星電力股份有限公司董事會關于召開公司2007年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的第二次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示

　　1、本次股權分置改革相關股東會議的現場會議召開時間為2007年2月5日14：00，股權登記日為2007年1月25日，網絡投票時間為2007年2月1日，2月2日，2月5日，每日9:30～11:30、13:00～15:00。

　　2、公司董事會申請公司股票自相關股東會議股權登記日次一交易日（2007年1月26日）起停牌，如果公司相關股東會議否決了公司的股權分置改革方案，公司董事會將申請公司股票于相關股東會議決議公告次日復牌；如果公司股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，具體復牌時間敬請投資者留意本次股權分置改革實施公告。

　　公司董事會于2007年1月22日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊載了《四川明星電力股份有限公司董事會關于召開公司2007年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告》，并于2007年1月8日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊載了《四川明星電力股份有限公司董事會關于召開公司2007年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的通知》，于2007年1月17日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊載了《四川明星電力股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告》，根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》和上海證券交易所《上市公司股權分置改革操作指引》的有關要求，現發布相關股東會議的第二次提示性公告。

　　一、會議召開的基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2007年2月5日14:00時

　　通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2007年2月1日，2月2日，2月5日，每日9:30～11:30、13:00～15:00。

　　2、股權登記日：2007年1月25日。

　　3、現場會議召開地點：四川省遂寧市明月路88號明星康年酒店27樓會議室

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票與董事會征集投票（以下簡稱“征集投票”）相結合的方式。相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示性公告：相關股東會議召開前，公司將發布兩次相關股東會議提示性公告，兩次催告時間分別為2007年1月22日、1月30日。

　　8、會議出席對象

　　（1）凡截止于2007年1月25日（星期四）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參與表決；不能親自現場出席相關股東會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師、保薦代表人、新聞媒體及董事會邀請的其他嘉賓。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　本公司董事會將申請自本次股東會議股權登記日的次一交易日（1月26日）起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　二、本次相關股東會議審議事項

　　本次相關股東會議的審議事項為《四川明星電力股份有限公司股權分置改革方案》（以下簡稱“《公司股權分置改革方案》”）。

　　根據有關規定，本次相關股東會議采用現場投票、網絡投票和征集投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對上述議案進行投票表決。本方案需要進行類別表決。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議的審議事項需要類別表決通過，即除須經參加本次相關股東會議股東所持表決權的三分之二以上同意外，還須經參加本次相關股東會議流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采用現場投票、網絡投票和征集投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。

　　為保護中小投資者利益，公司董事會采取向全體流通股股東征集投票權的形式，使中小投資者充分行使權利，充分表達自己的意愿。

　　公司股東只能選擇現場投票、網絡投票和征集投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　（1）如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準；

　　（2）如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準；

　　（3）如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準；

　　（4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于保護自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表達意愿，行使股東權利；

　　（3）未參與本次投票表決的流通股股東或雖參與本次投票表決但投反對票的股東，如相關股東會議決議獲得通過，仍需按表決結果執行。

　　三、本次相關股東會議現場會議的登記方法

　　1、登記手續：

　　（1）法人股股東憑股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；

　　（2）個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；

　　（3）授權委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡和持股憑證辦理登記手續；

　　（4）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　授權委托書必須提前24小時送達或傳真至公司董事會秘書辦公室。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：四川省遂寧市明月路88號四川明星電力股份有限公司董事會秘書辦公室

　　郵政編碼：629000

　　3、登記時間：2007年1月26日至2007年2月2日止，每日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

　　4、其他事項：

　　（1）本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理；

　　（2）聯系電話：0825-2210076 傳真：0825-2210089

　　（3）聯系人：王全 張春燕

　　四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　流通股股東可以通過交易系統參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的操作流程

　　（1）投票代碼

　　（2）表決議案

　　（3）表決意見

　　（4）投票舉例

　　股權登記日持有S明星電A股的投資者，對公司《公司股權分置改革方案》議案投同意票，其申報如下：

　　如某投資者對公司《公司股權分置改革方案》議案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　通過交易系統對公司股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　（5）投資者通過交易系統進行投票的時間：2007年2月1日、2月2日、2月5日9:30—11:30、13:00—15:00。

　　2、股東應在網絡投票期間盡早投票。

　　五、董事會征集投票權方案

　　公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項暨《四川明星電力股份有限公司股權分置改革方案》的投票權。征集投票權方案詳見公司2007年1月8日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《四川明星電力股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　特此公告。

　　四川明星電力股份有限公司董事會

　　二〇〇七年一月二十九日

　　附件：

　　授 權 委 托 書

　　茲授權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席四川明星電力股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人（簽字）：受托人（簽字）：

　　身份證號： 身份證號：

　　委托人持有股數： 委托日期：

　　委托人股東賬號：