證券代碼：600241 股票簡(jiǎn)稱：遼寧時(shí)代編號(hào)：臨2007－001
遼寧時(shí)代服裝進(jìn)出口股份有限公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議
(臨時(shí)會(huì)議)決議公告暨召開二○○七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
遼寧時(shí)代服裝進(jìn)出口股份有限公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議(臨時(shí)會(huì)議)于2007年1月29日上午九時(shí)，以現(xiàn)場(chǎng)及傳真表決方式在遼寧時(shí)代大廈1203會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2007年1月23日以書面、傳真方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，參加現(xiàn)場(chǎng)表決的董事7人，董事劉國(guó)慶、獨(dú)立董事鄭培敏以傳真方式參加了會(huì)議。公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。董事長(zhǎng)范曉遠(yuǎn)先生主持了會(huì)議。
會(huì)議經(jīng)過認(rèn)真的審議，以現(xiàn)場(chǎng)及傳真方式表決通過了如下議案：
一、關(guān)于為公司控股子公司遼寧時(shí)代集團(tuán)熊岳印染有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案；
遼寧時(shí)代集團(tuán)熊岳印染有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“熊岳印染”）是我公司的控股子公司，我公司持有其95%的股權(quán)。鑒于熊岳印染生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，公司決定為熊岳印染向中國(guó)銀行營(yíng)口開發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)授信總量提供信用擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣8000萬元，期限一年，并授權(quán)董事長(zhǎng)在此額度內(nèi)決定和簽署擔(dān)保手續(xù)，授權(quán)期間自本議案提交公司二○○七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起一年。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
1、擔(dān)保情況概述
公司為遼寧時(shí)代集團(tuán)熊岳印染有限責(zé)任公司在中國(guó)銀行營(yíng)口開發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)授信總量提供信用擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣8000萬元。
2、被擔(dān)保方基本情況
注冊(cè)地址：遼寧蓋州市熊岳鎮(zhèn)新生路90號(hào)
法定代表人：劉國(guó)慶
注冊(cè)資本：8033萬元
主要經(jīng)營(yíng)范圍：紡織品印染整理及銷售
資產(chǎn)負(fù)債情況：截至2006年9月末，總資產(chǎn)29157萬元，負(fù)債16266萬元，凈資產(chǎn)12891萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 55.8%。2006年前九個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入32265萬元，利潤(rùn)總額528萬元。
3、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告披露日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保金額均為零。
二、關(guān)于召開公司二○○七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
決定于2007年2月14日召開公司二○○七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
關(guān)于召開二○○七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
（一）召開會(huì)議的基本情況：
1、會(huì)議時(shí)間：2007年2月14日上午9時(shí)；
2、會(huì)議地點(diǎn)：遼寧時(shí)代大廈1203會(huì)議室；
3、召集人：董事會(huì)；
4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)。
（二）會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、關(guān)于為控股子公司遼寧時(shí)代集團(tuán)熊岳印染有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案。
（三）會(huì)議出席對(duì)象
1、截止2007年2月9日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的律師。
（四）會(huì)議登記辦法
1、凡出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人帳戶卡；法人股東代表持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證及股東帳戶卡辦理出席登記。異地股東可以信函或傳真方式辦理登記。
2、登記時(shí)間：2007年2月13日（上午8：30-11：30，下午1：00-4：00）
3、登記地點(diǎn)：大連市港灣街7號(hào)遼寧時(shí)代大廈12樓1212室
（五）其他事項(xiàng)
聯(lián)系地址：大連市港灣街7號(hào)遼寧時(shí)代大廈12樓本公司董事會(huì)秘書室
聯(lián)系電話：0411-82798001-1212 傳真：0411-82798317
郵政編碼：116001 聯(lián)系人：蔣明、曹健
本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議者交通、食宿等費(fèi)用自理。
（六）備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議
特此公告。
遼寧時(shí)代服裝進(jìn)出口股份有限公司
董事會(huì)
2007年1月29日
附件：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托 代表本人參加遼寧時(shí)代服裝進(jìn)出口股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。
（代為行使表決權(quán)的范圍和權(quán)限為：若僅授權(quán)表決部分議案或?qū)ψh案有明確贊同、棄權(quán)或反對(duì)授權(quán)的請(qǐng)注明）
委托人：（簽字蓋章） 身份證號(hào)碼：
委托人持有股份數(shù)： 委托人帳戶卡號(hào)碼：
委托時(shí)間：
受托人： 身份證號(hào)碼：
受托時(shí)間：
注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效
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