中興通訊召開2007年第二次臨時股東大會通告

http://www.sina.com.cn 2007年01月29日 04:35 全景網(wǎng)絡(luò)－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　茲通告根據(jù)中興通訊股份有限公司（以下簡稱「公司」）于2007年1月26日召開的第三屆董事會第二十二次會議，公司決定以現(xiàn)場方式召開公司二○○七年第二次臨時股東大會（以下簡稱「臨時股東大會」）。有關(guān)臨時股東大會詳情如下：

　　一、召開會議基本情況

　　（一）召開時間

　　臨時股東大會的開始時間為2007年3月30日上午9時。

　　（二）召開地點

　　臨時股東大會的召開地點為深圳市博林諾富特酒店。

　　地址：中華人民共和國（以下簡稱「中國」）廣東省深圳市華僑城僑城東路（臨近園博園西門）

　　電話：＋86（755）82829966

　　（三）召集人

　　臨時股東大會由公司董事會召集。

　　（四）召開方式

　　臨時股東大會采用現(xiàn)場投票的召開方式。

　　（五）出席對象

　　1、截止2007年2月27日（星期二）下午3點正深圳

證券交易所Ａ股交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的「中興通訊」（000063）所有股東（以下簡稱「內(nèi)資股股東」）；

　　2、截止2007年2月27日（星期二）下午4點正香港聯(lián)合交易所有限公司Ｈ股交易結(jié)束后名列在香港中央證券登記有限公司Ｈ股股東登記冊的Ｈ股持有人（以下簡稱「Ｈ股股東」）；

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　4、公司聘任的中介機構(gòu)代表及董事會邀請的嘉賓。

　　（六）Ｈ股暫停辦理股份過戶登記手續(xù)日期

　　公司將于2007年2月28日（星期三）起至2007年3月29日（星期四）止（包括首尾兩天）暫停辦理Ｈ股股份過戶登記手續(xù)。Ｈ股股東，如欲參加本次會議，須于2007年2月27日下午4時前將過戶文件連同有關(guān)之股票交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712－16室。

　　二、臨時股東大會審議事項

　　臨時股東大會將審議以下議案：

　　普通決議案

　　1、《關(guān)于公司董事會換屆及選舉第四屆董事會董事的議案》

　　公司第三屆董事會提名侯為貴先生、王宗銀先生、謝偉良先生、張俊超先生、李居平先生、董聯(lián)波先生、殷一民先生、史立榮先生、何士友先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；提名朱武祥先生、陳少華先生、喬文駿先生、糜正琨先生、李勁先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。

　　2、《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆及選舉第四屆監(jiān)事會股東代表擔任的監(jiān)事的議案》

　　公司第三屆監(jiān)事會提名屈德乾先生、王雁女士為公司第四屆監(jiān)事會股東代表擔任的監(jiān)事候選人。

　　3、《關(guān)于調(diào)整董事津貼的議案》

　　對于不在公司任職的非獨立董事以及獨立董事，董事津貼標準由公司每年支付稅前6萬元人民幣調(diào)整為公司每年支付稅前10萬元人民幣（個人所得稅由公司代扣代繳）。出席公司董事會會議等所發(fā)生的食宿、交通等相關(guān)費用仍由公司承擔；對于在公司任職的非獨立董事，仍沒有津貼。

　　根據(jù)公司章程的相關(guān)規(guī)定，上述第1、2項議案將采用累積投票制方式對每個候選人進行逐個表決。

　　三、臨時股東大會的出席登記方法

　　（一）出席登記方式

　　1、有權(quán)出席臨時股東大會的法人股東（包括但不限于公司的法人股股東）需持其法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記；

　　2、有權(quán)出席臨時股東大會的個人股東需持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證辦理登記；

　　3、擬出席臨時股東大會的股東應(yīng)將擬出席臨時股東大會的確認回條以來人、郵遞或傳真方式送達登記地點。

　　（二）出席登記時間

　　臨時股東大會的登記時間為2007年3月5日至2007年3月9日。

　　（三）登記地點

　　臨時股東大會的登記地點為：中國深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊大廈Ａ座6樓（郵編：518057）。

　　（四）受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求

　　1、凡有權(quán)出席臨時股東大會并有表決權(quán)之股東均可委托一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其股東代理人，代其出席臨時股東大會及投票。股東在填妥并交回「表決代理委托書」后，仍可親身出席大會并于會上投票。在此情況下，「表決代理委托書」將被視為撤回。委托兩名以上（包括兩名）代理人的股東，其代理人累計行使表決權(quán)的該股東的股份數(shù)，不得超過該股東在臨時股東大會享有表決權(quán)的股份總數(shù)，且每一股份不得由不同的代理人重復行使表決權(quán)。

　　2、股東須以書面形式委托代理人，由授權(quán)股東簽署或由其被委托人簽署。如「表決代理委托書」由授權(quán)股東以外的其它人代為簽署的，則該「表決代理委托書」必須辦理公證手續(xù)。「表決代理委托書」必須在臨時股東大會舉行前24小時交到本公司注冊地方為有效。

　　3、股東委托代理人出席臨時股東大會并進行投票表決的，該等代理人需持本人身份證、經(jīng)授權(quán)股東簽署的書面「表決代理委托書」、授權(quán)股東賬戶卡和持股憑證辦理登記。

　　四、其它事項

　　（一）預計臨時股東大會會期不超過一日，出席人員的食宿、交通費及其它有關(guān)費用自理。

　　（二）臨時股東大會聯(lián)系人：李柳紅

　　（三）聯(lián)系電話：＋86（755）26770285

　　（四）聯(lián)系傳真：＋86（755）26770286

　　五、備查文件

　　《中興通訊股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決議》。

　　特此公告。

　　中興通訊股份有限公司董事會

　　2007年1月29日

　　附件1：

　　二○○七年三月三十日（星期五）舉行之

　　中興通訊股份有限公司二○○七年第二次臨時股東大會

　　之表決代理委托書

　　本人／我們2

　　地址為

　　身份證號碼

　　股東帳戶

　　（須與股東名冊上所載的相同），乃中興通訊股份有限公司（「公司」）之股東，茲委任大會主席或3

　　地址為

　　身份證號碼

　　為本人／我們之代理，代表本人／我們出席于二○○七年三月三十日（星期五）上午九時正在深圳博林諾富特酒店［地址：中華人民共和國廣東省深圳市華僑城僑城東路（臨近園博園西門）；電話：＋86（755）82829966］舉行之公司二○○七年第二次臨時股東大會及其任何續(xù)會，并按以下指示代表本人／我們就臨時股東大會通告所載之決議案投票。若無指示，則本人／我們之代理可自行酌情投票表決。

　　日期﹕二○○七年＿＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿日

　　簽署5﹕

　　附注﹕

　　1．請?zhí)钌吓c本表決代理委托書有關(guān)以閣下名義登記之股份數(shù)目。如未填上股數(shù)，則表決代理委托書將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關(guān)。亦請?zhí)钌吓c本表決代理委托書有關(guān)的股份類別（內(nèi)資股或Ｈ股）。

　　2．請用正楷填上全名（中文或英文名）及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

　　3．如擬委派大會主席以外人士為代理，請將「大會主席或」字樣刪去，并在空欄內(nèi)填上閣下委派之代理之姓名及地址。股東可委派一位或多位代理代其出席，并于表決時代為投票。受委任代理無須為本公司股東。委派超過一位代理的股東，其代理只能以投票方式行使表決權(quán)。表決代理委托書之每項更正，均須由簽署人簡簽方可。

　　4．注意﹕閣下如欲投票贊成，請在「贊成」欄內(nèi)填上「（」號。閣下如欲投票反對，請在「反對」欄內(nèi)填上「（」號。閣下如欲投票棄權(quán)，請在「棄權(quán)」欄內(nèi)填上「（」號。如無任何指示，則閣下之代理有權(quán)自行酌情投票。除非閣下在表決代理委托書中另有指示，否則除大會通告所載之決議案外，閣下之代理亦有權(quán)就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。

　　5．本表決代理委托書必須由閣下或閣下以正式書面授權(quán)的受托代表人簽署。如股東為法人，則表決代理委托書必須蓋上法人印章，或經(jīng)由其董事或獲正式授權(quán)簽署表決代理委托書之代表人親筆簽署。如表決代理委托書由委任者的受托代表人簽署，則授權(quán)該受托代表人簽署的授權(quán)書或其它授權(quán)文件必須經(jīng)過公證。

　　6．若屬聯(lián)名股份持有人，則任何一位該等人士均可于大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權(quán)投票者。惟若超過一位有關(guān)之聯(lián)名股份持有人親身或委派代理出席大會，則僅在股東名冊內(nèi)有關(guān)聯(lián)名股份持有人中排名首位之出席者方有權(quán)就該等股份投票。

　　7．內(nèi)資股股東最遲須于大會指定舉行時間二十四小時前將本表決代理委托書，連同授權(quán)簽署本表決代理委托書并經(jīng)過公證之授權(quán)書或其它授權(quán)文件（如有）交回本公司注冊辦事處，地址為中國深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊大廈（

郵政編碼﹕518057）方為有效。Ｈ股持有人必須將上述文件于同一期限內(nèi)送達位于香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712－16室，方為有效。

　　附件2：

　　中興通訊股份有限公司

　　ＺＴＥＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

　　（于中華人民共和國注冊成立之股份有限公司）

　　二○○七年第二次臨時股東大會確認回條

　　致﹕中興通訊股份有限公司（「貴公司」）

　　本人／我們（1）

　　地址為

　　為貴公司股本中每股面值人民幣1元股份

　　之登記持有人（2），茲通知貴公司，本人／我們出席（親身或委托代表）貴公司于二○○七年三月三十日（星期五）上午九時正在深圳博林諾富特酒店舉行之二○○七年第二次臨時股東大會。

　　日期﹕二○○七年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日