證券代碼：600234 證券簡稱：S*ST天龍 編號：臨2007-010

　　太原天龍集團股份有限公司

　　股權分置改革相關股東會議表決結果公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　1、本次相關股東會議召開期間無增加、否決及變更提案的情況；

　　2、公司將于近期刊登股權分置改革方案實施公告，在此之前公司股票繼續停牌；

　　3、公司股票復牌時間安排詳見公司股權分置改革方案實施公告。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間

　　現場會議時間：2007年1月25日下午14:00

　　網絡投票時間：2007年1月23日、24日和25日三個交易日的9:30－11:30，13:00－15:00

　　2、現場會議召開地點：太原市迎澤大街108號(三晉國際飯店)

　　3、會議召開方式：采取現場投票、網絡投票相結合的方式

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長 田家俊先生

　　6、本次會議的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。

　　二、會議出席情況

　　本次相關股東會議參加表決的股東及股東授權代表共442人，代表股份61，485，078股，占公司總股本的65.51%。

　　其中：1、參加表決的非流通股股東授權代表的人數為3人，代表股份50，134，300股，占公司非流通股股份總數的98.57%，占公司總股本的53.41%。

　　2、參加表決的流通股股東的人數為439人，代表股份11350778股，占公司流通股股份總數的26.4%，占公司總股本的12.09%，其中：

　　(1)參加本次相關股東會議表決的流通股股東中，出席現場會議并投票表決的流通股股東的人數為25人，代表股份1060012股，占公司流通股股份總數的2.47%，占公司總股本的1.13%。

　　(2)通過上海證券交易所的交易系統進行網絡投票表決的流通股股東人數為414人，代表股份10290766股，占公司流通股股份總數的23.93 %，占公司總股本的10.96%。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員，公司聘請的律師、保薦機構代表、財務顧問出席了本次會議。

　　三、議案的審議和表決情況

　　本次會議無新提案提交表決，無否決或修改提案的情況。本次股權分置改革相關股東會議以記名投票表決方式，審議通過了《太原天龍集團股份有限公司股權分置改革方案》(以下簡稱“《股權分置改革方案》”)。

　　1、《股權分置改革方案》的表決結果如下：

　　根據表決結果，本次相關股東會議審議的議案已經參加表決的股東所持表決權三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、參加表決的前十大流通股股東持股情況及對《股權分置改革方案》的表決情況如下：

　　序號股東名稱 持股數量(股) 表決情況

　　1朱宏光 616843同意

　　2沈為忠 369100同意

　　3張國華 306000同意

　　4馮渭春 290000同意

　　5孫國榮 282500同意

　　6韓煒光 266747同意

　　7 汪澄 241601 同意

　　8 沈琳 227000 同意

　　9莫江華 209440同意

　　10 錢漢林 201099 同意

　　四、律師見證情況

　　本次股權分置改革相關股東會議由山西鋒衛律師事務所劉正、郭偉平律師現場見證并出具了法律意見書，認為：“本次股東會議的召集、召開程序，出席會議人員資格和會議審議表決程序均符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議表決結果合法有效”。

　　五、備查文件

　　太原天龍集團股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議

　　山西鋒衛律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　太原天龍集團股份有限公司董事會

　　二零零七年一月二十六日

　　證券代碼：600234 證券簡稱：S*ST天龍編號：臨2007--011

　　太原天龍集團股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　太原天龍集團股份有限公司（以下簡稱公司）2007年第一次臨時股東大會于2007年1月25日下午2時在山西省太原市迎澤大街108號（三晉國際飯店）召開， 出席大會的股東及代理人員22人， 所持表決權股份50，684，480股，占公司總股份的54%。其中流通股550，180股，占公司總股份的0.59%。按照《公司法》、《公司章程》的規定，公司董事、監事、高級管理人員、山西鋒衛律師事務所律師、山西監管局、太原市政府的有關人員列席了本次大會。大會由田家俊先生主持，采取記名投票表決方式，通過以下議案并形成決議。

　　一、審議通過了《關于債權債務轉移的議案》

　　同意50，684，480股，不同意0股，棄權0股。贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的100%。

　　二、審議通過了《關于對廣東金正債權重新估計壞賬準備的議案》

　　同意50，684，480股，不同意0股，棄權0股。贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的100%。

　　三、審議通過了《關于宋新梅女士辭去公司董事的議案》

　　同意50，684，480股，不同意0股，棄權0股。贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的100%。

　　四、審議通過了《關于增補宋天平先生為公司董事的議案》

　　同意50，684，480股，不同意0股，棄權0股。贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的100%。

　　五、審議通過了《關于宋瀟霞女士辭去公司監事的議案》

　　同意50，684，480股，不同意0股，棄權0股。贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的100%。

　　六、審議通過了《關于增補溫改榮女士為公司監事的議案》

　　同意50，684，480股，不同意0股，棄權0股。贊成票代表股份數占出席會議股東所代表的有表決權股份總數的100%。

　　本次股東大會聘請山西鋒衛律師事務所劉正、郭偉平律師出席并出具了法律意見書。認為，本次股東大會的召集、召開程序、表決方式、表決程序及表決結果均符合《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及現行《天龍集團股東大會議事規則》的有關規定，出席會議人員的資格合法有效。本次股東大會所形成的決議合法有效。

　　特此公告。

　　太原天龍集團股份有限公司董事會

　　二零零七年一月二十六日