證券代碼：000820 證券簡稱：*ST金城 編號：2007—004

　　金城造紙股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間未發(fā)生增加、否決或變更提案情況。

　　二、會議召開

　　1.召開時間：2007年1月26日上午9：00

　　2.召開地點(diǎn)：遼寧省凌海市金城街金城造紙股份有限公司

　　3.召開方式：現(xiàn)場投票方式

　　4.召集人：公司董事會

　　5.主持人：公司董事呂立

　　6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定

　　三、出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）4人，代表股份8569.31萬股，占公司有表決權(quán)總股份的29.77％。

　　2、有限售條件的流通股股東及股東代理1人，代表股份8565.04萬股，占公司有限售條件的流通股股東表決權(quán)股份總數(shù)69.2％；

　　3、無限售條件的流通股股東出席情況：

　　無限售條件的流通股股東（代理人）3人，代表股份4.272萬股，占公司無限售條件的流通股股東表決權(quán)股份總數(shù)0.026％。

　　四、提案審議情況

　　《關(guān)于公司為葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司、葫蘆島鋅廠進(jìn)出口總公司和葫蘆島東方銅業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》

　　同意8569.31萬股，占與會有表決權(quán)股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　其中：

　　有限售條件的流通股同意8565.04萬股，占與會有表決權(quán)股份的 99.95％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　無限售條件的流通股同意4.272萬股，占與會有表決權(quán)股份的 0.05％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　遼寧文柳山律師事務(wù)所律師張開勝對本次股東大會進(jìn)行了見證，認(rèn)為公司2007年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均合法有效。

　　六、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的股東大會決議。

　　2、遼寧文柳山律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告

　　金城造紙股份有限公司董事會

　　2007年1月26日