證券代碼：600812 股票簡稱：華北制藥 編號(hào)：臨2007-005

　　華北制藥股份有限公司

　　2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大的遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　*本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；

　　*本次會(huì)議沒有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　華北制藥股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年1月 26日上午9：30在公司會(huì)議室召開，與會(huì)股東及股東代表3人，代表股份292，685，836股，占公司總股本的28.46%，符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。大會(huì)由董事長張千兵先生主持，會(huì)議逐項(xiàng)審議并以記名投票的方式進(jìn)行了表決。

　　二、提案審議情況

　　1、關(guān)于修訂公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的提案

　　表決結(jié)果：同意292，685，836股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　2、關(guān)于修訂公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的提案

　　表決結(jié)果：同意292，685，836股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　3、關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的提案

　　表決結(jié)果：同意292，685，836股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　4、關(guān)于修訂公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的提案

　　表決結(jié)果：同意292，685，836股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　5、審議公司《募集資金管理辦法》

　　表決結(jié)果：同意292，685，836股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　6、關(guān)于擬為邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司提供2億元擔(dān)保的提案

　　表決結(jié)果：同意292，685，836股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　7、 關(guān)于為華藥集團(tuán)公司承接銷售公司對工行的1.72億元貸款提供擔(dān)保的提案

　　表決結(jié)果：在關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況下，同意5，870，000股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　三、律師見證情況

　　北京市德恒律師事務(wù)所律師為本次股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具《法律意見書》，認(rèn)為：本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序，出席會(huì)議人員的資格及會(huì)議表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次臨時(shí)股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議均合法有效。

　　四、備查文件：

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的股東大會(huì)決議；

　　2、律師出具的法律意見書。

　　華北制藥股份有限公司董事會(huì)

　　2007年1月26日