證券代碼：600778 證券簡稱：友好集團 編號：臨2007--001

　　新疆友好（集團）股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　*本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　*本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　新疆友好（集團）股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年1月26日上午在公司六樓會議室召開，出席會議股東及股東代表4人，代表股份69，651，306股，占公司總股本311，491，352股的22.36%，公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師參加了會議。會議由公司董事會召集，由董事長聶如旋先生主持。符合《公司法》、《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。

　　二、議案審議情況

　　會議按照既定議題，采用逐項審議并以記名投票的方式進行了表決。

　　1、審議通過了關于選舉公司董事的議案

　　①關于選舉康玉星女士為公司董事的議案

　　同意股數69，651，306股，占出席會議代表股份的100%，反對股數0股，棄權股數0股。

　　②關于選舉黃衛東先生為公司董事的議案

　　同意股數69，651，306股，占出席會議代表股份的100%，反對股數0股，棄權股數0股。

　　2、審議通過了關于《公司高級管理人員薪酬與考核方案》的議案

　　同意股數69，651，306股，占出席會議代表股份的100%，反對股數0股，棄權股數0股。

　　三、律師見證情況

　　新疆天陽律師事務所李大明律師到會見證本次股東大會，并出具了《法律意見書》，該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、公司2007年第一次臨時股東大會決議；

　　2、律師出具的法律意見書。

　　特此公告

　　新疆友好（集團）股份有限公司

　　2007年1月26日