證券代碼：600122 股票簡稱：宏圖高科 公告編號：臨2007-001

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司

　　第三屆董事會臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會于2007年1月25日在公司總部以通信方式召開臨時會議。會議通知于2007年1月19日以書面方式發出。會議應出席董事10人，實際出席10人。會議的召開符合公司《章程》及法律法規的規定。經董事審議，通過了以下議案：

　　一、《關于聘任公司高級管理人員的議案》；

　　黃維江先生因工作變動，已辭去公司董事、副總裁兼財務總監職務。聘任楊懷珍女士為公司副總裁兼財務總監。

　　公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

　　議案表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票

　　二、《關于提名楊懷珍女士為公司董事候選人的議案》

　　提名楊懷珍女士為公司第三屆董事會董事候選人，并提交公司股東大會選舉。

　　公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

　　表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票

　　特此公告。

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會

　　二○○七年一月二十六日

　　附：董事候選人簡歷：

　　楊懷珍女士，44歲，本科學歷，高級會計師。歷任三胞集團有限公司副總裁、本公司監事、監事會主席。

　　證券代碼：600122 股票簡稱：宏圖高科 公告編號：臨2007-002

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司

　　第三屆監事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會于2007年1月25日在公司總部召開第十一次會議。會議通知于2007年1月15日以書面方式發出。會議應出席監事2人，實際出席2人。會議的召開符合公司《章程》及法律法規的規定。經審議，通過了《關于提名黃維江先生為公司監事候選人的議案》。

　　楊懷珍女士已辭去公司監事、監事會主席職務。提名黃維江先生為公司第三屆監事會監事候選人，并提交公司股東大會選舉。

　　表決結果：同意2票；反對0票；棄權0票

　　特此公告。

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司監事會

　　二○○七年一月二十六日

　　附：監事候選人簡歷：

　　黃維江先生，41歲，大學本科學歷，高級