本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江盾安人工環境設備股份有限公司（以下簡稱為“公司”或“本公司”）2007年第一次臨時股東大會于2007年1月25日上午9時在浙江省諸暨市店口工業區公司會議室召開，出席本次股東大會的股東代表4名（分別代表6名股東），代表有表決權的股份數共計28，875，907股，占公司股份總數的40.57%。本次股東大會由公司董事會召集，董事長吳子富先生主持，公司部分董事、全體監事及董事會秘書出席了本次會議，部分高級管理人員、部分董事候選人、監事候選人及公司律師列席了本次會議。本次股東大會的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《浙江盾安人工環境設備股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關規定。

　　二、議案審議情況

　　本次股東大會無否決提案的情況，無修改提案的情況，也無新提案提交表決。會議以現場記名投票表決方式逐項審議了以下三個議案，表決結果如下：

　　鑒于公司第二屆董事會須增補兩名董事，根據《公司法》、公司章程、公司《累積投票實施細則》等有關規定，公司第二屆董事會提名高鈺先生、周才良先生為公司第二屆董事會董事候選人。關于上述兩位董事選舉的議案（即第1項、第2項議案）采用累積投票方式表決，董事選舉累積表決票數為57，751，814票（即：28，875，907股*2人）。

　　1、《關于增補高鈺先生為公司第二屆董事會董事的議案》

　　該議案的表決結果為：同意28，875，907票，占累積表決票數的50%，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0票，占累積表決票數的0%，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0票，占累積表決票數的0%，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　2、《關于增補周才良先生為公司第二屆董事會董事的議案》

　　該議案的表決結果為：同意28，875，907票，占累積表決票數的50%，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0票，占累積表決票數的0%，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0票，占累積表決票數的0%，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　3、《關于增補沈曉祥先生為公司第二屆監事會監事的議案》

　　該議案的表決結果為：同意28，875，907股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市競天公誠律師事務所項振華律師出席了本次股東大會，進行現場見證，并出具法律意見書認為，本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規和公司章程的規定；經本所驗證，出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合中國法律法規和公司章程的規定；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、與會董事簽署的2007年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市競天公誠律師事務所《關于浙江盾安人工環境設備股份有限公司二零零七年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告！

　　浙江盾安人工環境設備股份有限公司

　　董事會

　　2007年1月26日