本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　新疆天康畜牧生物技術股份有限公司（以下簡稱公司）董事會定于2007年2月13日（星期二）召開公司2007年第一次臨時股東大會，現將本次會議有關事項公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、本次會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開時間：2007年2月13日（星期二）上午10：30分，會期半天

　　3、會議地點：新疆烏魯木齊市北京路環球大酒店會展中心一樓烏魯木齊縣廳

　　4、會議召開方式：現場召開

　　5、股權登記日：2007年2月5日

　　二、會議審議事項

　　1、審議公司《募集資金管理制度》的議案；

　　2、審議修訂公司《股東大會議事規則》的議案；

　　3、審議修訂公司《董事會議事規則》的議案；

　　4、審議修訂公司《監事會議事規則》的議案；

　　5、審議修改《公司章程》的議案；

　　6、審議關于公司董事、監事薪酬的議案；

　　上述審議事項內容詳見本公司刊登于2007年1月26日《證券時報》上的《新疆天康畜牧生物技術股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》（公告編號：2007－001）及本公司指定的信息披露網站巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的各項制度及議案附件。

　　三、會議出席對象

　　1、截止2007年2月5日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東，均有權出席本次臨時股東大會并參加表決，因故不能親自出席現場會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權委托書附后）。

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　3、本公司聘請的見證律師。

　　4、本公司保薦機構的保薦代表人。

　　四、會議登記方法

　　1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，同時應出示代理人的有效身份證件、股東授權委托書。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，同時應出示代理人的身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書。

　　2、登記時間：2007年2月8日—9日，上午10：00—13：30分，下午15：00—17：30分。

　　3、登記地點：新疆烏魯木齊市北京南路高新區鉆石城11號銀通大廈十五樓新疆天康畜牧生物技術股份有限公司證券投資部

　　4、異地股東登記：可采取郵寄或傳真方式進行登記，保證于2007年2月9日前郵寄或傳真到公司，本公司不接受電話登記。

　　五、其他

　　1、會議聯系方式

　　會議聯系地址：新疆烏魯木齊市北京南路高新區鉆石城11號銀通大廈十五樓

　　郵編：830011

　　會議聯系人：耿立新董建珍

　　會議聯系電話：0991－3851970

　　會議聯系傳真：0991－3666579

　　2、會議議費

　　參會股東及代理人的交通、食宿等費用自理。

　　《授權委托書》附后

　　特此公告

　　新疆天康畜牧生物技術股份有限公司董事會

　　二○○七年一月二十六日

　　附件：

　　新疆天康畜牧生物技術股份有限公司2007年第一次臨時股東大會

　　授權委托書

　　茲全權委托先生／女士代表本人（或本單位）出席新疆天康畜牧生物技術股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

　　注：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

　　2、授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至本次會議結束時止。