證券代碼：600063股票簡稱：皖維高新編號：臨2007—001

　　安徽皖維高新材料股份有限公司

　　四屆六次董事會決議

　　暨召開2006年度股東大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽皖維高新材料股份有限公司董事會四屆六次會議，于2007年1月23日在公司東三樓會議室召開，本次會議應到董事9人，實際到會9人，會議由董事長楊克中先生主持，公司監事、董事會秘書列席了會議。本次會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經過充分討論，以全體董事一致贊成的表決結果形成如下決議：

　　一、審議通過了《公司2006年年度報告》及其摘要

　　二、審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》

　　三、審議通過了《公司2006年度總經理工作報告》

　　四、審議通過了《公司2006年度財務決算報告》

　　五、審議通過了《公司2006年度利潤分配預案》

　　經安徽華普會計師事務所注冊會計方長順、朱艷審計，并出具標準無保留意見的審計報告，2006年度，本公司實現凈利潤42，347，925.54元；根據《公司章程》和有關規定，按10%提取法定公積金5，009，671.03元，本年度可供股東分配的利潤37，338，254.51元，加上2005年度未分配利潤15，901，178.29元，實際可供股東分配的利潤53，239，423.80元。

　　基于公司的戰略發展規劃，為促進公司持續發展，增加公司經營中的自有資金比重，減少銀行貸款規模。董事會擬定：本年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。未分配利潤將用于補充公司流動資金和建設項目的配套資金。

　　本項預案須提請公司2006年度股東大會審議。

　　六、審議通過了《關于轉回資產減值準備的議案》

　　2005年公司因對外長期投資和子公司委托理財事項計提了1，425萬元的資產減值準備。其具體情況為：

　　1、公司投資1億元人民幣參股國元證券有限責任公司，占國元證券注冊資本的4.93%。2005年度國元證券出現經營性虧損，公司根據有關規定計提了長期投資減值準備585萬元。

　　2、公司控股子公司———安徽大維新材有限責任公司將3，000萬元人民幣委托給華安證券有限責任公司進行投資理財。2005年度該部分委托理財款存在2，800萬元逾期未收回，公司根據有關規定計提了短期投資減值準備840萬元。

　　2006年度，由于國元證券有限責任公司實現了很好的經營業績，同時公司控股子公司———安徽大維新材有限責任公司于2006年11月15日前已全額收回了華安證券的委托理財款，以上兩筆對外投資的減值風險已不存在。董事會決定：在2006年度財務決算中，將2005年度計提的長期投資減值準備585萬元和短期投資減值準備840萬元全額轉回。

　　本議案須提請公司2006年年度股東大會審議。

　　七、審議通過了《公司募集資金使用管理辦法》并決定將管理辦法提請公司股東大會審議。（《安徽皖維高新材料股份有限公司募集資金使用管理辦法》見上海證券交易所網站）

　　八、審議通過了公司董事會《關于2006年12月31日與會計報表相關的內部控制有效性認定書》

　　（《安徽皖維高新材料股份有限公司關于2006年12月31日與會計報表相關的內部控制有效性認定書》見上海證券交易所網站）

　　九、決定于2007年3月6日召開公司2006年度股東大會

　　現將有關事項通知如下：

　　1、會議時間：2007年3月6日上午9：00

　　2、會議召開方式：現場會議方式

　　3、會議地點：本公司東三樓會議室

　　4、會議的主要議程是：

　　(1)審議《公司2006年度董事會工作報告》；

　　(2)審議《公司2006年度監事會工作報告》；

　　(3)審議《公司2006年度財務決算報告》；

　　(4)審議《公司2006年度利潤分配預案》；

　　(5)審議《關于轉回資產減值準備的議案》

　　(6)審議《公司募集資金管理辦法》。

　　5、出席會議人員：

　　(1)本公司董事、監事和高級管理人員；

　　(2)2007年3月1日下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東和股東授權代理人。

　　6、會議登記辦法：凡符合上述資格的股東，請于2007年3月2日持本人身份證、股東賬戶卡（股東代理人需持授權委托書）前往公司證券部辦理出席會議登記手續。外地股東可通過傳真方式辦理。

　　7、聯系人：吳尚義、王軍

　　電話：0565-2317294

　　傳真：0565-2317447

　　8、參加會議的股東交通食宿自理。

　　特此公告

　　安徽皖維高新材料股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年1月26日

　　附：

　　股東授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表我本人/單位參加安徽皖維高新材料股份有限公司2006年度股東大會，并代行全部表決權。

　　委托人簽名： 股東賬號：

　　持有股數： 委托人身份證號碼：

　　受托代理人簽名：

　　受托代理人身份證號碼：

　　委托時間：2007年3月 日。

　　證券代碼：600063股票簡稱：皖維高新編號：臨2007—002

　　安徽皖維高新材料股份有限公司

　　四屆四次監事會決議公告

　　安徽皖維高新材料股份有限公司監事會四屆四次會議，于2007年1月23日在公司東三樓會議室召開，本次會議應到監事3人，實際到會3人，會議由監事會主席錢道璋先生主持。本次會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經過充分討論，以全體監事一致贊成的表決結果形成如下決議：

　　一、審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》；

　　二、審議通過了《公司2006年年度報告》及其摘要，并發表如下審核意見：

　　1、公司2006年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。

　　2、公司2006年年度報告的內容和格式符合中國

　　3、未發現參與編制2006年報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　特此公告

　　安徽皖維高新材料股份有限公司

　　監 事 會

　　2007年1月26日