股票代碼： 600328 股票簡稱：蘭太實業編號：臨2007———002

　　內蒙古蘭太實業股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者遺漏負連帶責任。

　　內蒙古蘭太實業股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2007年第一次臨時股東大會于2007年1月25日在內蒙古阿左旗烏斯太鎮阿拉善

　　經濟開發區公司會議室召開，公司于2007年1月9日在上海

　　本次會議由副董事長侯瑛先生主持，董事長李德祿先生因公外出請假。出席會議的股東及股東代理人共5人，代表股份194，382，030 股，占公司股份總數的54.13 %，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事、監事、高級管理人員及法律顧問出席了會議。會議以現場方式召開，采用記名投票表決方式對各項議案進行了表決，形成如下決議：

　　一、審議通過了公司《關于聘請中瑞華恒信會計師事務所為公司審計機構的議案》

　　根據國務院國有資產監督管理委員會“評價函［2006］146號”《統一委托審計通知書》及中國鹽業總公司“中鹽審［2006］305號”文件要求，聘請中瑞華恒信會計師事務所負責公司2006年度審計工作，2006年度本公司支付其審計報酬45萬元。

　　同意票179，801，596股，占出席會議有效表決票的92.5％；反對 14，580，434股；占出席會議有效表決票的7.5％；棄權 0 股。

　　二、以特別決議審議通過了《關于修改公司章程的議案》

　　原第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：生產、銷售加碘食用鹽、化工原料鹽、農牧漁業鹽產品；金屬鈉、液氯鹽化工產品；天然胡蘿卜素系列產品、鹽藻粉鹽田生物產品；醫藥制品、電力、蒸汽及運輸。

　　修改為：

　　第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：生產、銷售加碘食用鹽、化工原料鹽、農牧漁業鹽產品；金屬鈉、液氯鹽化工產品；天然胡蘿卜素系列產品、鹽藻粉鹽田生物產品；醫藥制品、電力、蒸汽及運輸；污水處理、中水回用(只限工業用)、機械加工、壓力容器制作、安裝；壓力管道安裝、鍋爐安裝、制桶。

　　原第一百二十四條 公司設經理1名，由董事會聘任或解聘。

　　公司設副經理7名，由董事會聘任或解聘。

　　公司經理、副經理、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。

　　修改為：

　　第一百二十四條 公司設經理1名，由董事會聘任或解聘。

　　公司設副經理若干名，由董事會聘任或解聘。

　　公司經理、副經理、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。

　　原第一百三十二條 公司根據自身情況，在章程中應當規定副經理的任免程序、副經理與經理的關系，并可以規定副經理的職權。

　　修改為：

　　第一百三十二條 公司副經理由經理提名，董事會聘任，副經理對經理負責，向其匯報工作，并根據分派業務范圍履行相關職責。

　　同意票194，382，030股，占出席會議有效表決票的100％；反對 0 股；棄權 0 股。

　　本次股東大會經內蒙古建中律師事務所宋建中、閆威律師現場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序，召集人資格和出席會議人員的資格、表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規的相關規定和《公司章程》的有關規定。本次股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告

　　內蒙古蘭太實業股份有限公司

　　二○○七年一月二十五日