證券代碼：000890 證券簡稱：法爾勝 公告編號：2007-003

　　江蘇法爾勝股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間，沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2007年1月25日上午10：00分

　　2.召開地點：江蘇省江陰市體育場路8號法爾勝大酒店4樓會議中心

　　3.召開方式：現(xiàn)場投票

　　4.召集人： 公司董事會

　　5.主持人： 周建松先生

　　6.本次股東大會的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次股東大會的股東（代理人）共計16人、代表股份88037026股、占上市公司有表決權(quán)總股份的23.19％

　　四、提案審議和表決情況

　　1． 審議通過關(guān)于補選董東先生為公司第五屆第五次董事會董事的議案；

　　同意88037026股，占與會有表決權(quán)股份的100%，棄權(quán)0股，反對0股；

　　2. 審議通過了關(guān)于修改公司章程的議案。

　　同意88038593股，占與會有表決權(quán)股份的100%，棄權(quán)0股，反對0股；

　　修改后的公司章程全文刊登在www.cininfo.com.cn上，請查閱。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：江蘇世紀同仁律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：居建平

　　3.結(jié)論性意見：本次股東大會的召集召開程序、召集人和出席列席大會的人員資格、大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、江蘇世紀同仁律師事務(wù)所關(guān)于江蘇法爾勝股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書；

　　2、江蘇法爾勝股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議。

　　特此公告

　　江蘇法爾勝股份有限公司董事會

　　2007年1月26日