江鈴B江鈴汽車股份有限公司董事會決議公告
http://www.sina.com.cn 2007年01月25日 05:08
全景網絡－證券時報
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一、會議通知情況
本公司董事會于2007年1月10日向全體董事發出了此次董事會相關議案。
二、會議召開時間、地點、方式
本次董事會會議于2007年1月10日至1月24日以書面表決形式召開。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。
三、董事會出席會議情況
應出席會議董事9人，實到9人。
四、會議決議
與會董事經過討論，通過以下決議：
董事會批準將N900車架涂裝線建設項目外委于江鈴汽車集團（江西）工程建設有限公司，交易總金額2368萬元人民幣，同時要求江鈴汽車集團公司為該建設項目的進度及質量提供擔保，并授權執委會執行與江鈴汽車集團（江西）工程建設有限公司之間的關聯交易。
在對本議案的表決中，關聯董事王錫高先生、涂洪鋒先生回避表決，其余7位董事均同意此議案。
鑒于江鈴汽車集團公司的全資子公司江鈴建業發展有限公司持有工程公司36%的股權，為工程公司的第一大股東，并且江鈴汽車集團公司持有本公司第一大股東江鈴控股有限公司50%的股權，故工程公司為本公司的關聯企業，上述交易構成關聯交易。現將該關聯交易的有關情況介紹如下。
1、關聯方簡介：
工程公司是由江鈴建業發展有限公司將其工程規劃設計、咨詢、施工及監理等相關業務和人員劃撥組建而成，該團隊具有多年為本公司設計生產線及非標的經驗，參與過本公司所有涂裝線的建設。
企業類型：股份有限公司
注冊資本：人民幣1000萬元
注冊地：南昌
成立時間：2006年7月
法定代表人：吳浩
經營范圍：建筑工程、機械工程規劃設計、咨詢及施工
2、關聯交易標的的基本情況
本項關聯交易標的：N900車架涂裝線建設工程，包括涂裝線的設計，設備采購以及涂裝線的安裝。該項目將于2008年上半年建成投產。
3、本次關聯交易的定價政策
本次交易定價以招標形式進行，通過密封報價，綜合考慮此項目建成投產后的運營成本，工程公司以最優方案中標。
4、本次關聯交易的目的及對公司的影響
工程公司的有關人員具有多年設計、建設公司涂裝生產線的經驗，將N900車架涂裝線建設項目外委予工程公司將能保證該項目按本公司的項目進度及質量要求完成。
五、獨立董事意見
本公司獨立董事張宗益、潘躍新、陸建材就將N900車架涂裝線建設項目外委予工程公司事宜發表獨立意見如下：
1、在本次董事會會議召開前，已知曉會議內容；
2、我們認為該交易的定價以招標形式進行，是公平、合理的；江鈴汽車集團公司為該交易提供擔保，降低了該交易的風險。
六、備查文件目錄
1、江鈴汽車股份有限公司關于批準N900車架涂裝線建設項目外委予工程公司的董事會決議；
2、獨立董事關于上述關聯交易有關事項的獨立意見。
江鈴汽車股份有限公司董事會
2007年1月25日
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