(上接D18版)

　　董事會決定于2007年 2月 9 日召開2007年度第二次臨時股東大會，審議本次董事會通過的議案一、議案二和議案九。有關事宜詳見《關于召開成都前鋒電子股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會的通知》。

　　由于本次董事會審議通過的第四項議案需經公司股權分置改革相關股東會議審議通過，按照相關規定，公司將根據股權分置改革的進程，在公司股權分置改革方案經上海證券交易所核準后，將本次董事會通過的第四至第八項議案、第十項提交公司下次股東大會及股權分置改革相關股東會議審議，會議時間及相關事宜另行通知。

　　表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過本議案。

　　特此公告。

　　成都前鋒電子股份有限公司董事會

　　2007年1月23日

　　證券代碼：600733股票簡稱：S前鋒編號：臨2007-006

　　成都前鋒電子股份有限公司

　　五屆十次監事會決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　成都前鋒電子股份有限公司五屆十次監事會會議于2007年1月23日上午在北京新大都酒店召開。應到監事兩名，實到監事兩名，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議形成如下決議：

　　一、審議通過《關于成都前鋒電子股份有限公司與北京首都創業集團有限公司進行資產置換的議案》。

　　公司監事會同意五屆十三次董事會審議通過的《關于成都前鋒電子股份有限公司與北京首都創業集團有限公司進行資產置換的議案》。

　　表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過《關于成都前鋒電子股份有限公司以新增股份吸收合并首創證券有限責任公司的議案》。

　　公司監事會同意五屆十三次董事會審議通過的《關于成都前鋒電子股份有限公司以新增股份吸收合并首創證券有限責任公司的議案》

　　表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過《成都前鋒電子股份有限公司資產置換暨以新增股份吸收合并首創證券有限責任公司重大資產重組報告書（草案）。

　　公司監事會同意五屆十三次董事會審議通過的《成都前鋒電子股份有限公司資產置換暨以新增股份吸收合并首創證券有限責任公司重大資產重組報告書（草案）。

　　表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、審議通過《關于成都前鋒電子股份有限公司股權分置改革方案的議案》。

　　公司監事會同意五屆十三次董事會審議通過的《關于成都前鋒電子股份有限公司股權分置改革方案的議案》。

　　表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權。

　　五、審議通過《關于成都前鋒電子股份有限公司更名為首創證券股份有限公司的議案》。

　　公司監事會同意五屆十三次董事會審議通過的《關于成都前鋒電子股份有限公司更名為首創證券股份有限公司的議案》。

　　表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權。

　　六、審議通過《關于成都前鋒電子股份有限公司遷址的議案》。

　　公司監事會同意五屆十三次董事會審議通過的《關于成都前鋒電子股份有限公司遷址的議案》。

　　表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司監事會認為：五屆十三次董事會審議通過的上述議案符合有關法律法規及《公司章程》的規定，沒有損害公司及全體股東的利益。

　　特此公告。

　　成都前鋒電子股份有限公司

　　監事會

　　2007年1月23日

　　證券代碼：600733 股票簡稱：S前鋒 編號：臨2007-007

　　成都前鋒電子股份有限公司關于召開

　　2007年度第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　公司五屆十三次董事會決定召開公司2007年度第二次臨時股東大會，具體事宜通知如下：

　　1、會議時間：2007年 2 月9日上午9：30

　　2、會議地點：成都市人民南路四段一號成都前鋒電子股份有限公司會議室

　　3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合

　　4、會議審議事項

　　⑴、審議《關于成都前鋒電子股份有限公司與北京首都創業集團有限公司進行資產置換的議案》（該議案屬關聯交易，與該關聯交易有利害交易關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權；該議案需要出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過，同時需參加表決的社會公眾股股東所持表決權的1/2以上通過）；

　　⑵、審議《關于成都前鋒電子股份有限公司以新增股份吸收合并首創證券有限責任公司的議案》（該議案屬關聯交易，與該關聯交易有利害交易關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權；該議案需要出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過，同時需參加表決的社會公眾股股東所持表決權的1/2以上通過）；

　　⑶、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理成都前鋒電子股份有限公司以新增股份吸收合并首創證券有限責任公司股份相關事宜的議案》。

　　5、會議出席對象

　　⑴、截止2007年2 月 6日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東或其授權人；

　　⑵、公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師。

　　6、現場股東大會會議登記方法

　　⑴、登記方式：現場或信函、傳真登記

　　⑵、登記時間：2007年 2月 7 日— 2月 8日。

　　工作時間：上午9：00—11：00

　　下午2：00—4：00

　　⑶、登記地點：成都市人民南路四段一號成都前鋒電子股份有限公司董事會辦公室。

　　⑷、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：

　　法人股股東持法人營業執照復印件并加蓋本公司印章，單位授權委托書和出席人身份證（單位法定代表人出席的須攜帶法定代表人的證明文件）辦理登記手續；

　　社會公眾股股東持本人身份證、股東證券賬戶卡（原件及復印件）辦理登記手續；

　　受托代理人持委托人證券賬戶卡（原件及復印件）、親筆簽名的授權委托書、委托人身份證復印件、受托人身份證復印件辦理登記手續。

　　7、會議聯系方式：電話：028-86316723 028-86316733-8826

　　傳真：028-86316753

　　聯系人：鄧先生 陳小姐

　　8、流通股股東參加網絡投票的程序及相關事項

　　本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡投票平臺。使用上海證券交易所網絡平臺進行網絡投票的程序如下：

　　⑴、本次相關股東會議通過上海證券交易所網絡平臺進行網絡投票的時間為2007年2月 9日9:30-11:30、13:00-15:00。

　　⑵、流通股股東進行網絡投票的投票流程如下：

　　①、投票操作

　　ⅰ、投票代碼

　　滬市掛牌投票代碼滬市掛牌投票簡稱表決議案數量說明

　　738733 前鋒投票 3 A股

　　ⅱ、表決議案

　　公司簡稱 議案序號 議案內容 對應的申報價格

　　S前鋒1 資產置換的議案 1元

　　S前鋒2 新增股份吸收合并首創證券的議案 2元

　　S前鋒 3 授權董事會的議案3元

　　ⅲ、表決意見：申報股數

　　表決意見種類 對應的申報股數

　　同意 1股

　　反對 2股

　　棄權 3股

　　ⅳ、買賣方向：均為買入

　　②、投票舉例

　　買賣方向 投票代碼 投票簡稱 申報價格 委托股數 代表意向

　　買入 738733前鋒投票1.00元1股 同意

　　買入 738733前鋒投票1.00元2股 反對

　　買入 738733前鋒投票1.00元3股 棄權

　　③、投票注意事項

　　ⅰ、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　ⅱ、對不符合上述要求的申報，將作為無效申報，不納入表決統計。

　　ⅲ、在計票時，同一表決權只能選擇現場和網絡投票中的任意一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　⑶、有關股東進行網絡投票的詳細信息請登錄上海證券交易所網站（http://ww.sse.com.cn）查詢。

　　9、公司將于2007年2月8日發出催告公告。

　　10、其他事項

　　⑴、出席現場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理。

　　⑵、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。

　　特此通知。

　　成都前鋒電子股份有限公司董事會

　　2007年1月23日

　　附：

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托先生(女士)代表我單位(個人)出席成都前鋒電子股份有限公司二OO七年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權，并愿承擔相應法律責任。

　　委托人簽名: 受托人簽名

　　委托人營業執照號/身份證號碼: 受托人身份證號碼:

　　委托人持股數: 委托日期:

　　委托人證券帳戶號碼: 委托期限：

　　委托事項：

　　⑴、審議《關于成都前鋒電子股份有限公司與北京首都創業集團有限公司進行資產置換的議案》；

　　⑵、審議《關于成都前鋒電子股份有限公司以新增股份吸收合并首創證券有限責任公司的議案》。