股票代碼：600240 股票簡(jiǎn)稱：華業(yè)地產(chǎn)編號(hào)：臨2007－002

　　北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司

　　三屆十五次董事會(huì)決議公告

　　重要提示：本公司及董事會(huì)全體人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2007年1月23日，北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司三屆十五次董事會(huì)在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到董事5名，實(shí)到5名，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。公司高級(jí)管理人員及監(jiān)事列席了會(huì)議，在董事長(zhǎng)徐紅女士的主持下，會(huì)議審議并通過了以下決議：

　　一、一致通過了《北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司2006年年度報(bào)告》正文和摘要；獨(dú)立董事劉秀焰、頡茂華就公司對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表了專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見。

　　二、一致通過了《北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司2006年利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　經(jīng)深圳大華天成會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2006年北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)118，000，407.09元，以前年度虧損為－119，706，085.05元，根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，本年利潤(rùn)用于彌補(bǔ)以前年度虧損，因此決定本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　三、鑒于年度報(bào)告和利潤(rùn)分配預(yù)案需經(jīng)公司年度股東大會(huì)審議，年度股東大會(huì)的召開時(shí)間另行通知。

　　四、一致通過了《北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司2006年董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　特此公告

　　北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年1月23日

　　股票代碼：600240 股票簡(jiǎn)稱：華業(yè)地產(chǎn) 編號(hào)：臨2007－003

　　北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司

　　三屆五次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　重要提示：本公司及董事會(huì)全體人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2007年1月23日北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司三屆五次監(jiān)事會(huì)在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。在監(jiān)事會(huì)召集人張焰先生主持下，會(huì)議通過了以下決議：

　　一、審議并一致通過了《北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司2006年年度報(bào)告》正文及摘要；

　　1、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見

　　報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層能夠依照法律法規(guī)、《公司章程》規(guī)范運(yùn)作。無損害公司利益行為，董事的選舉程序合法有效。

　　2、監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況做了非常細(xì)致的檢查，認(rèn)為財(cái)務(wù)制度是規(guī)范的、健全的，執(zhí)行是合理有力的，客觀公正的反映公司的財(cái)務(wù)狀況。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具2006年審計(jì)報(bào)告是客觀公正的。

　　3、監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的年度報(bào)告提出的書面審核意見：

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2006年度編制的年度報(bào)告及審議程序均符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；年度報(bào)告的內(nèi)容、格式均符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)反映出公司本年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況；未發(fā)現(xiàn)參與本年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　4、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見

　　報(bào)告期內(nèi)公司未募集資金，募集資金用途變更都履行了相關(guān)程序。

　　5、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購(gòu)出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見

　　公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易價(jià)格合理，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，未發(fā)現(xiàn)有損害部分股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

　　6、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見

　　報(bào)告期內(nèi)公司未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

　　二、審議并一致通過了《北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司2006年利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　三、審議并一致通過了《北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　特此公告

　　北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2007年1月23日