股票簡稱：浙大網新 證券代碼：600797 編號：2007-002

　　浙大網新科技股份有限公司

　　第五屆董事會第十一次會議決議公告

　　公司全體董事保證公告內容真實、準確、完整、并對公告中任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　浙大網新科技股份有限公司第五屆董事會第十一次會議于2007年1月22日以通訊表決方式召開。應收到表決票11張，實際收到表決票11張，本次會議的通知已于1月12日向各位董事發出。會議的召開與表決程序符合《公司法》及《章程》規定。會議審議通過如下決議：

　　一、審議通過了關于向浙江浙大網新置地管理有限公司出售

　　表決情況：贊成10票、反對0票、棄權0票、回避1票

　　為了適應公司整體戰略發展需要，根據公司第五屆董事會第三次會議決議，公司與浙江浙大網新集團有限公司、唐氏集團共同投資設立了浙江浙大網新置地管理有限公司（以下簡稱“網新置地”）作為房地產業務的統一運作平臺。網新置地成立后，公司加快了對現有房地產資產的梳理，并著手將相關資產整合到合資公司平臺。

　　<1>將寧波市五環房地產開發有限公司100%股權轉讓給網新置地

　　寧波市五環房地產開發有限公司（以下簡稱“寧波五環”）成立于1995年2月16日，注冊資金5000萬元。主要經營:房屋開發、經營、租賃、實業投資、物業管理、物業代理、建材、建材批發、零售、代購代銷。公司現有在職工60人，目前正在開發的項目包括賓果花園、時尚生活中心、丁香苑三期、洪塘項目和徐家漕項目。截止至2006年12月31日，寧波五環總資產63213.67萬元，凈資產9145.28萬元。（以上數據未經審計）。

　　近日，公司與網新置地簽訂股權轉讓協議，將寧波五環100%的股權以1.84億元的價格轉讓給網新置地，其中65%的寧波五環股權系公司接受網新置地委托，拍賣取得，現按照拍賣價格1.29億元原價轉讓給網新置地，其余35%的寧波五環股權作價5500萬元，預計實現股權轉讓收益1200萬元。

　　<2>公司控股子公司浙江浙大網新機電工程有限公司將杭州浙大網新科技實業投資有限公司90%的股權轉讓給網新置地

　　杭州浙大網新科技實業投資有限公司（以下簡稱“網新實投”）成立于2006年6月，注冊資本金2000萬人民幣。根據深圳市鵬城會計師事務所有限公司出具的審計報告，截止至2006年11月30日，網新實投總資產13496.47萬元，凈資產2000萬元，負債總額11496.47萬元。

　　近日，浙江浙大網新機電工程有限公司（以下簡稱“網新機電”）與網新置地簽訂股權轉讓協議，將網新實投90%的股權以2790萬元的價格轉讓給網新置地。網新機電委托上海匯信資產評估有限公司對網新實投進行了資產評估，截止評估基準日2006年11月30日，網新實投凈資產評估價值為31，136，013.75元，評估前網新實投凈資產帳面20，000，000.00元，增值11，136，013.75元，增值率55.68%。

　　網新實投的帳面投資成本為1800萬元，本次股權轉讓預計實現股權轉讓收益990萬元。

　　此次向網新置地出售房地產資產是公司整體發展戰略的一部分。通過上述交易公司初步實現了對房地產資產的整合，減少了房地產業務對公司資源的占用，在利用網新置地創造更穩定的投資收益的同時，為公司集中資源專注于發展以軟件外包及機電總包為核心的主營業務奠定基礎。

　　公司獨立董事發表獨立意見認為本次關聯交易旨在整合并最終剝離公司目前直接投資的房地產類業務，使公司集中資源專注發展主營業務。本次關聯交易事項，關聯董事回避表決，表決程序合理合法，不存在損害中小股東利益的情況。

　　根據上交所

　　二、審議通過了關于授權總裁班子短期投資權限的議案；

　　表決情況：贊成11票、反對0票、棄權0票、回避0票。

　　為了進一步盤活內部閑置資金，提高資金使用效率及內部決策效率，在保證正常生產經營所需資金的前提下，同意授權總裁班子在累計不超過人民幣10000萬元的額度內進行新股申購，行使資金運作決策權。

　　特此公告。

　　浙大網新科技股份有限公司董事會

　　二00七年一月二十四日