成都人民商場（集團）股份有限公司第五屆董事會第十二...
證券代碼：600828 證券簡稱：成商集團 編號：臨2007-04號
成都人民商場（集團）股份有限公司
第五屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
成都人民商場（集團）股份有限公司第五屆董事會第十二次會議于2007年1月24日以通訊方式召開。本次會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事6人。關聯董事黃茂如先生、曹宏女士、王福琴女士回避了表決。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議經審議形成如下決議：
審議通過了《關于公司向深圳茂業商廈有限公司拆借資金的議案》。
為妥善解決因公司為成都人民商場黃河商業城有限責任公司提供擔保而形成的歷史遺留問題，避免銀行通過法律途徑起訴公司，經董事會審議，同意公司向深圳茂業商廈有限公司拆借資金，總額不超過人民幣伍仟萬元，期限最長不超過一年。公司將按年息6.84%向深圳茂業商廈有限公司支付資金使用費用。
深圳茂業商廈有限公司持有公司69.23%的股權，為公司控股股東，與公司構成關聯關系，上述資金拆借事項構成公司的關聯交易，關聯交易的具體內容詳見同日刊登在《上海證券報》、《證券日報》上的關聯交易公告。（獨立董事意見見附件）
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。關聯董事黃茂如先生、曹宏女士、王福琴女士回避了表決。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過，召開股東大會的時間另行公告。
特此公告。
成都人民商場（集團）股份有限公司
董 事 會
二OO七年一月二十五日
附件：
成都人民商場（集團）股份有限公司
獨立董事意見
作為成都人民商場（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”） 的獨立董事，根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，我們對公司2007年1月24日第五屆董事會第十二次會議審議通過的《關于公司向深圳茂業商廈有限公司拆借資金的議案》發表如下獨立意見：
在公司董事會審議本次關聯交易前，我們已認真審閱議案內容，并對本次關聯交易表示認可，現就本次關聯交易表決程序及對上市公司全體股東是否公平發表獨立意見：
1、公司董事會審議和表決《關于公司向深圳茂業商廈有限公司拆借資金的議案》程序合法有效，關聯董事回避了表決。
2、本次關聯交易遵循了公平、公正的客觀原則，未損害公司及非關聯方股東的利益。
3、同意公司向茂業商廈拆借資金，總額不超過人民幣伍仟萬元，期限最長不超過一年，用于解決因公司為成都人民商場黃河商業城有限責任公司提供擔保而形成的歷史遺留問題。公司按年息6.84%向茂業商廈支付資金使用費用。
獨立董事：郭元晞 傅代國 張劍渝
聲明日期：二OO七年一月二十四日
證券代碼：600828 證券簡稱：成商集團編號：臨2007-05號
成都人民商場（集團）股份有限公司
關于向深圳茂業商廈有限公司
拆借資金的關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、關聯交易概述
公司擬與深圳茂業商廈有限公司（以下簡稱“茂業商廈”）簽訂《資金拆借協議》，公司向茂業商廈拆借資金，總額不超過人民幣伍仟萬元，期限最長不超過一年，用于解決因公司為成都人民商場黃河商業城有限責任公司提供擔保而形成的歷史遺留問題。
茂業商廈持有公司69.23%的股權，為公司控股股東，與公司構成關聯關系，上述資金拆借事項構成公司的關聯交易。
公司于2007年1月24日召開第五屆董事會第十二次會議，以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了該項關聯交易，關聯董事黃茂如先生、王福琴女士及曹宏女士回避了表決，公司獨立董事均表示同意。按照上海證券交易所《股票上市規則》的規定，本次交易尚需獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
二、關聯方介紹
1、公司與茂業商廈的關系
茂業商廈持有本公司股份140，634，645股，占總股本的69.23%，為本公司控股股東。
2、關聯方基本情況
公司名稱：深圳茂業商廈有限公司
成立時間：1996年1月31日
注冊地址：深圳市羅湖區東門中路東門中心廣場
企業類型及經濟性質：合資經營(港資)
法定代表人：張靜
注冊資本：美元1200萬元（總投資額美元2000萬元）
主營業務：物業經營及管理，經營餐飲業務，百貨類商品零售經營等。
三、關聯交易的主要內容
本次關聯交易的主要內容如下：
1、簽署協議各方：
甲方 ：深圳茂業商廈有限公司
乙方 ：成都人民商場（集團）股份有限公司
2、資金拆借金額：總額不超過人民幣伍仟萬元。
3、期限：自協議簽訂之日起最長不超過一年。
4、資金費用：乙方將向甲方支付資金使用費用，費用按年息6.84%計算，自乙方收到資金之日起，按乙方實際使用金額和用款時間計算具體費用，資金費用應當每月支付一次。費用隨本金結清。
四、關聯交易目的及對上市公司的影響
本次關聯交易的目的是為了妥善解決因公司為成都人民商場黃河商業城有限責任公司提供擔保而形成的歷史遺留問題，避免銀行通過法律途徑起訴公司；資金使用費用的確定符合公允的市場原則，未損害公司及非關聯方股東的利益。
五、獨立董事意見
本公司三名獨立董事在事前對本次關聯交易表示認可，并就本次關聯交易表決程序及對上市公司全體股東是否公平發表了獨立意見：：
1、公司董事會審議和表決《關于公司向深圳茂業商廈有限公司拆借資金的議案》的程序合法有效，關聯董事回避了表決。
2、本次關聯交易遵循了公平、公正的客觀原則，未損害公司及非關聯方股東的利益。
3、同意公司向茂業商廈拆借資金，總額不超過人民幣伍仟萬元，期限最長不超過一年，用于解決因公司為成都人民商場黃河商業城有限責任公司提供擔保而形成的歷史遺留問題。公司按年息6.84%向茂業商廈支付資金使用費用。
六、備查文件目錄
1、《資金拆借協議》；
2、公司第五屆董事會第十二次會議決議；
3、經公司獨立董事簽字確認的獨立董事意見。
特此公告。
成都人民商場（集團）股份有限公司
董 事 會
二OO七年一月二十五日
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