證券代碼：600290 股票簡稱：蘇福馬 編號：臨2007—004

　　蘇福馬股份有限公司第三屆董事會

　　第12次會議決議公告

　　蘇福馬股份有限公司第三屆董事會第12次會議于2007年1月11日發(fā)出書面通知，并于2007年1月22日下午在江蘇省蘇州市召開，會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到8名，獨(dú)立董事沈玉平先生因工作原因委托獨(dú)立董事朱寶和先生出席并行使表決權(quán)，全體監(jiān)事及待聘高管人員列席了會議。會議由董事陳道榮先生主持，會議的召集召開符合相關(guān)法規(guī)和本公司章程的規(guī)定。會議經(jīng)審議表決，一致通過了如下決議：

　　1、審議通過了選舉董事長的議案；

　　接受前任董事長劉群辭去董事長職務(wù)的申請，選舉陳道榮董事為公司董事長（法定代表人），任期自2007年1月23日至2008年4月30日。

　　同意9票，無反對和棄權(quán)票

　　2、審議通過了推選公司董事會專門委員會組成人員的議案；

　　投資與發(fā)展委員會：陳道榮、祝存春、林建偉；主任委員：陳道榮

　　提名考核與薪酬委員會：王韜、朱寶和、陳幫奎；主任委員：王韜

　　上述人員的任期與董事的任期一致。

　　同意9票，無反對和棄權(quán)票

　　3、決定聘任陳幫奎先生為公司總經(jīng)理，聘期從2007年1月23日至2008年4月30日；

　　同意9票，無反對和棄權(quán)票

　　4、根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任吳運(yùn)東、張建新、張學(xué)民為公司副總經(jīng)理，聘期從2007年1月23日至2008年4月30日；

　　同意9票，無反對和棄權(quán)票

　　5、根據(jù)董事長提名，決定聘任姜福君先生為公司董事會秘書，聘期從2007年1月23日至2008年4月30日。

　　在新任董秘姜福君獲得上交所任職資格前由董事長陳道榮代行其職責(zé)。

　　同意9票，無反對和棄權(quán)票

　　特此公告

　　蘇福馬股份有限公司董事會

　　二OO七年一月二十二日

　　證券代碼：600290

　　蘇福馬股份有限公司第三屆監(jiān)事會

　　第7次會議決議公告

　　蘇福馬股份有限公司第三屆監(jiān)事會于2007年1月11日發(fā)出書面通知，并于2007年1月22日下午在江蘇省蘇州市召開了第7次會議，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名。會議由監(jiān)事范志實(shí)先生主持，會議的召集召開符合相關(guān)法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議經(jīng)審議表決通過了如下決議：

　　選舉范志實(shí)先生為公司監(jiān)事會主席，任期自2007年1月23日至2008年4月30日。

　　同意3票，無反對和棄權(quán)票。

　　特此公告

　　蘇福馬股份有限公司監(jiān)事會

　　二OO七年一月二十二日