證券代碼:600078證券簡稱:澄星股份 編號:臨2007-005

　　江蘇澄星磷化工股份有限公司關于召開2006年度股東大會的通知

　　本公司就關于召開2006年度股東大會的有關事宜通知如下：

　　1、會議時間：2007年2月13日上午9∶00；

　　2、會議地點：江蘇省江陰市花山路208號公司五樓會議室

　　3、會議內容：

　　（1）審議《2006年度董事會工作報告》；

　　（2）審議《2006年度監事會工作報告》；

　　（3）審議《2006年度財務決算報告》；

　　（4）審議《2006年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案》；

　　（5）審議《公司董事、監事2006年度報酬方案》；

　　（6）審議《關于續聘公司2007年度審計會計師事務所的議案》；

　　（7）審議《2007年度日常關聯交易的議案》；

　　（8）審議《關于為云南宣威磷電有限責任公司銀行貸款提供擔保的議案》。

　　以上議案內容請詳見本公司于2007年1月20日在《上海證券報》刊登的公告。

　　4、出席會議對象：

　　（1）2007年2月7日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　（2）公司全體董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師。

　　5、會議登記方法：

　　符合上述條件的股東參加股東大會時需持本人身份證、股東帳戶卡；代理人需持本人身份證、股東授權委托書、委托人股東帳戶卡；法人股股東代表需持本人身份證、法人股東單位介紹信和股東單位的法人授權書；凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前到會的股東均有權參加。

　　公司聯系地址：江蘇省江陰市花山路208號 郵編：214432

　　電話：0510－86281316-431，432 傳真：0510－86281884

　　聯系人：陳永勤、夏奕峰

　　6、會期半天，參加會議股東食宿及交通費用自理。

　　江蘇澄星磷

　　二○○七年一月二十四日

　　附件:

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席江蘇澄星磷化工股份有限公司2006年度股東大會，并代表本單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權。

　　委托人簽名或蓋章：受托人簽名：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人證券帳戶： 委托日期:

　　委托人持股數：

　　注：

　　1、委托人應在授權委托書相應"□"中用"√"明確授權受托人投票。

　　2、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

　　3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。