股票代碼：600176 股票簡稱：中國玻纖 編號：2007-004

　　中國玻纖股份有限公司

　　2007年第1次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國玻纖股份有限公司（簡稱公司）2007年第1次臨時股東大會于2007年1月23日在北京市海淀區西三環中路10號公司會議室召開。本次會議的通知公告刊登在2007年1月6日的《中國證券報》和《上海證券報》上。會議由公司董事長曹江林先生主持，出席會議的股東及股東授權代表6人，代表股份264，160，647股，占公司總股份42，739.2萬股的61.81%。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

　　經審議，會議以記名投票方式表決通過了《關于巨石集團有限公司增資并引入戰略投資者的議案》。

　　同意票24，027，399股，反對票0股，棄權票0股，關聯股東中國建材、振石集團回避表決，同意票占出席會議有表決權股份的100%。

　　本次股東大會經國浩律師集團（北京）事務所黃偉民律師現場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會所審議的事項為召開會議公告中列明的事項，會議的召集、召開程序符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　中國玻纖股份有限公司

　　2007年1月23日