安泰科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議公告(等)
證券代碼：000969 公司簡稱：安泰科技 公告編號：2007-001
安泰科技股份有限公司
第三屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2007年1月10日發出會議通知。據此通知，公司第三屆董事會第十三次會議于2007年1月21—22日召開。會議應出席董事9名，實際出席9名。列席會議的有公司監事及其他高級管理人員。會議由公司董事長干勇先生主持。本次會議符合《公司法》和本公司章程等規定。
本次會議討論并通過如下決議：
1、審議《關于使用閑置募集資金補充公司流動資金的議案》；
贊成9票；反對0票；棄權0票。
隨著公司生產規模的擴大和首期募集資金投資項目的達產，導致公司流動資金不足。為維護公司和股東的利益，提高募集資金的使用效率，降低公司財務成本，根據公司《募集資金管理制度》，特申請使用部分閑置募集資金補充流動資金，使用金額不超過25，000萬元，使用期限為自股東大會批準之日起6個月。通過以募集資金補充流動資金，可以減少新增銀行借款，按現行同期銀行借款利率計算，預計可節約財務費用約500萬元。
本議案需經公司股東大會審議通過。
2、審議《關于調整“高品級聚晶金剛石材料及高檔專業金剛石工具產業化項目”實施方案的議案》；
贊成9票；反對0票；棄權0票。
公司2006年非公開發行股票募集資金投資項目之一的“高品級聚晶金剛石材料及高檔專業金剛石工具產業化項目”，計劃總投資額11，246萬元人民幣，原計劃由本公司負責實施。
鑒于公司首期募集資金投資項目中由子公司北京安泰鋼研超硬材料制品有限責任公司（本公司持股比例95%）組織實施的金剛石制品項目已經全面達產，且達產后產能仍不能滿足市場開拓的需要，考慮到業務的協同和管理集約高效，為更好地確保該募集資金投資項目的投資效果，現調整為由北京安泰鋼研超硬材料制品有限責任公司負責具體實施，實施方式以本公司向該公司分期增資11，246萬元人民幣的方式進行。
本議案需經公司股東大會審議通過。
3、審議《關于修改公司章程的議案》；
贊成9票；反對0票；棄權0票。
本議案需經公司股東大會審議通過（《章程修正案》見本公告附件）。
4、審議《關于召開公司2007年第一次臨時股東大會的議案》；
贊成9票；反對0票；棄權0票。
定于2007年2月10召開公司2007年第一次臨時股東大會（具體內容參見《安泰科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會通知公告》。
特此通知。
安泰科技股份有限公司董事會
2007年1月24日
附件：
章程修正案
1、《公司章程》第六條
原文：
公司注冊資本為人民幣34914.88萬元。
修改為：
公司注冊資本為人民幣40114.88萬元。
2、《公司章程》第十八條
原文：
公司發起人為冶金工業部鋼鐵研究總院、清華紫光（集團）總公司、中國科技國際信托投資有限公司、冶鋼經濟技術開發總公司、信泰珂科技發展中心、北京金基業工貿集團。
公司首次向社會公開發行股票時，經批準發行后的普通股總數為15620萬股。公司成立時發起人認購了9260萬股，占公司股份總數的60.68%；向社會公眾發行人民幣普通股6000 萬股，占公司股份總數的 39.32%。
修改為：
公司發起人為冶金工業部鋼鐵研究總院、清華紫光（集團）總公司、中國科技國際信托投資有限公司、冶鋼經濟技術開發總公司、信泰珂科技發展中心、北京金基業工貿集團。
3、《公司章程》第十九條
原文：
公司股份總數為34914.88萬股，全部為普通股。
修改為：
公司股份總數為40114.88萬股，全部為普通股。
證券代碼：000969 公司簡稱：安泰科技公告編號：2007-002
安泰科技股份有限公司
第三屆監事會第十一次會議決議公告
安泰科技股份有限公司第三屆監事會第十一次會議于2007年1月21—22日召開。會議應到監事5名，實到5名。會議由公司監事會主席毛素英女士主持。本次會議符合《公司法》和本公司章程等規定。
本次會議討論并通過如下決議：
1、審議《關于使用閑置募集資金補充公司流動資金的議案》；
贊成5票；反對0票；棄權0票。
2、審議《關于調整“高品級聚晶金剛石材料及高檔專業金剛石工具產業化項目”實施方案的議案》；
贊成5票；反對0票；棄權0票。
監事會對于公司變更募集資金使用的事項發表如下意見：
公司第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十一次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金補充公司流動資金的議案》和《關于調整“高品級聚晶金剛石材料及高檔專業金剛石工具產業化項目”實施方案的議案》，并將提交公司股東大會審議批準。
公司監事會認為，本次變更募集資金的使用，符合公司募集資金投資項目建設實施的實際情況，有助于提高募集資金使用效率、降低公司財務費用，有利于維護公司和全體股東的利益；公司董事會、監事會對相關議案的審議和表決符合有關法律法規和《公司章程》等的要求。
特此公告。
安泰科技股份有限公司監事會
2007年1月22日
證券代碼：000969 公司簡稱：安泰科技公告編號：2007-003
安泰科技股份有限公司
2007年第一次臨時股東大會通知公告
本公司及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
經安泰科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議，定于2007年2月10日（星期六）召開安泰科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會。現將股東大會有關事項公告如下：
一、會議基本情況：
�。ㄒ唬┱匍_時間：2007 年2月10日（星期六）上午9：00—11：00
（二）召開地點：公司會議室（北京市海淀區學院南路76號）
（三）召集人：安泰科技股份有限公司董事會
（四）召開方式：現場投票
�。ㄎ澹┏鱿瘯h人員：
1、本公司董事、監事及其他高級管理人員
2、2007年2月6日下午深圳證券交易所收市后持有本公司股份的股東或股東委托代理人。
二、會議審議事項：
1、審議《關于使用閑置募集資金補充公司流動資金的議案》；
2、審議《關于調整“高品級聚晶金剛石材料及高檔專業金剛石工具產業化項目”實施方案的議案》；
3、審議《關于修改公司章程的議案》；
4、審議《關于聘任天職國際會計師事務所有限公司為公司2006年度審計機構的議案》。
會議審議的1—3項議案的有關內容請參見同日《安泰科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議公告》及巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；第4項議案的有關內容參見2006年10月25日《安泰科技股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議公告》及巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、股東大會登記方法：
1、登記手續：法人股東憑股票帳戶卡、法定代表人授權委托書、營業執照復印件和股東代表身份證復印件登記；個人股東憑股票帳戶卡及本人身份證登記，委托代理人持本人身份證、授權委托書（附后）及被委托人股票帳戶卡登記。外地股東可通過傳真方式進行登記，登記時間以公司證券部收到傳真為準。
2、登記時間：2007年2月7日、8日上午8：30－11：30，
下午2：00－ 5：00。
3、登記地點：本公司證券部
四、其他事項：
1、會期半天，費用自理
2、公司地址：北京市海淀區學院南路76號
郵編：100081
聯系電話：（010）62188403
傳真：（010）62182695
聯 系 人：劉海濤
安泰科技股份有限公司董事會
2007年1月24日
附件：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席安泰科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。
委托人簽名：
委托人身份證號：
委托人持有股數：
委托人股東帳號：
受托人簽名：
受托人身份證號：
受托日期：
回執單
截止2007年2月6日，我單位（個人）持有安泰科技股票 股，擬參加公司2007年第一次臨時股東大會。
出席人姓名：
股東帳戶：
股東名稱（蓋章）
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