證券代碼：600837 證券簡(jiǎn)稱：都市股份 公告編號(hào)：臨2007-008

　　上海市都市農(nóng)商社股份有限公司

　　2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次會(huì)議有大股東提出臨時(shí)提案的情況。

　　2、本次股東大會(huì)審議的議案一、議案二、議案七、議案八及議案九為關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，公司關(guān)聯(lián)股東光明食品(集團(tuán))有限公司均回避了表決。

　　上海市都市農(nóng)商社股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2007年元月23日下午1：30時(shí)在華夏賓館3樓華夏廳召開(kāi)。在上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2007年元月23日上海證券交易所交易日的9：30-11：30、13：00-15：00。

　　本次股東大會(huì)會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會(huì)投票相結(jié)合的表決方式。參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會(huì)投票的股東及股東授權(quán)委托代表合計(jì) 1418人，代表股份數(shù)277，222，285股，占公司總股本的77.3774%，其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共有111人，代表股份數(shù)243345722股，占公司總股本的67.92%（出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并參加表決的股東及股東授權(quán)委托代表共有111人，代表股份數(shù)243345722股，占公司總股本的67.92％）；參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共有1307人，代表股份數(shù)33，876，563股，占公司總股本的9.4555%；委托董事會(huì)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共有0人，代表股份數(shù)0股，占公司總股本的0%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師列席了本次會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議經(jīng)逐項(xiàng)審議并投票表決通過(guò)了如下事項(xiàng):

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于上海市都市農(nóng)商社股份有限公司向光明食品(集團(tuán))有限公司出售全部資產(chǎn)及負(fù)債的議案》

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于上海市都市農(nóng)商社股份有限公司以新增股份換股合并海通證券股份有限公司的議案》

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于上海市都市農(nóng)商社股份有限公司更名為海通證券股份有限公司的議案》

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于上海市都市農(nóng)商社股份有限公司變更住所的議案》

　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于變更上海市都市農(nóng)商社股份有限公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

　　六、審議通過(guò)了《關(guān)于修改上海市都市農(nóng)商社股份有限公司章程的議案》

　　七、審議通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票的議案》

　　八、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理向光明食品(集團(tuán))有限公司出售全部資產(chǎn)及負(fù)債的議案》

　　九、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理上海市都市農(nóng)商社股份有限公司以新增股份換股合并海通證券股份有限公司相關(guān)事宜的議案》

　　十、審議通過(guò)了《關(guān)于提名王開(kāi)國(guó)等為上海市都市農(nóng)商社股份有限公司新增董事候選人的議案》，王開(kāi)國(guó)、李明山、夏斌及李光榮當(dāng)選為公司董事。

　　審議提名王開(kāi)國(guó)為上海市都市農(nóng)商社股份有限公司董事候選人

　　審議提名李明山為上海市都市農(nóng)商社股份有限公司董事候選人

　　審議提名夏斌為上海市都市農(nóng)商社股份有限公司董事候選人

　　審議提名李光榮為上海市都市農(nóng)商社股份有限公司董事候選人

　　十一、審議通過(guò)了《光明集團(tuán)關(guān)于公司章程第一百零六條修改生效時(shí)間的提案》

　　十二、審議通過(guò)了《光明集團(tuán)關(guān)于公司新增董事任職生效時(shí)間的提案》

　　瑛明律師事務(wù)所孫瑜律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序，出席本次會(huì)議人員的資格，股東大會(huì)的提案以及本次會(huì)議的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)置于公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室，以備股東查閱。

　　特此公告。

　　上海市都市農(nóng)商社股份有限公司董事會(huì)

　　二00七年元月二十三日

　　證券代碼：600837 證券簡(jiǎn)稱：都市股份 公告編號(hào)：臨2007-009

　　上海市都市農(nóng)商社股份有限公司

　　關(guān)于重大資產(chǎn)出售及吸收合并事宜的債權(quán)人公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司于2007年1月23日召開(kāi)的2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)如下事項(xiàng)：

　　（1）同意本公司向光明食品（集團(tuán)）有限公司（下稱“光明集團(tuán)”）出售全部資產(chǎn)及負(fù)債，本公司現(xiàn)有全部業(yè)務(wù)及員工隨資產(chǎn)及負(fù)債一并由光明集團(tuán)承接。

　　（2）同意本公司以新增股份換股吸收合并海通證券股份有限公司（下稱“海通證券”），承繼及承接海通證券的所有資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)及員工等。海通證券作為被合并方在合并完成后予以注銷，其債權(quán)債務(wù)由本公司承繼，本公司的股份總額增加至3，389，272，910股。

　　以上事項(xiàng)內(nèi)容詳見(jiàn)2007年1月24日《上海證券報(bào)》刊登的上海市都市農(nóng)商社股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告。

　　上述重大資產(chǎn)出售及吸收合并方案尚需獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》的相關(guān)規(guī)定，凡本公司債權(quán)人均可于本公告首次刊登之日（2007年1月24日）起向本公司申報(bào)債權(quán)，并據(jù)有效債權(quán)文件及憑證向本公司要求清償債務(wù)或者要求提供擔(dān)保。申報(bào)債權(quán)的方式為：

　　(1)以郵寄方式申報(bào)的，請(qǐng)向以下地址寄送其債權(quán)資料：上海西藏南路765號(hào)永惠大廈8樓，郵政編碼：200011，請(qǐng)?jiān)卩]件封面上注明“申報(bào)債權(quán)”的字樣；

　　(2)以傳真方式申報(bào)的，請(qǐng)向以下傳真電話發(fā)送其債權(quán)資料：021-63458806，請(qǐng)?jiān)谑醉?yè)注明“申報(bào)債權(quán)”的字樣。

　　(3)聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：顧俊

　　聯(lián)系電話：021-63457858

　　特此公告！

　　上海市都市農(nóng)商社股份有限公司

　　2007年1月24日

　　海通證券股份有限公司

　　關(guān)于吸收合并事宜的債權(quán)人公告

　　海通證券股份有限公司(下稱“本公司”) 2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)與上海市都市農(nóng)商社股份有限公司（一家在上海證券交易所掛牌的上市公司，股票簡(jiǎn)稱：都市股份，股票代碼：600837，下稱“都市股份”）合并的方案，都市股份將以新增股份換股吸收合并本公司，承繼及承接本公司的所有資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)及員工等。本公司作為被合并方，在合并完成后不經(jīng)過(guò)清算程序予以注銷，本公司的債權(quán)債務(wù)由合并后的都市股份承繼。

　　上述合并方案尚需獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》的相關(guān)規(guī)定，凡本公司債權(quán)人均可于本公告首次刊登之日（2007年1月24日）起向本公司申報(bào)債權(quán)，并據(jù)有效債權(quán)文件及憑證向本公司要求清償債務(wù)或者要求提供擔(dān)保。申報(bào)債權(quán)的方式如下：

　　(1)以郵寄方式申報(bào)的，請(qǐng)向以下地址寄送其債權(quán)資料：上海市淮海中路98號(hào)金鐘大廈，郵政編碼：200021，請(qǐng)?jiān)卩]件封面上注明“申報(bào)債權(quán)”的字樣；

　　(2)以傳真方式申報(bào)的，請(qǐng)向以下傳真電話發(fā)送其債權(quán)資料：021-53858252，請(qǐng)?jiān)谑醉?yè)注明“申報(bào)債權(quán)”的字樣。

　　(3)聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：金曉斌、孫濤；

　　聯(lián)系電話：021-53594566

　　特此公告！

　　海通證券股份有限公司

　　2007年1月24日