本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　方正科技集團股份有限公司第七屆董事會2007年第一次會議于2007年1月19日以通訊會議形式召開。本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事8名，會議符合《公司法》、《證券法》及公司章程的有關規定。會議審議通過了《關于用配股募集資金對珠海方正科技多層電路板有限公司進行增資的議案》。

　　珠海方正科技多層電路板有限公司是2003年9月公司通過收購獲得，目前注冊資本為3，141.03萬美元，注冊地址為珠海市香洲區前山白石路107號，法定代表人為方中華。公司直接持有其55.74%的股權，通過控股子公司上海方正科技（香港）有限公司持有其25%的股權，通過控股子公司北京市方正科技信息產品有限公司持有其19.26%的股權。公司擁有珠海方正科技多層電路板有限公司100％權益，該公司主要從事多層印制電路板的生產和銷售。

　　本公司2005年度配股已經完成，共募集資金凈額為695，592，666.98元。根據募集資金投資項目的計劃，董事會審議通過在配股募集資金專用賬戶中提取4.8億元人民幣，用于向珠海方正科技多層電路板有限公司進行增資，同時本公司控股子公司上海方正科技（香港）有限公司用自有資金向珠海多層進行增資，此次對珠海多層增資完成后，公司還將擁有該公司100％權益，增資的資金將盡快投入HDI項目建設。

　　董事會授權經營班子辦理在配股募集資金專用賬戶提取該筆資金，并辦理有關增資手續，管理該筆資金對珠海多層HDI項目的建設投入。

　　方正科技集團股份有限公司董事會

　　2007年1月22日