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　　寧夏東方鉭業股份有限公司三屆九次董事會會議于2007年1月19日以通訊方式召開，公司十一名董事審議了會議議案，符合《公司法》和本公司《章程》的規定，表決情況如下。

　　一、會議以11票同意，0票反對，0票棄權，一致審議通過了關于受讓北京鑫歐其他股東股權的議案

　　為了更好的利用好北京鑫歐科技發展有限責任公司這個平臺，理順管理關系，減少相關費用，董事會同意受讓北京鑫歐其他三家股東的股權，將鑫歐變更為東方鉭業全資子公司。北京鑫歐2006年12月31日股東權益322．76萬元，注冊資本300萬元，本次受讓涉及股權20％，即注冊資本60萬元，成交價格60萬元。

　　二、會議以7票同意，0票反對，4票棄權（關聯董事鐘景明、曹永平、何季麟、李彬投棄權票），審議通過了《關于轉讓所持東方特材股權所形成關聯交易的議案》。

　　具體內容詳見東方鉭業公告2007－003號

　　特此公告

　　寧夏東方鉭業股份有限公司董事會

　　2007年1月23日