證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業 公告編號：2007-002

　　寧夏東方鉭業股份有限公司

　　三屆九次董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　寧夏東方鉭業股份有限公司三屆九次董事會會議于2007年1月19日以通訊方式召開，公司十一名董事審議了會議議案，符合《公司法》和本公司《章程》的規定，表決情況如下。

　　一、會議以11票同意，0票反對，0票棄權，一致審議通過了關于受讓北京鑫歐其他股東股權的議案

　　為了更好的利用好北京鑫歐科技發展有限責任公司這個平臺，理順管理關系，減少相關費用，董事會同意受讓北京鑫歐其他三家股東的股權，將鑫歐變更為東方鉭業全資子公司。北京鑫歐2006年12月31日股東權益322.76萬元，注冊資本300萬元，本次受讓涉及股權20%，即注冊資本60萬元，成交價格60萬元。

　　二、會議以7票同意，0票反對，4票棄權（關聯董事鐘景明、曹永平、何季麟、李彬投棄權票），審議通過了《關于轉讓所持東方特材股權所形成關聯交易的議案》。

　　具體內容詳見東方鉭業公告2007-003號

　　特此公告

　　寧夏東方鉭業股份有限公司董事會

　　2007年1月23日

　　券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業公告編號：2007-003

　　寧夏東方鉭業股份有限公司

　　關于轉讓所持東方特材股權

　　所形成關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述及交易標的的基本情況

　　1、經公司與西北稀有金屬材料研究院（以下簡稱“西材院”）充分協商，擬將公司所持寧夏東方特種材料科技開發有限責任公司（以下簡稱“東方特材”）35%的股權轉讓給西材院，轉讓價格750萬元（該項投資是公司于2001年11月16日出資700萬元所形成的），2007年1月10日雙方簽署了《股權轉讓協議》。

　　2、東方特材基本情況

　　（1）該公司成立于2001年11月16日，注冊資本為2000萬元，注冊地址為寧夏石嘴山市大武口區冶金路119號，法定代表人李彬，主要經營范圍：鉭鈮金屬及相關材料的研發，電解電容器、聲表器件、磁性材料、納米材料、電子漿料、生物材料的研發，以及上述領域的技術轉讓、技術服務、技術咨詢、技術投資和產品的生產銷售。

　　（2）股權結構

　　（3）2006年12月31日資產狀況

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、西北稀有金屬材料研究院基本情況

　　公司名稱：西北稀有金屬材料研究院

　　注冊地址：寧夏石嘴山市大武口區

　　法定代表人：王靜波

　　注冊資本：3872.70萬元

　　經營性質：國有企業

　　經營范圍：主營—稀有金屬和鎂冶煉加工及銷售、經營該院及直屬企業研制開發的技術和生產的科技產品的出口業務；經營本院及直屬企業科研和生產所需的技術、原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件的進口業務；承辦該院及直屬企業對外合資經營、合作生產及“三來一補”業務。 兼營—鈹制品、鉭制品、電子漿料、碳化硅微粉、ITO粉、靶，ATO粉體及靶材、功能陶瓷粉末及制品、氧化物靶材、鎂合金制品、對外投資。

　　2、與本公司的關聯關系

　　西材院法定代表人王靜波先生同為本公司控股股東寧夏有色金屬冶煉廠法定代表人，也同為本公司實際控制人寧夏東方有色金屬集團有限公司法定代表人。符合深圳證券交易所《股票上市規則》第10.1.3條第（二）款規定的情形，為本公司的關聯法人。

　　三、定價政策和定價依據

　　本次交易是經雙方友好協商，并在充分考慮了東方特材資產狀況的基礎之上擬定的交易價格。雙方同意乙方以750萬元受讓甲方持有的寧夏東方特種材料科技開發有限責任公司35%的股權。

　　四、交易的目的和交易對上市公司的影響

　　寧夏回族自治區國資委2006年6月1日寧國資發[2006]63號文“關于清理整合區管企業所屬企業的通知”，通知要求各區管企業清理整合所屬企業，減少管理層次，調整內部組織結構。此次股權轉讓就是本公司實際控制人寧夏東方有色金屬集團有限公司在清理整合過程中的一項舉措。

　　將公司擁有的東方特材的股權轉讓給西材院，有利于公司做大做強主業，提升競爭優勢，也可以減少今后不必要的關聯交易。有利于公司的可持續發展。

　　五、交易協議的主要內容

　　1、交易價格：750萬元

　　2、交易結算方式：西材院以其擁有的焊接管線等生產經營性資產經評估后支付交易款項。

　　3、協議生效：本協議于2007年1月10日經雙方法定代表人簽字蓋章并經東方鉭業董事會審議通過后生效。

　　4、履行期限：西材院以相關焊接管生產線等生產經營性資產經評估后，由雙方經理班子進行資產移交，補足退零等工作，結算完畢。

　　5、相關焊接管生產線情況：此生產線是西材院2004年投資建設的一條中試線，包括生產線大廳、機器設備、監測設備等生產設備及生產用房，至2006年12月31日該生產線帳面固定資產原值920.38萬元，累計折舊191.57萬元，固定資產凈值728.82萬元。此生產線由東方鉭業承接后可直接用于鉭焊管等產品的產生使用。

　　六、審議程序

　　本關聯交易經東方鉭業2007年1月19日以傳真方式召開的三屆九次董事會會議審議并通過。

　　七、獨立董事的意見

　　公司獨立董事方瑛、張惠強、劉景偉、黃永革等認為，此項關聯交易符合公司法、公司章程和有關法律、法規的規定，表決和回避程序符合要求，交易的內容合理，減少了必要的關聯交易及審議程序，保護了投資者的利益，有利于公司的可持續發展。

　　八、備查文件

　　1、公司與西材院簽訂的《股權轉讓協議書》

　　2、董事會會議決議

　　3、公司獨立董事出具的獨立意見

　　4、公司監事會會議決議

　　特此公告

　　寧夏東方鉭業股份有限公司董事會

　　2007年1月23日

　　證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業公告編號：2007-004

　　寧夏東方鉭業股份有限公司

　　三屆九次監事會會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　寧夏東方鉭業股份有限公司三屆九次監事會會議于2007年1月19日在寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會議室召開。會議由監事會主席丁建林先生主持，會議應到監事5名，實到監事4名（監事馬躍忠先生因出差特委托丁建林監事出席并表決）。符合《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》等法律法規的規定。

　　會議以5票同意，0票反對，0票棄權一致通過了：

　　一、關于公司受讓北京鑫歐其他股東股權的議案

　　二、關于公司轉讓所持寧夏東方特種材料股權的議案

　　特此公告

　　寧夏東方鉭業股份有限公司監事會

　　2007年1月19日