證券編碼：600868股票簡稱：梅雁水電 編號：臨2007-003

　　廣東梅雁水電股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　廣東梅雁水電股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，于2007年1月20日上午，在廣東省梅州市灣水塘梅雁大樓舉行。出席會議的股東及授權代表26名，代表持股額298，364，614股，占公司股本總額的15.72%。大會由董事長楊欽歡先生主持，公司董事、監事和高級管理人員出席會議。廣東盛世律師事務所楊輝律師出席會議并進行了現場見證。

　　二、提案審議情況

　　大會以記名投票表決的方式，通過了關于處置廣東梅雁輪胎有限公司、梅縣梅雁熱電有限公司資產的決議。同意票298，364，614股，占出席會議的股東所持股份數額的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經廣東盛世律師事務所楊輝律師現場見證，會議的召集、召開程序符合法律、法規及公司章程的有關規定，通過的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　廣東梅雁水電股份有限公司董事會

　　2007年1月23日