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財經縱橫

銀川新華百貨商店股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年01月23日 03:54 中國證券網-上海證券報

  證券代碼:600785 證券簡稱:新華百貨 公告編號:2007-001

  銀川新華百貨商店股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議公告

  銀川新華百貨商店股份有限公司第四屆董事會第二次會議于2006年12月26日以傳真方式發出會議通知,2007年1月19日以通訊方式進行表決,全體董事參加了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定,其中5名關聯董事回避表決,其余4名董事同意。會議通過了如下決議:

  (一)、關于設立“寧夏乳業發展有限公司”的議案;

  (二)、關于召開2007年第一次臨時股東大會的有關事宜。(股東大會召開時間另行通知)

  銀川新華百貨商店股份有限公司

  董 事 會

  二○○七年一月二十二日

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