證券代碼：600403 證券簡稱：欣網視訊 編號：臨2007-003

　　南京欣網視訊科技股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況。

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　南京欣網視訊科技股份有限公司（下稱“公司”）2007年第一次臨時股東大會于2007年1月22日在南京市龍蟠中路168號江蘇軟件園公司會議室召開。出席會議的股東及股東代表共4人，代表公司有表決權的股份41，312，532股，占公司股本總額的32.41%，其中有限售條件的流通股股東及股東代表4人，代表公司有表決權的股份41，312，532股。會議由董事長張良先生主持，公司部分董事、監事及董事會秘書出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議，北京中倫金通律師事務所許志剛律師出席并見證了本次會議，符合《公司法》、《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　會議以書面記名投票表決方式，審議通過如下決議：

　　（一）審議通過《公司董事會換屆選舉的議案》；

　　1、選舉張良先生擔任公司第三屆董事會董事。同意41，312，532股，占出席會議股東所持股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、選舉馬運山先生擔任公司第三屆董事會董事。同意41，312，532股，占出席會議股東所持股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、選舉經益先生擔任公司第三屆董事會董事。同意41，312，532股，占出席會議股東所持股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　4、選舉忻秉虹女士擔任公司第三屆董事會董事。同意41，312，532股，占出席會議股東所持股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　5、選舉施建軍先生擔任公司第三屆董事會董事。同意41，312，532股，占出席會議股東所持股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　6、選舉蔣慶涵先生擔任公司第三屆董事會董事。同意41，312，532股，占出席會議股東所持股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　7、選舉顧漢德先生擔任公司第三屆董事會獨立董事。同意41，312，532股，占出席會議股東所持股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　8、選舉王開田先生擔任公司第三屆董事會獨立董事。同意41，312，532股，占出席會議股東所持股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　9、選舉馮俊文先生擔任公司第三屆董事會獨立董事。同意41，312，532股，占出席會議股東所持股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　10、選舉沈連豐先生擔任公司第三屆董事會獨立董事。同意41，312，532股，占出席會議股東所持股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　（二）審議通過《公司監事會換屆選舉的議案》；

　　選舉周頌信先生擔任公司第三屆監事會監事。同意41，312，532股，占出席股東大會股東所持股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　（三）審議通過《公司章程修正案》；

　　審議通過《公司章程修正案》。同意41，312，532股，占出席股東大會股東所持股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經北京中倫金通律師事務所見證并出具法律意見書。該所的結論意見為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2007年第一次臨時股東大會決議；

　　2、律師法律意見書；

　　3、上海證券交易所要求的其他文件；

　　特此公告。

　　附件一：董事及獨立董事簡歷；

　　附件二：監事及職工監事簡歷；

　　附件三：公司章程修正案；

　　南京欣網視訊科技股份有限公司董事會

　　2007年1月22日

　　附件一：

　　董事簡歷

　　張良，男，1970年4月出生，南京郵電學院管理專業本科畢業，南京大學工商管理碩士。1992年—2002年8月工作于上海貝爾有限公司，歷任生產部施工管理、市場部銷售工程師、總辦秘書、浙江分公司總經理、江蘇分公司總經理、第三營銷服務大區總裁等職；2000年8月—2003年1月任本公司董事；2003年1月—2005年6月任本公司副董事長；2005年6月至今任本公司董事長；2004年10月至今任本公司總經理。

　　馬運山，男，1963年3月出生，1981年畢業于安徽省郵電學校。1981—1984年，工作于安徽六安地區郵電局，從事交換設備維護工作；1984—1990年，工作于安徽省合肥電信局，從事程控交換機技術引進工作；1991—1993年，工作于安徽省郵電管理局，從事技術管理工作；1993—1997年，擔任南京貝特通信技術有限公司總經理；1998年—2003年12月，擔任本公司董事、總經理；2003年12月至今，擔任本公司董事、副總經理。

　　經益，男，1962年5月出生，大學本科，高級工程師。1984年7月－1985年5月在郵電部第一研究所任技術員；1985年5月－1994年7月工作于上海貝爾公司，從事CAE軟件生成、技術支持、軟件工具開發、7版軟件生成環境設計開發工作；1994年7月－1999年10月任上海欣國通訊系統集成公司總經理；1999年10月－2002年9月任上海欣國信息技術有限公司總經理；2002年9月至今任上海欣國信息技術有限公司董事長兼總經理；現任上海富欣通信技術發展有限公司副總經理；2005年7月至今任本公司董事。

　　忻秉虹，女，1957年3月出生，工商管理碩士，高級會計師。1986年12月—2002年6月工作于上海貝爾有限公司，歷任財務部總帳會計、綜合會計部經理、預算資金部經理、經理助理等職；2002年7月至今任上海富欣通信技術發展有限公司副總經理兼財務總監；2005年7月至今任本公司董事。

　　施建軍，男，1955年8月出生，經濟學博士。1988年、1996年作為高級訪問學者赴英國利茲大學和美國堪薩斯大學訪問，在經濟理論、統計學理論和方法、軟科學理論和方法、企業管理理論等領域進行長期研究，先后撰寫、編著著作、教材等共20本，發表論文100多篇。現任南京大學常務副校長、商學院教授、博士生導師。2003年12月至今任本公司董事。

　　蔣慶涵，男，1954年4月出生，大專學歷。溫州有線電視臺臺長、主任記者、中國廣播電視學會會員、中國攝影家協會會員。1969年5月至1979年5月，工作于黑龍江生產建設兵團十一團政治處、二師政治部；1979年5月至1983年5月，工作于黑龍江寶泉嶺農管局宣傳部；1983年5月至1992年9月，工作于黑龍江寶泉嶺電視臺、廣電局任臺長、局長；1992年10月至1994年1月，工作于溫州市委宣傳部新聞出版處；1994年1月至1994年9月，任溫州市廣電局局長助理；1994年9月至今，任溫州市有線電視臺臺長；1998年10月至今，兼任溫州市有線廣播電視網絡中心主任；2001年7月至今，任中廣有線信息網絡有限公司溫州分公司總經理；2002年5月至今，任中廣有線信息網絡有限公司總裁。

　　獨立董事簡歷

　　顧漢德，男，1959年3月出生，新加坡南洋理工大學經濟學碩士學位。1977年11月－1994年9月工作于省委辦公廳情況綜合處、秘書處三處，歷任干事、助理秘書、副處長級秘書、副處長，1994年9月－1999年9月任江蘇聯合信托投資公司副總經理，1999年9月－2001年12月任江蘇省政府企業上市工作辦公室主任。2001年至今任江蘇省國有資產經營（控股）有限公司董事、副總經理，2002年8月至今任信泰證券公司副董事長，2002年5月至今任華泰證券公司董事、副董事長；2003年8月至今任本公司獨立董事。

　　王開田，男，1958年1月出生，1984年畢業于安徽財貿學院會計學系，并獲經濟學學士學位，1997年獲廈門大學會計學專業博士學位， 2002年南京大學博士后出站，是江蘇省第一位會計學博士、博士后。1999年—2005年8月任南京財經大學教授、會計學院院長；2005年8月至今任南京財經大學副校長。2002年12月至今任國電南自獨立董事，2003年8月至今任本公司獨立董事。

　　馮俊文，男，1960年3月出生，管理學博士，1982年本科畢業于（現）太原理工大學應用數學專業，1987年碩士研究生畢業于（現）南京理工大學技術經濟學專業，1990年博士研究生畢業于（現）北京航空航天大學管理工程與系統工程專業。現任南京理工大學經濟管理學院教授、博士生導師。 2003年8月至今任本公司獨立董事。

　　沈連豐，男，1952年7月出生，1978年本科畢業于南京工學院（現東南大學）無線電技術專業；1982年碩士研究生畢業于南京工學院（現東南大學）無線電通信專業。1982年3月至今工作于東南大學，歷任助教、講師、副教授、教授。

　　附件二：

　　監事簡歷

　　周頌信，男，1949年10月出生，大專學歷。1969年3月-1979年2月工作于黑龍江省尾山農場，任連長；1979年3月-1994年12月工作于上海無線電三十五廠，任廠長、黨委副書記；1994年12月-1997年3月工作于上海金星電視總廠，任廠長、黨委副書記；1997年4月-1997年5月工作于上海儀電集團公司任管理部副經理；1997年6月-1998年12月工作于上海儀電電子分公司任總經理、黨委副書記；1998年12月-1999年9月工作于上海匯龍儀表電子有限公司任總經理、黨委副書記；1999年10月至今任上海富欣通信技術發展有限公司總經理；2002年7月至今任上海欣泰通信技術有限公司董事、上海欣方智能系統有限公司副董事長；2002年4月至今任上海科泰通信設備有限公司副董事長。2000年11月至今擔任本公司監事會召集人。

　　職工監事簡歷

　　孫新新，女，1953年11月出生，大專學歷。1970年-1996年工作于南京石晶電器總廠，歷任工藝員、標準化室主任、計量室主任、質檢科科長等職；1996年－1999年先后任總參南京集成通信設備制造廠技質辦主任，在武進電光電訊廠、寧波鎮海昌雁正峰通訊器材有限公司從事郵電產品入網咨詢等工作；1999年4月至2004年2月任南京欣網視訊科技股份有限公司質量部經理；2004年2月至今任公司綜合管理部副經理。2003年12月至今任公司職工監事。

　　賁道余，男，1972年6月出生，本科學歷。1994年7月－1995年7月工作于中科院福建物質結構研究所；1995年7月－1996年7月工作于南京新藍天公司，從事打碼機維修；1996年7月－1997年7月在南京希碼數字機器有限公司從事硬件開發；1997年7月進入南京欣網視訊科技股份有限公司，先后在工程部、CAE部、商務部任職，現任公司總經理助理。2005年3月至今任公司職工監事。

　　附件三：

　　公司章程修正案

　　第十八條

　　原文為：

　　公司經批準發行的普通股總數為12，746.7萬股。成立時向各發起人發行2，721萬股；2002年2月實施未分配利潤每10股送紅股4股及任意公積金每10股轉增1股方案后，公司的股本總額增至4，081.5萬股；公司于2003年9月17日經中國證監會核準，首次向社會公眾發行人民幣普通股3，000萬股，公司的股本總額增至7，081.5萬股；公司經2004年8月23日召開的2004年第一次臨時股東大會批準，以資本公積金每10股轉增8股，公司的股本總額增至12，746.7萬股。

　　公司各發起人之持股數及占公司股本總額的比例如下：

　　(一)上海富欣投資發展有限公司持有28，639，867股，占公司股本總額的22.47%；

　　(二)南京貝豪科技有限公司持有15，848，066股，占公司股本總額的12.43%；

　　(三)中廣有線信息網絡有限公司持有8，100，000股，占公司股本總額的6.35%；

　　(四)南京大學持有7，020，000股，占公司股本總額的5.51%；

　　(五)馬運山持有4，619，689股，占公司股本總額的3.62%；

　　(六)周易持有4，619，689股，占公司股本總額的3.62%；

　　修改為：

　　公司經批準發行的普通股總數為12，746.7萬股。公司成立時向各發起人發行2，721萬股；2002年2月實施未分配利潤每10股送紅股4股及任意公積金每10股轉增1股方案后，公司的股本總額增至4，081.5萬股；公司于2003年9月17日經中國證監會核準，首次向社會公眾發行人民幣普通股3，000萬股，公司的股本總額增至7，081.5萬股；公司經2004年8月23日召開的2004年第一次臨時股東大會批準，以資本公積金每10股轉增8股，公司的股本總額增至12，746.7萬股。

　　公司于2006年7月實施股權分置改革方案。

　　公司發起人股東現持有公司的股份數及占公司股本總額的比例如下：

　　(一)上海富欣投資發展有限公司持有24，139，478股，占公司股本總額的18.94%；

　　(二)南京貝豪科技有限公司持有12，353，454股，占公司股本總額的9.69%；

　　(三)中廣有線信息網絡有限公司持有8，100，000股，占公司股本總額的6.35%；

　　(四)南京大學持有5，472，040股，占公司股本總額的4.29%；

　　(五)馬運山持有3，601，014股，占公司股本總額的2.83%。

　　第七十二條第（三）款

　　原文為：

　　出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總數的比例；出席股東大會的流通股股東(包括股東代理人)和非流通股股東(包括股東代理人)所持有表決權的股份數，各占公司總股份的比例；

　　修改為：

　　出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總數的比例；

　　第七十二條第（四）款

　　原文為：

　　對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；在記載表決結果時，還應當記載流通股股東和非流通股股東對每一決議事項的表決情況；

　　修改為：

　　對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；

　　第一百零七條

　　原文為：

　　董事會由11名董事組成，設董事長1人。董事會成員中包括4名獨立董事。

　　修改為：

　　董事會由10名董事組成，設董事長1人。董事會成員中包括4名獨立董事。

　　證券代碼：600403證券簡稱：欣網視訊編號：臨2007-004

　　南京欣網視訊科技股份有限公司

　　第三屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　南京欣網視訊科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議于2007年1月22日在南京市龍蟠中路168號江蘇軟件園公司會議室召開。本次會議應到董事10名，實到董事9名，獨立董事王開田先生委托獨立董事馮俊文先生代為出席并行使表決權，公司部分監事及部分高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由公司董事長張良先生主持。經與會董事逐項審議并表決，通過了如下議案：

　　一、審議通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》；

　　選舉張良先生為公司第三屆董事會董事長。

　　二、議通過《關于聘任公司總經理的議案》；

　　根據董事長提名，聘任張良先生為公司總經理。

　　三、審議通過《關于聘任公司第三屆董事會秘書的議案》；

　　根據董事長提名，聘任石光捷先生為公司第三屆董事會秘書。

　　四、審議通過《關于聘任公司副總經理及財務負責人的議案》。

　　根據總經理提名，聘任馬運山先生、連城先生、鄭力女士為公司副總經理；

　　根據總經理提名，聘任鄭力女士為公司財務負責人。

　　特此公告

　　南京欣網視訊科技股份有限公司董事會

　　2007年1月22日

　　附件：

　　高級管理人員簡歷

　　張良，男，1970年4月出生，南京郵電學院管理專業本科畢業，南京大學工商管理碩士。1992年—2002年8月工作于上海貝爾有限公司，歷任生產部施工管理、市場部銷售工程師、總辦秘書、浙江分公司總經理、江蘇分公司總經理、第三營銷服務大區總裁等職；2000年8月—2003年1月任本公司董事；2003年1月—2005年6月任本公司副董事長；2005年6月至今任本公司董事長；2004年10月至今任本公司總經理。

　　石光捷，男，1968年12月出生，工商管理碩士。1990年8月－1994年7月工作于南京高新經濟技術開發股份有限公司，1994年7月－2000年10月，工作于中信寧波公司江蘇辦事處，2000年11月起任本公司董事會秘書。

　　馬運山，男，1963年3月出生，1981年畢業于安徽省郵電學校。1981—1984年，工作于安徽六安地區郵電局，從事交換設備維護工作；1984—1990年，工作于安徽省合肥電信局，從事程控交換機技術引進工作；1991—1993年，工作于安徽省郵電管理局，從事技術管理工作；1993—1997年，擔任南京貝特通信技術有限公司總經理；1998年—2003年12月，擔任本公司董事、總經理；2003年12月至今，擔任本公司董事、副總經理。

　　連城，男，1960年10月出生，碩士學歷，畢業于北京郵電大學計算機應用專業。1983年8月－1988年1月工作于總參裝甲兵部軍代表辦事處任軍代表；1988年1月－2000年7月工作于南京郵電學院信網所任副所長；2000年11月至今任本公司副總經理。

　　鄭力，女，1968年10月出生，碩士學歷，會計師、注冊企業管理顧問師。1985年8月－1993年3月工作于南京鹽務管理局任財務部會計；1993年4月－2000年6月任南京貫中皮具有限公司財務部經理、副總經理；2000年6月－2002年7月任本公司財務部經理、財務負責人； 2002年8月至今任本公司副總經理、財務負責人。

　　證券代碼：600403證券簡稱：欣網視訊編號：臨2007-005

　　南京欣網視訊科技股份有限公司

　　第三屆監事會第一次會議決議公告

　　南京欣網視訊科技股份有限公司第三屆監事會第一次會議于2007年1月22日在南京市龍蟠中路168號江蘇軟件園公司會議室召開。本次會議應到監事3名，實到監事2名。監事周頌信先生委托監事孫新新女士代為出席會議并行使表決權。會議由孫新新女士主持。

　　會議審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會召集人的議案》，選舉周頌信先生為公司第三屆監事會召集人。經公司職工代表大會選舉，孫新新女士、賁道余先生為公司第三屆監事會職工監事（監事及職工監事簡歷見附件）

　　特此公告。

　　南京欣網視訊科技股份有限公司監事會

　　2007年1月22日

　　附件：

　　監事簡歷

　　周頌信，男，1949年10月出生，大專學歷。1969年3月-1979年2月工作于黑龍江省尾山農場，任連長；1979年3月-1994年12月工作于上海無線電三十五廠，任廠長、黨委副書記；1994年12月-1997年3月工作于上海金星電視總廠，任廠長、黨委副書記；1997年4月-1997年5月工作于上海儀電集團公司任管理部副經理；1997年6月-1998年12月工作于上海儀電電子分公司任總經理、黨委副書記；1998年12月-1999年9月工作于上海匯龍儀表電子有限公司任總經理、黨委副書記；1999年10月至今任上海富欣通信技術發展有限公司總經理；2002年7月至今任上海欣泰通信技術有限公司董事、上海欣方智能系統有限公司副董事長；2002年4月至今任上海科泰通信設備有限公司副董事長。2000年11月至今擔任本公司監事會召集人。

　　職工監事簡歷

　　孫新新，女，1953年11月出生，大專學歷。1970年-1996年工作于南京石晶電器總廠，歷任工藝員、標準化室主任、計量室主任、質檢科科長等職；1996年－1999年先后任總參南京集成通信設備制造廠技質辦主任，在武進電光電訊廠、寧波鎮海昌雁正峰通訊器材有限公司從事郵電產品入網咨詢等工作；1999年4月至2004年2月任南京欣網視訊科技股份有限公司質量部經理；2004年2月至今任公司綜合管理部副經理。2003年12月至今任公司職工監事。

　　賁道余，男，1972年6月出生，本科學歷。1994年7月－1995年7月工作于中科院福建物質結構研究所；1995年7月－1996年7月工作于南京新藍天公司，從事打碼機維修；1996年7月－1997年7月在南京希碼數字機器有限公司從事硬件開發；1997年7月進入南京欣網視訊科技股份有限公司，先后在工程部、CAE部、商務部任職，現任公司總經理助理。2005年3月至今任公司職工監事。