股票簡稱：凱迪電力 股票代碼：000939 公告編號：2007-01

　　武漢凱迪電力股份有限公司

　　五屆十七次董事會決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　武漢凱迪電力股份有限公司五屆十七次董事會會議于2007年 1月16日以傳真、親自送達的形式向全體董事發出了召開公司第五屆十七次董事會會議的通知。會議于2007年1月21日在武漢湖濱花園酒店召開。出席本次董事會的董事應到9人，實到8人;分別為江海、胡建東、李振松、徐長生、劉亞麗、夏成才、唐宏明、潘庠生；獨立董事李揚先生因會務，未能出席本次會議。公司名譽董事長、4名監事列席了會議。本次會議的通知和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，本次會議及其決議合法有效。會議由公司董事長江海先生主持，以舉手投票表決方式，審議通過了：

　　《關于受讓中盈長江公司所持有的鄭州煤炭工業（集團）楊河煤業有限公司20.77％股權的議案》

　　根據公司業務發展的需要，凱迪電力擬收購中盈長江信用擔保有限公司公司持有的20.77％楊河煤業的股權，總收購價款為13760萬元，溢價3375萬元。

　　董事會授權公司經營層簽署關于受讓中盈公司持有的20.77％楊河煤業股權協議并依法履行相關手續。

　　以上事件將根據進展情況作持續性披露。

　　特此公告

　　武漢凱迪電力股份有限公司

　　2007年1月23日