上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議公告(等)

　　證券代碼：600018 證券簡稱：上港集團(tuán)編號：臨2007-001

　　上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司

　　第一屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱：上港集團(tuán)）第一屆董事會第九次會議于2007年1月18日下午1:30在上海市楊樹浦路18號上海港會議中心召開。會議應(yīng)出席表決董事9名，實(shí)際出席表決董事8名，委托表決董事1名。獨(dú)立董事曹惠民先生因公務(wù)而缺席，委托陳偉恕先生行使相應(yīng)的權(quán)利。上港集團(tuán)5名監(jiān)事列席了會議。會議由董事長陸海祜先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，一致通過以下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于審議董事會戰(zhàn)略委員會實(shí)施細(xì)則的議案》

　　董事會同意《上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司董事會戰(zhàn)略委員會實(shí)施細(xì)則》。

　　同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于審議董事會審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則的議案》

　　董事會同意《上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司董事會審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則》。

　　同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　三、審議通過了《關(guān)于審議董事會預(yù)算委員會實(shí)施細(xì)則的議案》

　　董事會同意《上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司董事會預(yù)算委員會實(shí)施細(xì)則》。

　　同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　四、審議通過了《關(guān)于審議董事會薪酬與考核委員會實(shí)施細(xì)則的議案》

　　董事會同意《上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實(shí)施細(xì)則》。

　　同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　五、審議通過了《關(guān)于確認(rèn)各專業(yè)委員會成員的議案》

　　董事會同意董事會戰(zhàn)略委員會由陸海祜先生任委員會主任，王宏先生、陳偉恕先生任委員會委員；董事會審計(jì)委員會由曹惠民先生任委員會主任，陳偉恕先生、王曉華先生任委員會委員；董事會預(yù)算委員會由陳戌源先生任委員會主任，曹惠民先生、倪路倫先生任委員會委員；董事會薪酬與考核委員會由吳曉華先生任委員會主任，王宏先生、李寶生先生任委員會委員。

　　同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　六、審議通過了《關(guān)于申請使用人民幣20億元銀行借款額度的議案》

　　董事會同意2007年度上港集團(tuán)根據(jù)資金實(shí)際需求，在授信額度內(nèi)分步申請使用人民幣20億元銀行短期借款。

　　同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　特此公告。

　　上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司董事會

　　2007年1月22日

　　

證券代碼：600018 證券簡稱：上港集團(tuán) 編號：臨2007-002

　　上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司

　　2006年度業(yè)績快報(bào)

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公告司所載2006年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，與經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能存在差異，請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元）

　　二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　注：由于上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司于2006年10月26日換股吸收合并上海港集裝箱股份有限公司后整體上市，因此，2006年度上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司的會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)與2005年度的數(shù)據(jù)指標(biāo)不具有可比性，在此對2005年度上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司的會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)不作公告。

　　三、備查文件

　　經(jīng)過公司法定代表人、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字并蓋章的業(yè)績快報(bào)原件。

　　特此公告。

　　上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司董事會

　　2007年1月22日

　　證券代碼：600018 證券簡稱：上港集團(tuán) 公告編號：2007-003

　　上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于組織投資者參觀洋山港活動的公告

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)投資者與上市公司的溝通，增強(qiáng)投資者對上市公司的了解，公司擬組織投資者參觀洋山深水港。現(xiàn)將參加本次活動的有關(guān)事宜公告如下：

　　1、參加對象：2007年1月22日收盤時(shí)持有公司

股票的在冊股東。

　　2、報(bào)名方式：投資者可以電話、傳真方式報(bào)名參加。報(bào)名者須將本人姓名、股東帳號、本人身份證號、常住地址（

郵政編碼）、聯(lián)系電話等信息以電話、傳真方式在公司董事會辦公室進(jìn)行報(bào)名登記。由于參觀的人數(shù)有限，公司將以報(bào)名時(shí)間先后順序確定前100名投資者參與本次活動。公司在確定了參加本次活動的投資者后，將以郵遞方式發(fā)放“乘車證”，作為本次參加活動的憑證。

　　3、報(bào)名截止日期：本次活動報(bào)名截止于2007年1月26日下午5:00。

　　4、活動具體安排：2月1日上午9:00公司將安排標(biāo)有上港集團(tuán)標(biāo)志的大客車在楊樹浦路18號接投資者前往洋山港參觀。請參加活動的投資者帶好“乘車證”（每張乘車證限1人參加），憑證上車。參觀結(jié)束后，公司將用車送投資者返回楊樹浦路18號。

　　4、報(bào)名聯(lián)系方式：

　　電話：021-63290660-41123

　　傳真：021-65462361

　　聯(lián)系人：楊蕾、李玥真

　　特此公告。

　　上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司董事會

　　2007年1月22日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。