柳州化工股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　股票代碼：600423 股票簡稱：柳化股份債券代碼：110423 債券簡稱：柳化轉(zhuǎn)債 公告編號(hào)：2007—002

　　柳州

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　柳州化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于二○○七年一月十九日在公司會(huì)議室召開，參加本次會(huì)議的董事應(yīng)到9名，實(shí)到9名，部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由董事長廖能成主持。

　　經(jīng)與會(huì)董事審議表決，通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于公司和日本三菱公司簽訂CDM項(xiàng)目的議案》；

　　為提高公司的環(huán)保治理水平，消除硝酸生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的氮氧化物對(duì)大氣環(huán)境的影響，公司擬與日本三菱公司簽訂合作協(xié)議，就合作投資建設(shè)硝酸尾氣N2O減排CDM項(xiàng)目達(dá)成意向，該項(xiàng)目N2O總減排量折二氧化碳量約為100萬噸/年，全部由三菱公司收購，價(jià)格為10.5美元/噸，預(yù)計(jì)每年可產(chǎn)生效益300萬美元，實(shí)現(xiàn)環(huán)保效益和經(jīng)濟(jì)效益雙贏，協(xié)議有效期為2008-2012年。授權(quán)經(jīng)營班子辦理具體事宜。

　　2、審議通過了《關(guān)于用變壓吸附新工藝改造合成氨脫碳工段項(xiàng)目的議案》；

　　為了進(jìn)一步降低合成氨生產(chǎn)成本，公司擬對(duì)老系統(tǒng)的脫碳工藝采用最新的變壓吸附技術(shù)進(jìn)行技術(shù)改造，項(xiàng)目總投資為4842萬元。項(xiàng)目投產(chǎn)后年可節(jié)約成本約1100萬元。

　　3、審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)項(xiàng)目資金貸款的議案》。

　　公司募集資金項(xiàng)目———合成氨節(jié)能挖潛清潔生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目投產(chǎn)后，后續(xù)配套加工產(chǎn)品產(chǎn)能不足，影響了整體效益的發(fā)揮，為盡快實(shí)現(xiàn)裝置產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，公司將加快年產(chǎn)8萬噸甲醇等項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，為籌集建設(shè)資金，公司擬向相關(guān)銀行申請(qǐng)不超過2億元的項(xiàng)目資金貸款，用于年產(chǎn)8萬噸甲醇項(xiàng)目、變壓吸附新工藝改造合成氨脫碳工段項(xiàng)目及年產(chǎn)6萬噸硝鹽技術(shù)改造項(xiàng)目等，并授權(quán)經(jīng)營班子辦理具體事宜。

　　特此公告

　　柳州化工股份有限公司董事會(huì)

　　2007年1月19日