黃山永新股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　黃山永新股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第九次會議于2007年1月8日以書面形式發出會議通知，于2007年1月18日在公司三樓會議室召開，會議應到監事5人，實到4人，陳世邑先生因工作原因請假，委托許善軍先生出席并代為表決。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席王志強先生主持。與會監事審議并通過如下決議：

　　一、會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》，該報告需提交公司2006年度股東大會審議；

　　二、會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司2006年度財務決算報告》；

　　三、會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于公司2006年度利潤分配的預案》；

　　四、會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司2006年年度報告及摘要》；

　　經認真審核，監事會認為董事會編制的黃山永新股份有限公司2006年年度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　五、會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于2007年度擬發生的關聯交易公允性意見的議案》；

　　監事會對公司2007年度擬發生的關聯交易行為進行了核查，認為：公司2007年度擬發生的關聯交易的決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，其公平性依據等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

　　六、會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于2007年限制性股票與股票期權激勵計劃激勵對象考核結果與分配方案的議案》；

　　監事會對公司2007年限制性股票授予對象和股票期權第一期授予對象進行了核實，認為：公司2007年限制性股票授予對象和股票期權第一期授予對象符合《管理辦法》規定的激勵對象條件，其作為激勵對象的主體資格合法、有效。

　　七、會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于公司符合公開發行股票條件的議案》；

　　八、會議以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于公司2007年公開發行股票方案的議案》。

　　特此公告。

　　黃山永新股份有限公司

　　監事會

　　二ＯＯ七年一月二十日