內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司2007年第一次董事會決議公告

　　A股代碼600295A股簡稱 鄂爾多斯 編號：臨2007-001

　　B股代碼 900936 B股簡稱 鄂絨B股

　　內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司2007年第一次董事會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)2007年董事會第一次會議于2007年 1月8日以書面發(fā)出會議通知，2007 年1月19日10:30在北京市海淀區(qū)鄂爾多斯賓館會議室召開。

　　公司本次董事會應(yīng)參會董事9名，實際參會董事9名。會議由本公司董事長王林祥先生主持，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

　　經(jīng)對本次會議相關(guān)議案進(jìn)行認(rèn)真審議后，全體董事投票表決，形成以下決議：

　　一、會議逐項審議通過了《關(guān)于向特定機構(gòu)投資者非公開發(fā)行人民幣普通股股票的補充議案》，由于本補充議案涉及到關(guān)聯(lián)交易，在關(guān)聯(lián)方任職的楊志遠(yuǎn)董事回避表決，由其他8位非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決：

　　（一）以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過本次非公開發(fā)行股票的定價方式及價格

　　對本次發(fā)行價格的定價原則進(jìn)行調(diào)整，即發(fā)行價格不低于本次董事會決議公告前二十個交易日公司股票均價的90%，具體發(fā)行價格由公司和主承銷商另行協(xié)商確定；

　　（二）以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過本次非公開發(fā)行股票的募集資金用途

　　本次發(fā)行所募集資金將用于收購鄂爾多斯市東民投資有限責(zé)任公司持有的內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金股份有限公司93，000萬股的股權(quán)，每股定價以內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金股份有限公司經(jīng)評估后的每股凈資產(chǎn)為計價基礎(chǔ)確定。

　　二、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

　　公司擬提請股東大會授權(quán)董事會在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜，具體內(nèi)容包括：

　　（一）根據(jù)具體情況制定和實施本次非公開發(fā)行股票的具體方案，其中包括發(fā)行時機、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價格、發(fā)行對象的選擇；

　　（二）簽署本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目實施過程中的重大合同；

　　（三）聘請保薦機構(gòu)等中介機構(gòu)、辦理本次非公開發(fā)行股票申報事宜；

　　（四）在股東大會決議范圍內(nèi)對募集資金投資項目安排進(jìn)行調(diào)整；

　　（五）根據(jù)本次非公開發(fā)行股票結(jié)果，增加公司注冊資本、修改公司《章程》相應(yīng)條款及辦理工商變更登記；

　　（六）在本次非公開發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開發(fā)行股票在上海證券交易所鎖定上市時間的事宜；

　　（七）辦理與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的其他事項；

　　（八）如證券監(jiān)管部門對增發(fā)新股政策有新的規(guī)定，根據(jù)證券監(jiān)管部門新的政策規(guī)定，對本次具體發(fā)行方案作相應(yīng)調(diào)整；

　　（九）本授權(quán)自公司股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。

　　公司本次非公開發(fā)行股票的有關(guān)事宜經(jīng)公司股東大會審議通過后將按照有關(guān)程序向中國證券監(jiān)督管理委員會申報，并最終以中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。

　　本公司董事會在審議相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)董事全部回避表決，董事會表決程序合法、合規(guī)。

　　以上議案需經(jīng)公司股東大會審議通過，股東大會會議通知及具體內(nèi)容另行公告。

　　三、以9票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過《關(guān)于日本三井物產(chǎn)株式會社投資內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金股份有限公司的議案》

　　（一）同意日本三井物產(chǎn)株式會社以不低于1.3元/股的價格對內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金股份有限公司（以下簡稱：電冶公司）增資6億股。同時，日本三井物產(chǎn)株式會社還擬收購鄂爾多斯羊絨實業(yè)投資有限公司持有電冶公司的3億股股份。收購及增資完成后，電冶公司股本結(jié)構(gòu)變化如下：

　　電冶公司簡介：公司成立于2003年4月，主要經(jīng)營：發(fā)電、供電、供熱、鐵合金、硅鐵、硅錳、硅鋁、金屬鎂、工業(yè)硅的生產(chǎn)及銷售；電石PVC的生產(chǎn)銷售；煤礦開采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其產(chǎn)品的銷售。目前，公司已構(gòu)建起煤炭開采、煤炭洗選、發(fā)電、高載能的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)框架：電廠1、2＃機組投產(chǎn)并安全穩(wěn)定運行；硅鐵項目20臺12500KVA電爐、8臺25000 KVA電爐運行良好，硅鐵價格穩(wěn)定，市場供不應(yīng)求；煤礦逐步投產(chǎn)，煤質(zhì)優(yōu)良，1/3以上均是焦煤。現(xiàn)在企業(yè)整體上已經(jīng)度過建設(shè)期，已經(jīng)逐漸開始投產(chǎn)盈利。

　　三井物產(chǎn)簡介：公司是

全球500強企業(yè)之一，主要經(jīng)營有色金屬、機械、汽車、船舶、電子信息、

化工、紡織等行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的貿(mào)易。目前，三井物產(chǎn)在中國多個大城市設(shè)立了辦事處，并在北京、上海、深圳建立了投資性公司或設(shè)在保稅區(qū)的貿(mào)易公司。三井物產(chǎn)參與國內(nèi)多家企業(yè)的出資，投資的范圍包括了有色金屬、鋼鐵加工、食品、汽車產(chǎn)品等領(lǐng)域。從1995年至今，由三井物產(chǎn)出資的獨資和合資企業(yè)已經(jīng)遍布全國多個省、市、自治區(qū)。

　　（二）同意接受鄂爾多斯市東民投資有限責(zé)任公司的委托，代為全權(quán)行使其所持電冶公司股份的表決權(quán)。

　　特此公告

　　內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司

　　二〇〇七年一月二十日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。