大連金牛股份有限公司關于召開公司2007年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2007年2月2日（星期五）上午10:00

　　2.召開地點：大連市甘井子區工興路4號公司九樓會議室

　　3.召集人：大連金牛股份有限公司董事會

　　4.召開方式：現場投票

　　5.出席對象：

　　①、截止2007年1月25日（星期五）下午3：00閉市后在中央登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司所有股東；

　　②、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　③、因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議（授權委托書格式附后）

　　二、會議審議事項

　　《關于為撫順特殊鋼股份有限公司貸款提供擔保的議案》。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：

　　符合上述條件的法人股股東持股東賬戶、營業執照復印件、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；

　　符合上述條件的個人股東持股東賬戶、身份證及持股憑證辦理登記手續。外地個人股東可用信函或傳真方式登記。

　　2.登記地點：大連金牛股份有限公司證券部

　　3.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：委托代理人持授權委托書、身份證、委托人股東賬戶及委托人持股憑證辦理登記手續。

　　四、其它事項

　　1.公司聯系地址：大連市甘井子區工興路4號大連金牛股份有限公司證券部

　　聯系電話：（0411）86676868

　　（0411）86672112轉2188、2198

　　傳真：0411）86678899

　　聯系人：董事會秘書劉月鵬證券事務代表王永杰

　　2.與會股東食宿費用及交通費用自理，會期半天。

　　五、授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（本公司）出席大連金牛股份有限公司2007年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。

　　委托人（簽名）：委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：委托人持股數量：

　　受托人（簽名）：受托人身份證號碼：

　　受托日期：2007年月日

　　回執

　　截止2007年月日，我單位（個人）持有大連金牛股份有限公司

　　出席人姓名：

　　股東帳戶：

　　股東名稱：（蓋章）

　　注：授權委托書和回執剪報或復印件均有效。

　　大連金牛股份有限公司董事會

　　2007年1月17日