京東方科技集團股份有限公司二00七年度第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會召開期間不存在增加、否決或變更議案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年1月16日

　　2、召開地點：北京國門路大飯店

　　3、召開方式：現場記名投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：受公司董事長王東升先生委托，公司副董事長梁新清先生主持股東大會

　　6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定

　　三、會議的出席情況

　　1、總體情況

　　出席本次股東大會并投票表決股東代表共13人(代表股東18人)，代表股份（有效表決股數）1，298，772，965股，占公司總股份的45.23％。

　　2、人民幣普通股（A股）股東出席情況

　　人民幣普通股（A股）股東代表共10人，代表股份1，292，512，211股，占公司A股股東表決權股份總數的73.60％。

　　3、境內上市外資股（B股）股東出席情況

　　境內上市外資股（B股）股東代表共4人(其中1名股東代表亦同時為A股股東代表)，代表股份6，260，754股，占公司B股股東表決權股份總數的0.56％。

　　四、議案審議和表決情況

　　經出席本次股東大會的全體股東表決，本次股東大會審議通過了《關于申請抵押貸款的議案》。

　　表決情況如下（單位：股）

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市競天公誠律師事務所

　　2、律師姓名：項振華律師

　　3、結論性意見：綜上所述，本所認為，本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規和公司章程的規定；經本所驗證，出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合中國法律法規和公司章程的規定；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、京東方科技集團股份有限公司二00七年度第一次臨時股東大會決議

　　2、關于京東方科技集團股份有限公司二零零七年度第一次臨時股東大會的法律意見書

　　特此公告。

　　京東方科技集團股份有限公司董事會

　　二00七年一月十六日

　　證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2007-001

　　證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2007-001

　　京東方科技集團股份有限公司

　　二00七年度第一次臨時股東大會決議公告